Ухвала суду № 74040801, 15.05.2018, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/395/18

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.05.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017160490000574 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації про зв'язок

встановив:

СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160490000574 від 08.02.2017 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п’ятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам’яний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд».

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро Трейд» з тих пір не здійснило.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд» було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на ім’я ОСОБА_5), направлених на адресу керівництва ТОВ «Агро Сервіс» невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_4С.), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (28.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ «Агро Сервіс».

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на зв’язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв’язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадене насіння соняшника було завезене та здане на зберігання до ПрАТ «Роздільнянський елеватор», яке розташоване за адресою: 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Європейська, 83 (колишня назва – вул. Леніна) (код ЄДРПОУ 00955147, МФО 328209, р/рахунок № 26004311124801 в АБ «Південний», директор ОСОБА_6). При цьому перша партія соняшника була завезена та здана на зберігання 29.01.2017 двома автомобілями марки «DAF» (зерновози), а друга партія 31.01.2017/01.02.2017 – лише одним автомобілем тієї ж марки.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які зберігаються (знаходяться у фактичному володінні) в приміщенні ПрАТ «Роздільнянський елеватор», яке розташоване за адресою: 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м Роздільна, вул. Європейська, 83, а саме: 1) товарно-транспортних накладних (ТТН) встановленого зразка, по яким ПрАТ «Роздільнянський елеватор» 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 приймало соняшник у ТОВ «Нікоагро Трейд» або іншої фірми, котра використовувала вантажні автомобілі марки «DAF», якими керували водії ОСОБА_7 та ОСОБА_8; 2) договору складського зберігання, укладеного між ПрАТ «Роздільнянський елеватор» та фірмою, яка поставила насіння соняшника, та додатків до нього; 3) свідоцтва про державну реєстрацію даної фірми; 4) довідки про присвоєння статусу платника податків даної фірми; 5) довідки статистичного управління; 6) свідоцтва платника фіксованого податку або свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва про сплату податку (в залежності від типу платника); 7) договору купівлі у сільськогосподарського виробника; 8) видаткових накладних; 9) карток аналізу зерна; 10) журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017; 11) корінців до свідоцтв про якість зерна; 12) актів виконання робіт (надання послуг); 13) інших документів, які надавалися ТОВ «Нікоагро Трейд» або фірмі з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, при укладенні договору складського зберігання (копії паспорта директора, наказ про призначення директора тощо); 14) договорів про надання транспортних послуг автомобілями, які потім вивозили соняшник, поставлений на елеватор 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017; 15) книги складського обліку за січень-лютий 2017 року; 16) складських квитанцій та складського свідоцтва про прийняття на зберігання від ТОВ «Нікоагро Трейд» або фірми з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017; 17) книги реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту за січень-лютий 2017; 18) журналу реєстрації матеріальних перепусток за 29.01.2017-01.02.2017; 19) журналу відпустку форми №ЗХС-28 та наказу про відпуск (відвантаження) форми №16; 20) книги форми №36 кількісно-якісного обліку; 21) листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» або іншої фірми, на складську картку якої було поставлено насіння соняшнику 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, з проханням відвантаження соняшника; 22) довіреності від імені директора вказаної фірми на ім’я особи, яка отримала насіння соняшника згідно зазначеного вище листа, оскільки в даних документах міститься інформація, що має виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення вказаних документів полягає у тому, що у них містяться дані щодо фірми, представники якої причетні до вчинення злочину, а також відомості про подальший рух викраденого майна та коштів, отриманих від його реалізації.

Достовірно встановлено, що оригінали вказаних документів знаходяться за адресою: 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м Роздільна, вул. Європейська, 83 (в адміністративній будівлі елеватора ПрАТ «Роздільнянський елеватор.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з’ясування обставин злочину а також безпосередньо повідомити про особу злочинця, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ “Роздільнянський елеватор».

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з’явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Роздільнянський елеватор» (код ЄДРПОУ 00955147, МФО 328209, р/рахунок № 26004311124801 в АБ «Південний), яке розташоване за адресою: 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Європейська, 83, а саме:

1) товарно-транспортних накладних (ТТН) встановленого зразка, по яким ПрАТ «Роздільнянський елеватор» 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 приймало соняшник у ТОВ «Нікоагро Трейд» або іншої фірми, котра використовувала вантажні автомобілі марки «DAF», якими керували водії ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

2) договору складського зберігання, укладеного між ПрАТ «Роздільнянський елеватор» та фірмою, яка поставила вказане вище насіння соняшника, та додатків до нього;

3) свідоцтва про державну реєстрацію даної фірми;

4) довідки про присвоєння статусу платника податків даної фірми;

5) довідки статистичного управління;

6) свідоцтва платника фіксованого податку або свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва про сплату податку (в залежності від типу платника);

7) договору купівлі у сільськогосподарського виробника;

8) видаткових накладних;

9) карток аналізу зерна 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017;

10) журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017;

11) корінців до свідоцтв про якість зерна 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017;

12) актів виконання робіт (надання послуг) на підставі договору складського зберігання; 13) інших документів, які надавалися ТОВ «Нікоагро Трейд» або фірмі з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, при укладенні договору складського зберігання (копії паспорта директора, наказ про призначення директора тощо);

14) договорів про надання транспортних послуг автомобілями, які потім вивозили соняшник, поставлений на елеватор 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 року;

15) книги складського обліку за січень-лютий 2017 року;

16) складських квитанцій та складського свідоцтва про прийняття на зберігання від ТОВ «Нікоагро Трейд» або фірми з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 року;

17) книги реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту за січень-лютий 2017 року;

18) журналу реєстрації матеріальних перепусток за 29.01.2017-01.02.2017 року;

19) журналу відпустку форми №ЗХС-28 та наказу про відпуск (відвантаження) форми №16;

20) книги форми №36 кількісно-якісного обліку;

21) листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» або іншої фірми, на складську картку якої було поставлено насіння соняшнику 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, з проханням відвантаження соняшника;

22) довіреності від імені директора вказаної фірми на ім’я особи, яка отримала насіння соняшника згідно зазначеного вище листа

з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: