Ухвала суду № 74044782, 14.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2018 Справа №607/7362/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42018211180000027 від 04 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018211180000027 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року державні інспектори Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області (в подальшому ГУ Держпродспоживслужби, яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію техніки та квадроциклів, які офіційно не ввозились на митну територію України.

Однак, державні інспектори ДІСГ в Тернопільській області, всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Внаслідок незаконних дій службових осіб ДІСГ в Тернопільській області інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаних транспортних засобів на території України. Крім цього встановлено ДІСГ в Тернопільській області реєструвало вказану техніку на підставі договорів купівлі-продажу укладених між покупцями транспортних засобів та ТОВ «Ремонтник», яке нібито здійснювало збирання та доукомплектування запчастинами вказаної техніки.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ТОВ «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 23101525, юридична адреса: Вінницька обл., р-н, Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леніна, 67) поданих в Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС України у Вінницькій області за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, з метою дослідження питання щодо отриманих доходів та витрат ТОВ «Ремонтник» за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Ремонтник» за період з 01.01.2016 по 25.04.2018.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Тульчинського відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС в Вінницькій області (Вінницька обл., р-н, Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 51).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що копії податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ТОВ «Ремонтник» поданих в Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС України у Вінницькій області за період з 01.01.2016 року по 25.04.2018 року, а також інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Ремонтник» за період з 01.01.2016 року по 25.04.2018 року, що зберігаються в Тульчинському відділенні Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (Вінницька обл., р-н, Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 51), дозволять встановити те чи відображено дохід ТОВ «Ремонтник» від мешканців Тернопільської за збирання, укомплектування та продаж техніки, а також те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням співробітнику УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3, на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ТОВ «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 23101525, юридична адреса: Вінницька обл., р-н, Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леніна, 67) поданих в Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ ГУ ДФС України у Вінницькій області за період з 01.01.2016 року по 25.04.2018 року, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Ремонтник» за період з 01.01.2016 року по 25.04.2018 року, які зберігаються в Тульчинському відділенні Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (Вінницька обл., р-н, Тульчинський р-н, м. Тульчин,вул. Леонтовича, 51), із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_4