Ухвала суду № 74049982, 17.05.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3249/18

Провадження № 1-кс/638/1848/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення огляду земельної ділянки та нежитлових приміщень, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення огляду території саду імені ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету при виконанні робіт з капітального ремонту алей, шляхом завищення вартості декоративних решіток встановлених вздовж саду ім. Т. Шевченка та майдану Свободи, вчинене службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БК «Спецбудтехнологія», іншими суб`єктами господарської діяльності.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що у серпні 2017 року, службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради проведено процедуру відкритих торгів та 31.08.2018 укладено договір № 705 з ТОВ «БК «Спецбудтехнологія» із закупівлі робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, вартість договору складає 2232000 грн., у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 54 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28694 грн. Одночасно проведено ще одну процедуру відкритих торгів та 31.08.2018 з ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 708 від 31.08.2017, із закупівлі робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, вартість договору складає 5243000 грн., у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 126 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28694 грн. Строк дії договорів до 31.12.2018, фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «БК «Спецбухтехнологія» на виконання умов договорів з Департаментом комунального господарства, відповідно податкових документів, здійснило закупівлю чавунних декоративних решіток у ТОВ «БВКФ Технікабуд» ЕДРПОУ 37191980, юридична адреса: м. Харків, вул. Командарма Корка, 48/2, кв. 301, яке відповідно до податкової звітності придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сіндаіс» ЕДРПОУ 41190349, а ТОВ «Сіндаіс» у свою чергу придбало у ТОВ «Вінгерт» ЕДРПОУ 40672024, юридична адреса: м. Київ, вул. В.Покотило, 7\2. Відповідно до наявних матеріла досудового розслідування ТОВ «Вінгерт» не здійснювало закупівлю та відповідно постачання на ТОВ «Сіндаіс» чавунних декоративних решіток, директор ТОВ «Вінгерт» ЕДРПОУ 40672024 ОСОБА_6 , 1953 року народження, на момент укладання угоди з поставки чавунних решіток на адресу ТОВ «Сіндас» була відсутня на території України.

Відповідно до умов укладеного договору № 705 (загальна ціна договору 2232000 грн.) № 708 ( 5243000 грн.) від 31.08.2018, роботи проводяться у 2017, 2018 роках відповідно до фінансування. Так, Додатком № 1-2 до договору № 705 визначено, що у 2017 році роботи заплановано виконувати у вересні, жовтні, листопаді місяці, їх вартість складає 1240008 грн., у 2017 році вздовж алеї свободи планувалось улаштувати 43 декоративні решітки з запланованих 54. Додатком № 1-2 до договору № 708 визначено календарний план фінансування робіт у 2017 році, які провести у вересні, жовтні, листопаді місяці 2017 року, таким чином у минулому році планувалось улаштувати 70 чавунних решітко з 126. В подальшому між замовником та виконавцем робіт змінювались умови виконання договорів, у частині об`ємів робіт, що планувались до виконання та їх вартості.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань явились фактичні відомості, щодо закупівлі робіт за завищеними цінами, а саме придбання чавунних декоративних решіток за значно завищеними цінами. Слід зазначити, що за три місяці, до укладення договорів № 705 та № 708 Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, вже здійснювалась закупівля аналогічних видів робіт у ТОВ «БК Спецбудтехнологія», так 30.05.2017 було укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, де вартість аналогічної декоративної чавунної решітки склала 11770 грн.

Під час проведення досудового розслідування, в рамках кримінального провадження, 19 березня 2018 року отримано дозвіл слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та ТОВ «БВКФ «Технікабуд». 17.04.2018 службові особи Департаменту та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, на власний розсуд та в межах, які вони визначили як достатній. Так, Департаментом комунального господарства взагалі не виконано ухвалу слідчого судді в частині надання документів, якими обґрунтовується необхідність у закупівлі вказаних видів робіт, їх вартість, та взагалі не надано акти приймання виконаних робіт за вказаними договорами. Натомість, не надавши офіційні документи первинного бухгалтерського обліку, а саме акти приймання виконаних робіт, надано платіжні доручення про перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «БК Спецбудтехнологія» за начебто виконані роботи. Аналогічна ситуація склалась при виконанні ухвали слідчого судді й службовими особами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», директором ОСОБА_7 надано аналогічний пакет документів, що й Департаментом, у тому числі не надано акти приймання виконаних робіт за договорами № 705 та № 708 та не виконано ухвалу слідчого судді у повному обсязі, у тому числі взагалі не надано документи по взаємовідносинам з ТОВ «БВКФ Технікабуд» з закупівлі ТЦМ- чавунних декоративних решіток.

