Ухвала суду № 74037091, 17.05.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7244/17

Провадження № 1-кс/461/3528/18

УХВАЛА

іменем України

17.05.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Зозулі Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу 05/1 Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу 05/1 Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140000000311 від 04.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу 05/1 Прокуратури Львівської області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, належних ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» (код ЄДРПОУ 05762281, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Стебник, вул.Дрогобицька, 127) оригіналів усіх документів із вищезазначених у клопотанні питань та можливості їх вилучення з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №42017140000000311від 04.10.2017 як доказів, зокрема: договору поставки насіння сільськогосподарських культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 та додаткової угоди до нього №1 26.12.2014; відповідних накладних; бухгалтерських документів щодо оприбуткування насіння сільськогосподарських культур; усіх редакцій статуту та установчого договору ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал», чинних із січня 2014 року по даний час, фінансових та бухгалтерських документів щодо сум відшкодованого ПАТ «Компанія «Райз» із державного бюджету ПДВ із операцій за вищевказаним договором та інших документів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що тебницьке ДГХП «Полімінерал» приватизоване 02.10.2013 р. на підставі конкурсу за методом аукціону оголошеного ФДМУ 11.09.2013 р. Відповідно до договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» №КПП-625 укладеного 02.10.2013 р. між Фондом держмайна України як Продавцем та ПАТ «Компанія Райз» як Покупецем останнє придбало 93.52 % акції товариства та відповідно до п.10.4 договору зобов’язувалось забезпечити виконання у повному обсязі за власні кошти заходи, необхідні для завершення реалізації «Комплексного проекту консервації рудника №2 та рекультивації порушених земель» в частині перекачування насичених розсолів з хвостосховища в рудник№2 Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал», затвердженого розпорядженням КМУ від 24.03.2004 року №166. 08.12.2015 року між ПАТ «Компанія Райз» та ТОВ «Зорема Вест» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-205/2-15. Відповідно до п.1.6 вищевказаного Договору ТОВ «Зорема Вест» стає правонаступником ПАТ «Компанія Райз» за договором №КПП-625. При цьому до вказаного підприємства переходять всі права та обов’язки визначені у Договорі №КП-625, а також відповідальність за невиконання умов договору.

Проведеними Фондом держмайна України поточними перевірками виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» №КПП-625 укладеного 02.10.2013 між Фондом держмайна України як Продавцем та ПАТ «Компанія Райз» в тому числі і в частині виконання п.10.4 (обов’язки сторони у Природоохоронній діяльності товариства ) встановлено, що такі заходи виконуються. Однак, проведеною Державною екологічною інспекцією у Львівській області позаплановою перевіркою дотримання ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» вимог природоохоронного законодавства встановлено, що вказане підприємство не виконує вимоги «Комплексного проекту консервації рудника №2 та рекультивації порушених земель» в частині перекачування насичених розсолів з хвостосховища в рудник №2, екологічно-безпечної експлуатації хвостосховища та розсолопроводів, а також здійснення в повному обсязі моніторингу ( в тому числі і сейсмічного). Таким чином, службові особи Фонду держмайна України вносять неправдиві відомості до актів перевірок, щодо виконання умов договору №КПП-625 укладеного 02.10.2013 р. між Фондом держмайна України як Продавцем та ПАТ «Компанія Райз» як покупцем. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТзОВ «Зорема Вест» 16.12.2015 звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Фонду Державного майна України (далі по тексту - ФДМУ), з урахуванням поданих уточнень, про зобов'язання ФДМУ підписати Додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу пакета акцій № КПП-625 від 02.10.2013 року за конкурсом, укладеного між ФДМУ і ПАТ "Компанія "Райз", та про зобов'язання розробити новий проект "Комплексний проект консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель".

У свою чергу, ФДМУ звернувся із зустрічним позовом до ТзОВ "Зорема Вест", ПАТ "Компанія "Райз" та ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" (з урахуванням уточнень позовних вимог), про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій № КПП-625 від 02.10.2013 за конкурсом, у кількості 223127360 штук простих іменних акцій, що становить 93,52% статутного капіталу Товариства, укладеного між ФДМУ і ПАТ "Компанія "Райз", про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів від 08.12.2015, укладеного між ПАТ "Компанія "Райз" і ТзОВ "Зорема Вест", та про зобов'язання депозитарної установи ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" списати з рахунку у цінних паперах ПАТ "Компанія "Райз" пакет акцій ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" у вказаній кількості простих іменних акцій, що складає 93,52% статутного капіталу Товариства на рахунок Держави Україна.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.06.2016 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2016 року, у задоволенні первісного та зустрічного позовів відмовлено повністю.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.03.2017року касаційну скаргу Фонду державного майна України задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2016 року та рішення господарського суду міста Києва від 07.06.2016року у справі № 910/32312/15 в частині відмови повністю у задоволенні зустрічного позову Фонду державного майна України про розірвання договорів та зобов'язання вчинити дії, скасовано, а справу у цій частині передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду, в решті - в частині відмови повністю у задоволенні позову ТзОВ "Зорема Вест" про внесення змін до договору та зобов'язання вчинити дії, постанову суду апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції у даній справі залишено без змін.

При цьому судами встановлено, що 02.10.2013року між ФДМУ (Продавець) і ПАТ "Компанія "Райз" (Покупець) було укладено договір № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" за конкурсом (далі - Договір купівлі-продажу № КПП-625), відповідно до умов якого (п. 1.) предметом даного договору є пакет акцій ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" у кількості 223127360 штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 93,52% статутного капіталу товариства, номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. та номінальною вартістю пакета акцій 55781840,00 грн. (згідно з планом розміщення акцій товариства, затвердженим наказом ФДМУ від 04.01.2013року №22 (далі - пакет акцій), який за результатами конкурсу продано за 56 млн. грн.

Згідно п. 10. Договору купівлі-продажу № КПП-625, Покупець зобов'язався забезпечити виконання визначених нижче зобов'язань щодо основних напрямків розвитку функціонування товариства, встановлених, п.п. 10.1. - 10.5. договору, а також Бізнес-плану післяприватизаційного розвитку товариства (далі - Бізнес-план), який є невід'ємною частиною договору, зокрема, в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства: реалізацію інвестиційного проекту по відновленню роботи рудника та створенню збагачувального комплексу із застосуванням сучасних технологій з обсягом капітальних вкладень не менше 1 млрд. грн. відповідно до строків та порядку, передбачених Бізнес-планом (пп. "а" п. 10.2.).

Водночас, Бізнес-планом з відновлення видобутку та збагачення калійних добрив ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" передбачалось, що обсяг капітальних інвестицій, який повинен бути здійснений у 2014 році, складає 50 млн. грн.

У подальшому, між ПАТ «Компанія «Райз», як постачальником, та ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», як покупцем, 16.06.2014 року укладено договір поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту №150614/Н, відповідно до п. 1.1. якого в терміни, визначені договором, постачальник зобов'язується передати у власність покупця насіння сільськогосподарських культур (товар), а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його вартість (ціну), сплативши за нього визначену договором грошову суму, а також сплатити відсотки за користування товарним кредитом в сумі, визначеній відповідно до умов договору.

Також, 29.05.2014 року між ПАТ "Компанія "Райз" (Кредитор) і ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" (ОСОБА_4) укладено договір №29-05/14 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги (далі - Договір № 29-05/14), за яким (п. 1.1.) Кредитор надає ОСОБА_4 зворотну безвідсоткову фінансову допомогу (фінансова допомога) під якою сторони розуміють грошові кошти, надані Кредитором ОСОБА_4 у користування, у розмірі та на строк, що визначені в договорі та на виконання умов якого упродовж 2014 року ПАТ "Компанія "Райз" перераховано на користь ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" 4,769 млн. грн.

Окрім цього, 26.12.2014 року між ПАТ «Компанія «Райз» та ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» укладено додатковий договір №1 до договору поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту № 150614/Н від 16.06.2014 року, згідно з п.1 якого на підставі взаємної згоди, та враховуючи наявні грошові зобов'язання покупця по оплаті поставленого постачальником товару за договором поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року в розмірі 47 022 379,04 грн., а також зобов'язання постачальника передбачені п. 10 договору № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» за конкурсом від 02.10.2013 року в частині розвитку та функціонування ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» шляхом інвестування, згідно з п.1.1 якого сторони погодили здійснити зарахування вартості поставленого постачальником товару за договором поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року в розмірі 47 022 379,04 грн., в рамках інвестування постачальником в розвиток та функціонування покупця, згідно пп. 10.1.-10.5. договору № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» за конкурсом від 02.10.2013 року.

