Ухвала суду № 74053891, 15.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22286/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100100003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з заяви адвоката Рудниченка В.В., який являється представником ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб'єкта господарювання, а саме ТОВ «Захід Квиток Сервіс», з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт "StarAccess", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_4 (для ПАТ «УкрСиббанк») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_5 (для ПАТ «ВТБ Банк»), але яким, згідно даних про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_4

При цьому, Генеральний директор ТОВ «Авакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_5, до 09.12.2016 був єдиним засновником ТОВ «Захід Квиток Сервіс», а заступник Генерального директора з наземного обслуговування ОСОБА_6, в момент вчинення злочину був директором ТОВ «Захід Квиток Сервіс» та з 09.12.2016 став єдиним засновником товариства.

Разом з цим, генеральним директором ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_7, шляхом внесення невірних даних до фінансових документів, укладено договори безпроцентної позики в ПАТ «ВТБ БАНК» на загальну суму 7 893 000 грн., які в подальшому перераховані з рахунків банку на особисті банківські рахунки службових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 На даний час вказані кошти підприємству не повернуто.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час необхідно встановити наявність та рух коштів по рахунках ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» (код ЄДРПОУ 38918183)та ТОВ «Захід Квиток Сервіс»(код ЄДРПОУ 38583391). Досудовим розслідування установлено, що ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» (код ЄДРПОУ 38918183) мала відкриті банківські рахунки у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.8/26, які використовувались при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ВТБ Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. тимчасовий доступ до речей та документів,які містять банківську таємницю ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» (код ЄДРПОУ 38918183) у ПАТ«ВТБ Банк»(МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.8/26, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26001010367636 у гривнях, відкритому 04.10.2013, №26001010367636 у доларах США, відкритому 04.10.2013, №26002020367636 у доларах США, відкритому 15.01.2014, №26002020367636 у євро, відкритому 11.02.2014, №26001010367636 у євро, відкритому 26.05.2014, за період з моменту відкриття рахунків по час винесення ухвали, або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» (код ЄДРПОУ 38918183), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26001010367636 у гривнях, відкритому 04.10.2013, №26001010367636 у доларах США, відкритому 04.10.2013, №26002020367636 у доларах США, відкритому 15.01.2014, №26002020367636 у євро, відкритому 11.02.2014, №26001010367636 у євро, відкритому 26.05.2014, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду або його закриття; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків№26001010367636 у гривнях, відкритому 04.10.2013, №26001010367636 у доларах США, відкритому 04.10.2013, №26002020367636 у доларах США, відкритому 15.01.2014, №26002020367636 у євро, відкритому 11.02.2014, №26001010367636 у євро, відкритому 26.05.2014,за період з моменту відкриття рахунків по час винесення ухвали, або їх закриття; документи про рух грошових коштів по рахунках:№26001010367636 у гривнях, відкритому 04.10.2013, №26001010367636 у доларах США, відкритому 04.10.2013, №26002020367636 у доларах США, відкритому 15.01.2014, №26002020367636 у євро, відкритому 11.02.2014, №26001010367636 у євро, відкритому 26.05.2014у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по час винесення ухвали, або їх закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22286/18-к

Прим.2 - Слідчому Тимо А.С.

Копія: ПАТ «ВТБ Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 15.05.2018 р.