Ухвала суду № 74047891, 17.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа №552/2302/18

Провадження № 1-кс/552/1141/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Антонов А.В. за участю секретаря судового засідання Алексєєва М.М., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури звернувся 14.05.2018 року до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170020002991 від 24.11.2017 за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, що 23.11.2017 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, пенсіонерки, громадянки України, проживає за адресою:

АДРЕСА_1, про те, що 23.11.2017 близько 09:00 год. за адресою: АДРЕСА_1, невідома особа під приводом здійснення термінового телефонного дзвінку на номер НОМЕР_1 для розблокування банківської карти «Ощадбанк» заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_2.

Допитана 04.12.2017 як потерпіла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підтвердила факт шахрайства та надала лист ТВБВ № 10016/0112 АТ «ОЩАДБАНК» за № 393 від 12.03.2018, відповідно до якого 23.11.2017 з її банківської картки НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у сумі 10105,00 грн. за допомогою сервісу «PRAVEX P2P IPAY2» (https://p2p.pravex.com/) на банківську картку НОМЕР_3, відкриту в АБ «Укргазбанк».

У ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.04.2018 по справі № 552/2302/18 (провадження № 1-кс/552/898/18) тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_3, відкритої в АБ «Укргазбанк», встановлено, що на цю картку 23.11.2017 надійшли грошові кошти у сумі 10000 грн.

Одна частина грошових коштів, яка 23.11.2017 переведена з картки потерпілої НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3, а саме, 5000 грн. частинами зняті в банкоматі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№ CADO1484, який знаходиться за адресою: вул. Надії Курченко, 26,

м. Краматорськ, 84323, а саме:

1)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:16:31 - номер чека 112322390905, код підтвердження 353663, MCC 6011;

2)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:17:03 - номер чека 112322392297, код підтвердження 725299, MCC 6011;

3)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:17:30 - номер чека 112322393510, код підтвердження 529887, MCC 6011;

4)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:17:54 - номер чека 112322394676, код підтвердження 651953, MCC 6011;

5)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:18:23 - номер чека 112322396027, код підтвердження 722068, MCC 6011.

Інша частина грошових коштів, яка 23.11.2017 переведена з картки потерпілої НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3, а саме, 4900 грн. частинами переведена на інші банківські картки за допомогою банківського терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № TS209571, який знаходиться за адресою: вул. Надії Курченко, 26, м. Краматорськ, 84323, а саме:

1)4000 грн. - 23.11.2017 о 10:32:31 - номер чека 112322335264, код підтвердження 502780, MCC 6538, id карти 63497, екваер id 545708;

2)900 грн. - 23.11.2017 о 10:36:31 - номер чека 112322346638, код підтвердження 854397, MCC 6538, id карти 63497, екваер id 545708.

Також, встановлено, що невідомою особою з картки НОМЕР_3 здійснено невдалі спроби зняття грошових коштів з банкоматів (терміналів):

1)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:21:33 - номер чека 732710185820, код підтвердження 350322, MCC 6011, BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ «ОЩАДБАНК»;

2)500 грн. - 23.11.2017 о 10:21:59 - номер чека 732710186791, код підтвердження 645165, MCC 6011, BRANCH 10004-0285>

KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ «ОЩАДБАНК»;

3)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:23:33 - номер чека 112322310272, код підтвердження 896771, MCC 6011, DN00 Nadii Kurchenko>Kramatorsk, термінал CADO4758, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

4)1000 грн. - 23.11.2017 о 10:27:19 - номер чека 112322320838, код підтвердження 366722, MCC 6011, DN00 Nadii Kurchenko>Kramatorsk, термінал CADO1484, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «Ощадбанк».

В судове засідання прокурор не з»явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Згідно ст.107 ч.4 КПК України фіксування судвого процесу не здійснювалося.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017170020002991 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи що для повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094), відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

1.1.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № CADO1484, який знаходиться за адресою: вул. Надії Курченко, 26, м. Краматорськ, 84323, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім'я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.1.1.Надати фото- та відеоінформацію з банкомату ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № CADO1484, який знаходиться за адресою: вул. Надії Курченко, 26, м. Краматорськ, 84323, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.2.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № CADO4758, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім'я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо(за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.2.1.Надати фото- та відеоінформацію з банкомату ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № CADO4758, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.3.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через термінал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № TS209571, який знаходиться за адресою: вул. Надії Курченко, 26, м. Краматорськ, 84323, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім'я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.3.1.Надати фото- та відеоінформацію з терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № TS209571, який знаходиться за адресою:вул. Надії Курченко, 26, м. Краматорськ, 84323, зокрема, за період

з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.4.Надати ґрунтовну інформацію (документацію) щодо перерахування через термінал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № TS209571, який знаходиться за адресою: вул. Надії Курченко, 26, м. Краматорськ, 84323, з банківської картки НОМЕР_3 грошових коштів:

1.4.1.4000 грн. - 23.11.2017 о 10:32:31 - номер чека 112322335264, код підтвердження 502780, MCC 6538, id карти 63497, екваер id 545708 - по вказаній операції зазначити номер банківської картки (рахунку, телефону тощо) особи - отримувача грошових коштів, в тому числі:

1.4.1.1.повні анкетні дані;

1.4.1.2.повний перелік банківський рахунків;

1.4.1.3.номери телефонів, яві використовувалися як фінансові;

1.4.1.4.надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких видана банківська картка (які надані для відкриття рахунку);

1.4.1.5.виписку по цій банківській картці (рахунку), іншим рахункам, відкритим на цю особу;

1.4.1.6.надати фото-, відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з цієї банківської картки (рахунку);

1.4.2.900 грн. - 23.11.2017 о 10:36:31 - номер чека 112322346638, код підтвердження 854397, MCC 6538, id карти 63497, екваер id 545708 - по вказаній операції зазначити номер банківської картки (рахунку, телефону тощо) особи - отримувача грошових коштів, в тому числі:

1.4.2.1.повні анкетні дані;

1.4.2.2.повний перелік банківський рахунків;

1.4.2.3.номери телефонів, яві використовувалися як фінансові;

1.4.2.4.надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких видана банківська картка (які надані для відкриття рахунку);

1.4.2.5.виписку по цій банківській картці (рахунку), іншим рахункам, відкритим на цю особу;

1.4.2.6.надати фото-, відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з цієї банківської картки (рахунку).

1.5.Надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки НОМЕР_3.

1.6.Надати фото- та відеоінформацію з камер, що знаходяться у відділенні (поблизу відділення) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване за адресою: вул. Надії Курченко, 26, м. Краматорськ, 84323, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

1.7.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат (термінал) BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, (термінал A0400232), зокрема, за період

з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім'я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.7.1.Надати фото- та відеоінформацію з банкомату (терміналу) BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, (термінал A0400232), зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.8.Надати ґрунтовну інформацію документацію по спробам здійснення операцій з банківської картки НОМЕР_3, зокрема:

1.8.1.1000 грн. - 23.11.2017 о 10:21:33 - номер чека 732710185820, код підтвердження 350322, MCC 6011, BRANCH 10004-0285> KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ «ОЩАДБАНК»;

1.8.2.500 грн. - 23.11.2017 о 10:21:59 - номер чека 732710186791, код підтвердження 645165, MCC 6011, BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ «ОЩАДБАНК».

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою : вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Березенцю Артему Андрійовичу.

Строк дії ухвали до 17.06.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Антонов А.В.