Ухвала суду № 74047885, 16.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2775/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 розглянувши клопотанняпрокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратуриПолтавської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку володіння особи.

Посилався на те, що Прокуратурою Полтавськоюобласті здійснюєтьсяпроцесуальне керівництво у кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенодо ЄРДРза №42018170000000085від 21.03.2018року заознаками кримінального правопорушення,передбаченого зач.3ст.212КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386) впродовж 2017-2018 років здійснюють незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків шляхом придбання підробленої продукції під марками відомих брендів за значно заниженими цінами, яку в подальшому реалізовують виробникам сільськогосподарської продукції та фізичним особам за ринковою ціною, здебільшого без відображення по бухгалтерському та податковому обліках. Фасування хімічної продукції невідомого походження в упаковки офіційних виробників таких товарів організоване службовими особами ТОВ «Агромаксі» (код 32673704, м. Харків). Через вказане підприємство службовими особами ТОВ «Агропроцвітання» проводиться придбання підробленої продукції, в тому числі і за готівкові кошти.

З метою легалізації підробленої продукції та джерела її походження,

ТОВ «Агропроцвітання» по податковому обліку офіційно відображає придбання незначної частини хімічної продукції від ТОВ «Агромаксі» (код 32673704, м. Харків), інша частина розфасованої та підробленої продукції придбається у ТОВ «Агромаксі» поза офіційними обліками за готівкові кошти.

Офіційно та неофіційно придбана хімічна продукція перевозиться найманим вантажним транспортом до складських приміщень у м. Полтави, звідки дрібнооптовими партіями реалізовують суб`єктам господарювання та фізичним особам у тому числі за готівкові кошти.

Таким чином загальна сума ухилення від сплати податків від реалізації продукції, придбаної за готівкові кошти, складає близько 6 млн.грн. ПДВ.

При відпрацюванні встановлено, що значна частина хімічної продукції, у тому числі підробленої, ТОВ «Агропроцвітання» реалізовує в адресу ПАФ "Воля" (код 32730636). Загальна сума реалізації складає понад 800 тис.грн.

Згідно інформації оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області №654/16-31-21-06-12 від 25.04.2018 встановлено, що фактично фінансово-господарські документи та не облікована (підроблена) продукція ПАФ "Воля" (код 32730636) зберігаються за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Лука, вул. Центральна, 39.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Лука, вул. Центральна, 39, та вилученні оригіналів документів ПАФ "Воля" (код 32730636), ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386) та інших пов`язаних підприємств за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля розташована за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Лука, вул. Центральна, 39, на праві приватної власності належить виконавчому комітету Лучанської сільської ради.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000085від 21.03.2018року за ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі дійсно знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

Нормами ст.236КПК України передбачено, що такий обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Лука, вул. Центральна, 39, яке використовується ПАФ "Воля" (код 32730636), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ПАФ "Воля" (код 32730636), ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386) за період з 01.01.2017 по 16.05.2018 року, у тому числі:

- договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків-фактур, накладних, в т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, в т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, довіреностей, в т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, журналів ордерів та головних книг; журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів; оригіналів документів щодо зважування вантажів, журналів зважування вантажів; чорнових записів; транспортних засобів, готівкових коштів в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правові документи; печаток, та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1