Ухвала суду № 74032762, 16.05.2018, Покровський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області)

У Х В А Л А

Справа № 184/861/18

Номер провадження 1-кс/184/297/18

16 травня 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Коваль А.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 14.05.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040360000362 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.05.2018 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040360000362 від 09.05.2018 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.05.2018 року до Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, про те, що її син ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, 19.04.2018 року близько 13.00 години пішов з дому і по теперішній час його місце знаходження не відомо.

За даним фактом 09.05.2018 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040360000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зниклий ОСОБА_4 користувався банківською карткою «УКРГАЗБАНК».

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями, вжитими оперативно – розшуковими та установчими заходами встановити місце знаходження зниклого ОСОБА_4 до теперішнього часу не надалося можливим.

Інформація про банківські рахунки ОСОБА_4 та рух коштів по цим рахункам, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а тому необхідно витребувати інформацію про те, чи являвся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнтом АБ «УКРГАЗБАНК», якщо являвся то які банківські рахунки відкривав та про рух коштів по даним рахункам.

Слідчий в судове засідання не з'явилась про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АБ "УКРГАЗБАНК" в судове засідання не з'явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст.. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018040360000362.

У зв’язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов’язаний пред’явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 14.05.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040360000362 від 09.05.2018 року - задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів АБ «УКРГАЗБАНК», яке розташоване за адресою вул. Челюскіна, 12 м. Дніпро з можливістю тимчасового вилучення інформації про те, чи являвся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків НОМЕР_1) клієнтом АБ «УКРГАЗБАНК», якщо являвся то які банківські рахунки відкривав та про рух коштів по даним рахункам в період з 17.04.2018 року до часу проведення тимчасового доступу, з зазначенням місця зняття грошових коштів у друкованому вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_7