Ухвала суду № 74033208, 16.05.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/3279/18

Провадження № 1-кс/204/998/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Черкез Д.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 42017041690000212 від 28 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 42017041690000212 від 28 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 надійшла заява від члена ОСМД "Ялинка 104", відповідно до якої, службові особи ОСМД "Ялинка 104" зловживаючи повноваженнями, з метою присвоєння коштів місцевого бюджету та мешканців ОСМД "Ялинка 104" укладають договори на виконання робіт з фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ "Марісан" ТОВ "Блайн фіт" та ТОВ "Укрдніпрострой" внаслідок чого, завдано істотної шкоди.

28.11.2017 року дані відомості були внесені до ЄРДР за № 42017041690000212, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що 16.06.2015 року посаду голови ОСББ «Ялинка 104» зайняла ОСОБА_4, яка стала укладати договори з ТОВ «Блайн Фіт» (код ЄРДПОУ 39934316), ТОВ «Марісан» (код ЄРДПОУ 38753989) та ТОВ «УКРДНІПРОСТРОЙ» від імені ОСББ «Ялинка 104», на проведення ремонтно-будівельних робіт, в результаті укладання вказаних договорів ОСББ «Ялинка» понесла матеріальних збитків. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав показання аналогічні показання показанням ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що на початку 2017 року відбулися звітно-виборчі збори ОСББ «Ялинка-104», на яких її було обрано членом ревізійної комісії. В липні 2017 року комісія вирішила провести фінансово-господарську діяльність правління ОСББ «Ялинка 104», на чолі якого стояла ОСОБА_4. Комісії було надано документи для проведення перевірки. В ході перевірки було виявлені порушення щодо нарахування членських внесків, неврегульована дебеторська заборгованість, недооформленні деякі документи, відсутня була статистична звітність. Також в ході перевірки встановлено, що ОСОБА_4, яка стала укладати договори з ТОВ «Марісан» (код ЄРДПОУ 38753989) від імені ОСББ «Ялинка 104», на проведення ремонту водостоків, в результаті укладання вказаних договорів ОСББ «Ялинка 104» понесла матеріальні збитки.

Для проведення економічної та почеркознавчої експертиз необхідно вилучити оригінали документів підписаних ОСОБА_4, під час перебування останньої на посаді голови ОСМД "Ялинка 104", які знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Наримська, 104.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали вищевказаних документів, так як саме оригінали будуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки, уникнути можливості зміни змісту зазначених документів та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364-1 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.

Докази по кримінальному провадженню можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів. Наведені у клопотанні речі і документи перебувають за адресою: м. Дніпро, вул. Наримська, 104.

Окрім того, отримані у зв’язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести в інший спосіб, Враховуючи викладене, слідчий звертається до слідчого судді із даним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей та документів, а саме оригіналів документів, які були підписані ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, від імені голови правління ОСМД "Ялинка 104", які знаходяться у приміщенні ОСМД "Ялинка 104", за адресою: місто Дніпро, вул. Наримська, 104.

У судове засідання слідчий не з’явися. Від слідчого Олійник В.В. надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника ОСМД «Ялинка 104», у володінні якого вони знаходяться.

У зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких старший слідчий Олійник В.В. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ОСМД «Ялинка 104», знаходяться у приміщенні ОСМД «Ялинка 104» за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 104, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

У поданому клопотанні старшим слідчим доведено, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчим також доведено, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення по справі експертиз, а тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Оскільки слідчим доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості слідчому вилучити оригінали документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки вказані документи необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз у кримінальному провадженні № 42017041690000212.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 42017041690000212 від 28 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ОСМД «Ялинка 104», за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 104, а саме до оригіналів документів, які були підписані ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, від імені голови правління ОСМД «Ялинка 104».

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Л.Черкез