Слідчим зазначено, що станом на 18.04.2018, ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «БВКФ «Технікабуд» взагалі не виконана, директор ОСОБА_8 вживає заходів, щодо неотримання вказаної ухвали, уникає прибуття до слідчого, його місцезнаходження невідоме, заборонив підлеглим її отримати, та вчинив інші дії, у зв`язку з чим, ухвала залишена за місцем знаходження юридичної особи, що зафіксовано технічними засобами відеозаписом.

Вивченням документів, що надані Департаментом та ТОВ «Спецбудтехнологія» встановлено, що на виконання умов договору № 708, обома сторонами підписано договірну ціну, розрахунки та локальний кошторис до договору, відповідно до якого у 2017 році планувалось улаштувати тільки 13 декоративних чавунних решіток вздовж алеї саду ім. Т.Г. Шевченко, за начебто виконані роботи з рахунку ГУДКСУ у Харківській області Департаментом перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Спецбудтехнологія» № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у розмірі 537818,40 грн. при цьому будь яких документ, що слугував би підставою здійснення платежу не надано. Одночасно, на виконання умов договору № 705, обома сторонами підписано договірну ціну, розрахунки та локальний кошторис до договору, відповідно до якого у 2017 році планувалось улаштувати тільки 27 декоративних чавунних решіток вздовж алеї майдану Свободи, за начебто виконані роботи з рахунку ГУДКСУ у Харківській області Департаментом перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Спецбудтехнологія» № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у розмірі 1115997,60 грн., при цьому будь яких документ, що слугував би підставою здійснення платежу не надано.

Ні службові особи Департаменту, ні директор ТОВ «БК Спецбудтехнологія» не змогли надати пояснення з яких підстав здійснено оплату, та з яких причин відсутні документи, що підтверджують фактичність виконання робіт.

З метою визначення обсягів проведених у 2017 році робіт, фактичного їх виконання 17.04.2018 на місці проведення робіт проведено слідчу дію огляд, за участі директора ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та представника Департаменту. Метою проведення огляду явилось встановлення об`ємів виконаних робіт за договором № 705 та окремо за договором № 708, та їх відповідність оплати, у зв`язку з відсутністю акту приймання виконаних робіт. На початку слідчої дії учасникам роз`яснено мету, порядок виконання слідчої дії, на що представник Департаменту, вказав, що він надасть усі пояснення та йому відомі умови виконання договорів. Таким чином група у повному складі прямувала від станції метро Університет, (вул. Сумської) по алеї, що розташована вздовж саду імені Т.Г. Шевченко, поруч з майданом Свободи, минувавши будівлю Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, зупинилась на переході автомобільної дороги узвіз Клочківський. На місці зафіксовано, що від станції метро Університет до місця зупинки узвіз Клочківський, сад ім. Т.Г. Шевченко закінчився, (як зазначено умовами договору № 708 ) нараховано 100 порожніх місць для улаштування декоративних чавунних решіток. Директор ТОВ пояснив, що на оглянутій ділянці роботи не проводились, а представник Департаменту зазначив, що вказане місце не є межею дії договору та запропонував прослідувати далі, до будівлі «Госпрому» по направленню до вулиці Тринклера, яка виходить на площу Свободи. На запитання з яких причин дія договору № 708 умовами якої є виконання робіт «вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко» відносить до вказаного ним напрямку, представник департаменту зазначив, що у його розпорядженні, а саме на мобільному телефоні є зображення «карти, схеми, планування», відповідно до якого межу дії договору розповсюджуються й поруч з будівлею «Госпрому», далі до філіалу університету, тобто огинають майдан Свободи. В подальшому, група у повному складі прослідувала за напрямком вказаним представником Департаменту, дійшовши до приміщення «Госпрому», виявлено працівників КП «Харківзеленбуд», якими здійснювалось улаштування на одне з місць декоративної чавунної решітки, сама решітка та рама знаходилась поруч з місцем, на місці була техніка якою привезена решітка та інструменти, для її улаштування. На місці знаходились (зі слів): начальник по будівництву служби КП «Харківзеленбуд» «Куций» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будівники КП «Харківзеленбуд» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , 1963 року народження, ОСОБА_12 , 1962 року народження, які пояснили, що ними буде здійснено на місці улаштування декоративної чавунної решітки, з попереднім улаштуванням рами та її зварювання. Зі слів працівників роботи з будівництва вони проводять за вказівкою керівника КП пів року. Представник Департаменту надав пояснення за співробітників КП, вказавши, що саме ними виконуються роботи після насадження дерев, тобто нібито вказаними працівниками була демонтована чавунна решітка, виконано роботи з насадження дерева, а на момент проведення огляду ними тільки решітка улаштовується знову на місце.

