Ухвала суду № 74042798, 03.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

03.05.2018

Справа 522/5340/18

Провадження №1-КС/522/7913/18

У Х В А Л А

03 травня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №42017162030000135 від 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури №3 з прокуратури Одеської області надійшла скарга ОСОБА_4, щодо заволодіння ПАТ "Михайлівський"(ЄДРПОУ 3914702), місце знаходження м. Київ, вул. Стутинського Сергія, 8, шляхом обману, грошовими коштами заявника у сумі 180 тис. грн.

Так, 24.02.2015 між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк Михайлівський» було укладено договір №980-016-000000708 банківського рахунку «Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу ( депозиту)».

В подальшому, 17.05.2016 у приміщенні відділення ПАТ «Банк Михайлівський» у м.Одесі, менеджером Банку надано для підписання ОСОБА_4 договір з ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр» №980-016-0002400380, згідно якого грошові кошти у розмірі 180 000 грн., перераховуються на рахунок ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр» .

Приблизно через місяць у зв’язку з невиплатою відсотків за депозитом, ОСОБА_4 звернувся до ПАТ «Банк Михайлівський», де йому було надано договір № 980-016-00240380 від 17.05.2016, укладений між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк Михайлівський», аналогічний договору укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр». Відповідно до вказаного договору відкрито поточний рахунок №26204514141001.

Згідно довідки про стан рахунку №26204514141001 «…На момент проведення транзакції ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» не мало в своєму розпорядженні достатньої кількості залишку власних коштів для проведення розрахунків за Договором №980-016-0002400380 від 17.05.2016. Набуття товариством у розпорядження коштів ПАТ «Банк Михайлівський» здійснено на підставі нікчемних договорів в порушення вимог діючого законодавства України та всупереч прямої заборони Національного банку України на укладення такого роду договорів…».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження та отримання тимчасового доступу до документів, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», адреса установи: місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 8, 01601.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним співробітникам 4 відділення Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», адреса установи: місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 8, 01601, а саме:

1. документи про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № 2620451414001, у друкованому та електронному вигляді з обов’язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_4, рахунок № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський»;

2. оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський», депозитних договорів та додатків до них, укладених з ОСОБА_4, за весь період його обслуговування, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ОСОБА_4 № 2620451414001, за весь період його обслуговування у ПАТ «Банк Михайлівський»;

3. заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4, рахунок № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський» за весь період його обслуговування, з метою ознайомлення з ними та вилучення з місця зберігання завірених належним чином копій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.