Ухвала суду № 74047867, 16.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2775/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотанняпрокурора прокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратуриПолтавської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку володіння особи.

Посилався на те, що прокуратурою Полтавськоюобласті здійснюєтьсяпроцесуальне керівництво у кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенодо ЄРДРза №42018170000000085від 21.03.2018року заознаками кримінального правопорушення,передбаченого зач.3ст.212КК України.Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386) впродовж 2017-2018 років здійснюють незаконну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків, шляхом придбання підробленої продукції під марками відомих брендів за значно заниженими цінами, яку в подальшому реалізовують виробникам сільськогосподарської продукції та фізичним особам за ринковою ціною, здебільшого без відображення по бухгалтерському та податковому обліках. Фасування хімічної продукції невідомого походження в упаковки офіційних виробників таких товарів організоване службовими особами ТОВ «Агромаксі» (код 32673704, м.Харків). Через вказане підприємство службовими особами ТОВ «Агропроцвітання» проводиться придбання підробленої продукції, в тому числі і за готівкові кошти.

З метою легалізації підробленої продукції та джерела її походження,

ТОВ «Агропроцвітання» по податковому обліку офіційно відображає придбання незначної частини хімічної продукції від ТОВ «Агромаксі» (код 32673704, м. Харків), інша частина розфасованої та підробленої продукції придбається у ТОВ «Агромаксі» поза офіційними обліками за готівкові кошти.

Офіційно та неофіційно придбана хімічна продукція перевозиться найманим вантажним транспортом до складських приміщень у місті Полтава, звідки дрібнооптовими партіями реалізовують суб`єктам господарювання та фізичним особам у тому числі за готівкові кошти.

Таким чином загальна сума ухилення від сплати податків від реалізації продукції, придбаної за готівкові кошти, складає близько 6 млн.грн. ПДВ.

Згідно інформації оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області №654/16-31-21-06-12 від 25.04.2018 року встановлено, що фактично фінансово-господарські документи та не облікована (підроблена) продукція ТОВ «Агромаксі» (код 32673704) зберігаються за адресою: м. Харків, пр-т. Ново-Баварський, 118-а/1.

Прокурор в клопотанні зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Харків, пр-т. Ново-Баварський, 118-а/1, та вилученні оригіналів документів ТОВ «Агромаксі» (код 32673704) та ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386) за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення та споруди розташовані за адресою: м. Харків, пр-т. Ново-Баварський, 118-а/1, на праві приватної власності належить ряду осіб та громадянам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які фактично є власниками ТОВ «Агромаксі» (код 32673704).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000085від 21.03.2018року за ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатніобґрунтовані підставивважати,що вказанів клопотанніречі дійснознаходяться зазазначеною вклопотанні адресою:м. Харків, пр-т. Ново-Баварський, 118-а/1.

Нормами ст.236КПК України передбачено, що такий обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Харків, пр-т. Ново-Баварський, 118-а/1, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Агромаксі» (код 32673704) та ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386) за період з 01.01.2017 по 16.05.2018 року, у тому числі:

- договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, журналів ордерів та головних книг; журналів облікув`їзду-виїзду транспортних засобів; оригіналів документів щодо зважування вантажів, журналів зважування вантажів; чорнових записів; транспортних засобів, готівкових коштів в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток, та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1