Таким чином, під час проведення слідчих дій, встановлено фактично, що роботи з улаштування чавунних декоративних решіток за умовами договору № 708 та № 705 виконуються співробітниками КП «Харківзеленстрой», яке знаходиться у апаратному підпорядкуванні Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

В подальшому продовжено слідчу дію, продовжено підрахування місця для улаштування решіток, та фіксація наявної кількості вже улаштованих решіток.

Група під час огляду зупинилась напроти філіалу інституту Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, не доходячи до станції метро «Держпром» та вулиці Тринклера, де представник Департаменту зазначив, що вказане місце і є межею виконання умов договору № 708, директор ТОВ «БК Спецбудтехнодлгія» Зюкін не зміг надати будь яких пояснень. Слідчий зазначив, що група рухалась за представником Департаменту, та зупинилась за його вказівкою. Усього було нараховано 140 місць для улаштування решіток, з яких на 31 місці виявлено декоративні решітки, та 1 решітка виявлена з місцем її улаштування та співробітниками КП Харківзеленбуд. На запитання, з яких причин виявлена кількість місць для улаштування та фактична кількість улаштованих решіток перевищує умови договору № 708, яким визначено місць 126, виконано робіт відповідно до платіжного доручення та локального кошторису 13 решіток, співробітник департаменту змінив свою думку, вказавши, що йому необхідні документи. В подальшому, аналогічним шляхом визначено межі дії договору № 705, співробітник Департаменту, розуміючи, що має місце неспівпадання фактів, почав заперечувати хід слідчої дії, повторюючи, що в Департаменті є документи, з якими необхідно ознайомитись (Департамент на законну вимогу ухвалу слідчого суду не надано жодних документів, щодо меж дії договорів). Подальший огляд почато від філіалу університету до станції Метро Університет, та вул. Сумської, було виявлено 35 місць для улаштування решіток та 19 улаштованих решіток, що суперечить умовам договору № 705.

Слідча дія огляд проведений із застосуванням технічних засобів фіксації, а саме відеозйомки на відеокамеру Соні, відомості вказані у клопотання містяться на відеозаписі та зафіксовані у повному обсязі.

Таким чином під час огляду виявлено невідповідність кількості місць для улаштування решіток, які планувалось закупити відповідно до умов договорів № 705 та № 708, виявлено невідповідність фактично виконаним роботам до об`ємів вказаних у локальному кошторисі до договору № 708 та окремо до договору № 705, встановлено, що роботи фактично здійснюються працівниками КП Харківзеленбуд, а не співробітниками ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та інші порушення.

18.04.2018 з метою встановлення місця зберігання співробітниками КП «Харківзеленбуд» декоративних чавунних решіток, проведено огляд на території саду імені ОСОБА_5 , за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35, та виявлено склад декоративних чавунних решіток. Так, оглядом місця зафіксовано, що на території огородженої парканом, за ККЗ «Україна» поруч з розважальним комплексом «Немо» на землі знаходиться груда чавунних декоративних решіток, зі слідами корозії, аналогічні решіткам, що вже встановлені вздовж саду ім. ТГ. Шевченко та майдану Свободи, та аналогічні решітці, яку співробітники КП «Харківзеленбуд» улаштовували на місце поруч з приміщенням будівлі «Госпром» 17.04.2018. Окрім того на вказаній території виявлено декілька некапітальних нежитлових приміщень, схожих на гараж, складське приміщення. Попередніми даними встановлено, що вказану територію використовують співробітники Харківзеленбуд для зберігання господарських приладь.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, окрім іншого, також відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні яких воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи викладене, наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети огляду земельної ділянки та нежитлових приміщень, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 з відмовою в частині відсутності конкретизації речей і документів, які слідчий може виявити та вилучити під час огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення огляду земельної ділянки та нежитлових приміщень задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , дозвіл на проведення огляду території саду імені Т.Г. Шевченко за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35, земельної ділянки, території, що огороджена парканом, та розташована за ККЗ «Україна» поруч з розважальним центром «Немо», нежитлових будівель розташованих на ній, що належить на праві власності Харківській міській раді, з метою виявлення та фіксації доказів вчинення злочину службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, ТОВ «БК Спецбудтехнологія», фіксації факту проведення співробітниками КП «Харківзеленбуд» робіт з капітального ремонту алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко та майдану свободи, виявлення та вилучення декоративних чавунних решіток, рам для їх улаштування, ТМЦ необхідних для виконання умов договору № 705 та № 708 від 31.08.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити учасникам судового провадження о 16-00 год21.05.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1