Ухвала суду № 74037129, 17.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4574/18

1-кс/296/2233/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи, при секретарі Івашко Т.А.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060000000068 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 21.08.2017 між КП «УАШ» ЖМР в особі начальника ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 було укладено договір №105 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» на загальну суму 1 160 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №105 від 21.08.2017 предмет договору поставляється у кількості 74 140 л. за ціною 15,65 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди:

додаткова угодою №1 від 11.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 67 441,86 л. за ціною 17,20 грн. за літру;

додаткова угодою №2 від 18.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 61 375,66 л. за ціною 18,90 грн. за літру;

додаткова угодою №3 від 19.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 55 849,78 л. за ціною 20,77 грн. за літру;

додаткова угодою №4 від 26.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 22,83 грн. за літру;

додаткова угодою №5 від 02.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 25,09 грн. за літру;

додаткова угодою №6 від 03.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 45 312,5 л. за ціною 25,60 грн. за літру.

Отже керівництво КП «УАШ» ЖМР систематично, шляхом зловживання службових обов’язків, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб’єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_3 має відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Банк Форум» (код ЄДРПОУ:21574573), ряд рахунків а саме: №26002500000172, №26006501066033, №2604808902157, №2605201902157, №2600701902157.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю перебувають у володінні «Банк Форум» (код ЄДРПОУ:21574573), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений в ОВС старший лейтенант поліції ОСОБА_4, старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_5, старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_6, оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_7, оперуповноважений лейтенант поліції ОСОБА_8, оперуповноважений лейтенант поліції ОСОБА_9, старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_10, оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_11, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ:21574573) документи, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №2605301000864, №2600801000864, №2604808902157, №2605201902157, №2600701902157 відкритих ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1), починаючи з 01.01.2015 по 17.05.2018, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1);

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1);

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу – яка здійснювала відкриття рахунку ФОП ОСОБА_3 (код: НОМЕР_1) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ:21574573), як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч