Ухвала суду № 74037136, 16.05.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 16.05.2018

Справа № 320/3676/18

(1-кс/320/1553/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«16» травня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Калугіна І.О.,

при секретарі - Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Бєляєва Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №42017081280000218,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2018 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Бєляєва Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ «АБ «Укргазбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» № 08.07-26/2 від 10 липня 2017 року в діях посадових осіб підприємства виявлені:

порушення вимог ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо заготівлі за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2017 року у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду ліквідної деревини у обсязі 7869,04 куб.м. без відповідного ліміту та дозволу на спеціальне використання природних ресурсів;

вимог ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України щодо використання земель лісогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур - пшениці та соняшнику, середня врожайність якого на підприємстві у 2015-2016 роках у середньому є у 2,5 рази меншою, ніж середня врожайність соняшника по Запорізькій області, а також факти реалізації вирощеної підприємством сільськогосподарської продукції за цінами, що є нижчими, ніж середні ціни реалізації сільськогосподарських культур по Мелітопольському району (пшениця: 2016 рік - на 303,5 грн. за 1 т; соняшник: 2015 рік - на 453,6 грн. за 1 т, 2016 рік - на 224,7 грн. за 1 т, 2017 рік - на 726,9 грн. за 1 т).

12 грудня 2017 року за вказаним фактом Мелітопольською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000218 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

12 грудня 2017 року підслідність кримінального провадження № 42017081280000218 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, визначена Мелітопольською місцевою прокуратурою за СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено наступне:

Так, актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» № 08.07-26/2 від 10 липня 2017 року встановлено, що згідно з інформацією, наведеною в розділі «Виробництво основних сільськогосподарських культур за 2015 та 2016 роки», розміщеного на сайті Головного управління статистики у Запорізькій області, середня урожайність продукції рослинництва у Запорізькій області в 2015 та 2016 роках складала:

-пшениці в 2015 році - 29,0 ц/га, в 2016 році - 29,7 ц/га;

-соняшника в 2015 році - 17,9 ц/га, в 2016 році - 16,4 ц/га.

Середня ціна реалізації сільськогосподарської продукції на ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» в період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2017 року складала:

-пшениці: в 2015 році - 3050,00 грн. без ПДВ за 1 т, в 2016 році - 2940,00 грн. без ПДВ за 1 т;

-соняшника: в 2015 році - 6700,00 грн. без ПДВ за 1 т, в 2016 році - 8382,00 грн. без ПДВ за 1 т, в січні-березні 2017 року - 8732,00 грн. без ПДВ за 1 т.

Головним управлінням статистики у Запорізькій області повідомлено, що середня ціна реалізації сільськогосподарських культур по Мелітопольському району за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2017 року складала:

-пшениці: в 2015 році - 2597,30 грн. без ПДВ за 1 т, в 2016 році - 3243,50 грн. без ПДВ за 1 т;

-соняшника: в 2015 році - 7153,60 грн. без ПДВ за 1 т, в 2016 році - 8544,70 грн. без ПДВ за 1 т; в січні-березні 2017 року - 9458,90 грн. без ПДВ за 1 т.

Таким чином, у період 2015-2017 років посадовими особами ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» було реалізовано вирощену сільськогосподарську продукцію за цінами, що є нижчими, ніж середні ціни реалізації сільськогосподарських культур по Мелітопольському району за вказаний період часу, а саме: пшениці: у 2016 році - на 303,5 грн. за 1 т; соняшника: у 2015 році - на 453,6 грн. за 1 т, у 2016 році - на 224,7 грн. за 1 т, у 2017 році - на 726,9 грн. за 1 т, чим завдано істотної шкоди вказаному державному підприємству.

Встановлено, що ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» (ЄДРПОУ 00991976), розташоване за адресою: вул. 70 років Жовтня, 4, смт. Мирне, Мелітопольський район, Запорізька область, 72350, має розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, тел.: (044) 494-46-50, e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com, адреса для кореспонденції: вул. Гризодубової, 55, м. Мелітополь, Запорізька область, 72300, тел. (06192) 5-01-91, а саме:

1)№ 2605231984, відкритий 24 квітня 2012 року, закритий 25 лютого 2016 року;

2)№ 2600731984, відкритий 07 квітня 2011 року;

3)№ 2604131984, відкритий 21 вересня 2011 року.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення дат, сум та суб'єктів господарювання, яким ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» було реалізовано вирощену сільськогосподарську продукцію за цінами, що є нижчими, ніж середні ціни реалізації сільськогосподарських культур по Мелітопольському району за період з 2015 по 2017, фактичного надходження сум від реалізації сільськогосподарської продукції на розрахункові рахунки підприємства, а також встановлення аналогічних обставин вчинення кримінального правопорушення упродовж 2018 року, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю вилучення, до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк» (юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, тел.: (044) 494-46-50, e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com, адреса для кореспонденції: вул. Гризодубової, 55, м. Мелітополь, Запорізька область, 72300, тел. (06192) 5-01-91, а саме до виписок про рух грошових коштів, із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, по наступним розрахунковим рахункам ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» (ЄДРПОУ 00991976):

1)№ 2605231984, відкритому 24 квітня 2012 року, закритому 25 лютого 2016 року, за період з 01 січня 2015 року по 25 лютого 2016 року;

2)№ 2600731984, відкритому 07 квітня 2011 року, за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2018 року;

3)№ 2604131984, відкритому 21 вересня 2011 року, за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2018 року.

Крім того, з метою забезпечення дієвості заходу кримінального провадження, а також з метою швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, недопущення зволікання розумними строками, необхідними для проведення досудового розслідування, слідчий вважає, що є доцільним розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності володільця таких документів - представників ПАТ «АБ «Укргазбанк».

Також у зв'язку зі складністю та великим обсягом документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, слідчий просить встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, терміном на один місяць.

В судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації чи документів, тому представник ПАТ «АБ «Укргазбанк» у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Бєляєва Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ «АБ «Укргазбанк», свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Бєляєва Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ «АБ «Укргазбанк» - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції Навці Денису Вікторович, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Бєляєву Дмитру Володимировичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Бойкову Олегу Павловичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Францеву Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Дімітрову Олексію Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк» (юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, тел.: (044) 494-46-50, e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com, адреса для кореспонденції: вул. Гризодубової, 55, м. Мелітополь, Запорізька область, 72300, тел. (06192) 5-01-91, а саме до виписок про рух грошових коштів, із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, по наступним розрахунковим рахункам ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» (ЄДРПОУ 00991976):

1)№ 2605231984, відкритому 24 квітня 2012 року, закритому 25 лютого 2016 року, за період з 01 січня 2015 року по 25 лютого 2016 року;

2)№ 2600731984, відкритому 07 квітня 2011 року, за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2018 року;

3)№ 2604131984, відкритому 21 вересня 2011 року, за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2018 року.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк» (юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, тел.: (044) 494-46-50, e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com, адреса для кореспонденції: вул. Гризодубової, 55, м. Мелітополь, Запорізька область, 72300, тел. (06192) 5-01-91 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Калугіна