Ухвала суду № 74045149, 14.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2018 Справа №607/7209/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017210000000252 10 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017210000000252 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років державні інспектори Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області (в подальшому ГУ Держпродспоживслужби, яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України в митному режимі «тимчасового ввезення» терміном до одного року, з метою комерційного призначення.

Відповідно до ч. 3 ст. 189 Митного кодексу України, тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Однак, державні інспектори ДІСГ в Тернопільській області, всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Окрім цього, встановлено, категорія транспортних засобів, незаконна реєстрація яких здійснювалась ДІСГ в Тернопільській області, повинна реєструватись в РСЦ МВС України так як ці транспортні засоби не відносяться до спеціальної техніки. Внаслідок незаконних дій службових осіб ДІСГ в Тернопільській області інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаних транспортних засобів на території України. Крім цього встановлено ДІСГ в Тернопільській області реєструвало вказані транспортні засоби на підставі договорів купівлі-продажу укладених між покупцями транспортних засобів та ПП «Луцьк-Мега-Транс», яке нібито здійснювало збирання та доукомплектування запчастинами транспортних засобів.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ПП «Луцьк-Мега-Транс» (код ЄДРПОУ 37018935, юридична адреса: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Шкільна, 9/1) поданих в Луцьку ОДПІ ГУ ДФС України у Волинській області за період з 01.01.2016 по 03.04.2018, з метою дослідження питання щодо отриманих доходів та витрат ПП «Луцьк-Мега-Транс» за період з 01.01.2016 по 03.04.2018, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП «Луцьк-Мега-Транс» за період з 01.01.2016 року по 03.04.2018 року.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Луцької ОДПІ ГУ ДФС в Волинській області (м. Луцьк, Київський майдан, 4).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що копії податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ПП «Луцьк-Мега-Транс» поданих в Луцьку ОДПІ ГУ ДФС України у Волинській області за період з 01.01.2016 року по 03.04.2018 року, а також інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП «Луцьк-Мега-Транс» за період з 01.01.2016 роукпо 03.04.2018 року, які зберігаються в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС в Волинській області (м. Луцьк, Київський майдан, 4), дозволять встановити обсяг доходів та витрат ПП «Луцьк-Мега-Транс», те чи відображено дохід ПП «Луцьк-Мега-Транс» від мешканців Тернопільської за збирання, укомплектування та продаж транспортних засобів, а також те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням співробітнику УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3, на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ПП «Луцьк-Мега-Транс» (код ЄДРПОУ 37018935, юридична адреса: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Шкільна, 9/1) поданих в Луцьку ОДПІ ГУ ДФС України у Волинській області за період з 01.01.2016 року по 03.04.2018 року, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП «Луцьк-Мега-Транс» за період з 01.01.2016 року по 03.04.2018 року, які зберігаються в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС в Волинській області (м. Луцьк, Київський майдан, 4), із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_4