Ухвала суду № 74054038, 15.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22320/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100100003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з заяви адвоката ОСОБА_2, який являється представником ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб'єкта господарювання, а саме ТОВ «Захід Квиток Сервіс», з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт "StarAccess", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_4 (для ПАТ «УкрСиббанк») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_5 (для ПАТ «ВТБ Банк»), але яким, згідно даних про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_4

При цьому, Генеральний директор ТОВ «Авакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_5, до 09.12.2016 був єдиним засновником ТОВ «Захід Квиток Сервіс», а заступник Генерального директора з наземного обслуговування ОСОБА_6, в момент вчинення злочину був директором ТОВ «Захід Квиток Сервіс» та з 09.12.2016 став єдиним засновником товариства.

Разом з цим, генеральним директором ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_7, шляхом внесення невірних даних до фінансових документів, укладено договори безпроцентної позики в ПАТ «ВТБ БАНК» на загальну суму 7 893 000 грн., які в подальшому перераховані з рахунків банку на особисті банківські рахунки службових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 На даний час вказані кошти підприємству не повернуто.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час необхідно встановити наявність та рух коштів по рахунках ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» (код ЄДРПОУ 38918183), ТОВ «Захід Квиток Сервіс»(код ЄДРПОУ 38583391), а також по рахунках ОСОБА_6 та ОСОБА_4 Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_1, проживаючий АДРЕСА_2, має відкритий банківський рахунок у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.8/26,що підтверджується матеріалами кримінального провадження.Зокрема, ОСОБА_6 було відкрито у ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) банківський рахунок НОМЕР_1. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ВТБ Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. тимчасовий доступ до речей та документів,які містять банківську таємницю ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ«ВТБ Банк»(МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.8/26, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2017 або його закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахункуТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» (код ЄДРПОУ 38918183), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2017, або його закриття; заяв на зняття грошових коштів, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахункуНОМЕР_1,за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2017 або його закриття; документи про рух грошових коштів по рахункуНОМЕР_1у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 або його закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22320/18-к

Прим.2 - Слідчому Тимо А.С.

Копія: ПАТ «ВТБ Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 15.05.2018 р.