Ухвала суду № 74053361, 16.05.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/8684/18

провадження № 1-кс/753/2527/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Глобенка М.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяком К.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №32016100020000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, ч.1 ст.212 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Глобенко М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю в Філія АТ Укрексімбанк у м. Запоріжжя (МФО 313979) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів на рахунках 26206017510227 ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1).

Слідчий, прокурор повідомлений належним чином, у судове засідання не з"явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100020000024внесеному до ЄРДР 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.212 КК України стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу №0543/2015/ДСК виявлені обставини, згідно яких встановлено, що розмір офіційно задекларованих ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) доходів за період 2011-2015 років не відповідає сумам проведеним ним фінансовим операціям по відкритим в обслуговуючих банках рахункам та каси банків України, а також за участю ТОВ «Альтен Інвест» (37729295), ТОВ «Токмак Солар Енерджі» (код 37574020), ТОВ «Інтек - Інжиніринг» (35420929), ТОВ «Базис - ЛТД» (22124672), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), СПД ОСОБА_7 (НОМЕР_4), ОСОБА_8 (НОМЕР_5) та ОСОБА_9 (НОМЕР_6).

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансових операцій за участю ОСОБА_4 (код НОМЕР_1).

Також згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що ОСОБА_4 має банківські рахунки № 26206017510227 відкриті в Філія АТ Укрексімбанк у м. Запоріжжя (МФО 313979), по яких ОСОБА_4 неодноразово здійснював фінансові операції, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 26206017510227, які відкриті в Філія АТ Укрексімбанк у м. Запоріжжя (МФО 313979), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Так, відповідно до ст. 160 ч.1 КПК України «Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

2) за рішенням суду;

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Глобенка М.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяком К.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №32016100020000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, ч.1 ст.212 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Глобенку Максиму Миколайовичу, або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Мєшкову О.С., Карась О.Г., Герасимчуку В.О., Грищуку В.М., Сидоруку С.П., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю Філія АТ Укрексімбанк у м. Запоріжжя (МФО 313979) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

- № 26206017510227 ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26206017510227 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № 26206017510227 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам № 26206017510227 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

-первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26206017510227 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

-надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній № 26206017510227 та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Коренюк А.М.