При цьому, відповідно до п.1.2 додаткового договору - з моменту підписання договору, зобов'язання покупця по оплаті поставленого постачальником товару за договором поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту № 150614/Н від 16.06.2014 року в розмірі 47 022 379,04 грн. припинились в рахунок інвестування постачальником в розвиток та функціонування покупця, згідно підпунктів 10.1.-10.5. договору № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» за конкурсом від 02.10.2013 року.

Відповідно до п.1.3. додаткового договору, з моменту підписання договору, сторони підтверджують виконання постачальником зобов'язань по інвестуванню в розвиток та функціонування ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», на виконання умов Договору №КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» за конкурсом від 02.10.2013 року в розмірі 47 022 379,04 грн.

У подальшому, між ПАТ «Компанія «Райз», як продавцем, та ТОВ «Зорема Вест», як покупцем, за погодження з ФДМУ 08.12.2015 року укладено договір № БВ-205/2-15 купівлі-продажу цінних паперів, згідно з п. 1.1. якого продавець зобов'язується передати у власність покупця, а покупець зобов'язується оплатити та прийняти у власність цінні папери.

Пунктом 1.6. даного договору сторонами погоджено, що з моменту переходу права власності на ЦП до покупця, покупець стає правонаступником ПАТ «Компанія «Райз» за договором № КПП-625. При цьому до покупця переходять всі права та обов'язки, визначені в договорі № КПП-625 для ПАТ «Компанія «Райз», а також відповідальність за невиконання умов договору №КПП-625.

У подальшому представниками ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" та ПАТ «Компанія Райз» факт укладення договору товарного кредиту № 150614/Н від 16.06.2014 року та додаткового договору до нього №1 26.12.2014 року в ході розгляду судами справи №910/32312/15 трактовано як повне та належне виконання умов пп. "а" п. 10.2. Договору №КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» за конкурсом від 02.10.2013 року, що і стало підставою для постановлення господарським судом Київської області від 19.07.2017 року ухвали про затвердження мирової угоди в справі №910/32312/15.

Суть мирової угоди полягала у внесенні змін до Договору від 02.10.2013 року №КПП-625 шляхом укладення окремого договору про внесення змін до Договору від 02.10.2013 року № КПП-625, відповідно до якого передбачено, зокрема: розробку ТзОВ «Зорема Вест» (за дорученням ФДМУ) до 01.06.2018 року нового Проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» та передачу його в строк до 10.06.2018 року на затвердження ФДМУ, а строк внесення капітальних вкладень в розмірі 1,02 млрд. на реалізацію інвестиційного проекту з відновлення роботи рудника та створення збагачувального комплексу із застосуванням сучасних технологій, а також заходів, передбачених підпунктами б) - ґ) підпункту 10.4 пункту 10 перенесено, а саме визначено упродовж 5 календарних років від дати затвердження у встановленому порядку нового проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

06.02.2018 року прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 на ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» скеровано запит про надання в строк до 13.02.2018року їх належним чином завірених копій. Однак, зазначений запит залишається невиконаним товариством по даний час.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» мають суттєве значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та в подальшому можуть мати доказове значення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір поставки насіння сільськогосподарських культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року та додаткової угоди до нього №1 від 26.12.2014 року; відповідні накладні; бухгалтерські документи щодо оприбуткування насіння сільськогосподарських культур; усі редакції статуту та установчого договору ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал», чинних з січня 2014 року по час виконання даної ухвали, фінансові та бухгалтерські документи щодо сум відшкодованого ПАТ «Компанія «Райз» із державного бюджету ПДВ із операцій за вищевказаним договором.

В іншій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки прокурором не конкретизовано, які саме документи необхідно вилучити у ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал».

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України працівникам СУ ГУНП у Львівській області надати тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» (код ЄДРПОУ 05762281, адреса реєстрації місцезнаходження: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127) та перебувають за вказаною адресою, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір поставки насіння сільськогосподарських культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року та додаткової угоди до нього №1 від 26.12.2014 року; відповідні накладні; бухгалтерські документи щодо оприбуткування насіння сільськогосподарських культур; усі редакції статуту та установчого договору ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал», чинних з січня 2014 року по час виконання даної ухвали, фінансові та бухгалтерські документи щодо сум відшкодованого ПАТ «Компанія «Райз» із державного бюджету ПДВ із операцій за вищевказаним договором.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Зобов’язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 протягом п’яти днів після проведення необхідних перевірок негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал», за адресою: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.06.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.