Ухвала суду № 74023256, 11.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/2684/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ольги Валеріївни у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

29 березня 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко О.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АПЄ», код 40001345: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірників змін до установчих документів юридичної особи, примірників установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України з обставин використання невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, при створенні підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050, ТОВ «Торг Трейдінг Компані», ТОВ «Салютем ЛТД» код 41250219; ТОВ «АПЄ» код 40001345 громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідчий до судового засідання не з’явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України з обставин використання невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, при створенні підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050, ТОВ «Торг Трейдінг Компані», ТОВ «Салютем ЛТД» код 41250219; ТОВ «АПЄ» код 40001345 громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ольги Валеріївни у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов’язати управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, буд.7 надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ользі Валеріївні право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «АПЄ», код 40001345: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірників змін до установчих документів юридичної особи, примірників установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ользі Валеріївні ознайомитись, зробити копії документів реєстраційної справи ТОВ «АПЄ», код 40001345: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірників змін до установчих документів юридичної особи, примірників установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.06.2018р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко