Ухвала суду № 74021543, 07.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13451/18

Провадження № 1-кс/761/9235/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І., внесене по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І., по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Мельник М.С.. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

Відповідно до ЗУ «Про столицю України - місто - герой Київ», пункту 4.4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», додатку 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації №80 від 09.02.2011 «Про закріплення майна за комунальним підприємством «Керуюча дирекція», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» є балансоутримувачем нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 3483,3 кв.м.

Під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» зареєстровано за двома підприємствами ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879; ТОВ «Ріфіло ГРУПП» код ЄРДПУО 41214034. Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ «Ріфіло ГРУПП» є ОСОБА_4 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4. У ТОВ «АніБуд» засновники ОСОБА_4 та ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД" та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_5.

У теперішний час приміщення знаходиться у оренді ТОВ «РК Траєкторія», як здає їх в суборенду ТОВ «Волка Хоум» ЄРДПУО 41046366.

Крім того вказані приміщення обтяжені договором іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879 та договором іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «РІФІЛО ГРУП» код ЄРДПУО 40911449 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879.

Окрім того під час розслідування було встановлено, що до незаконних реєстраційних дій з вказаними об'єктами нерухомості причетна приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6. Вказаному нотаріусу було надано офіційний запит згідно якого було нею надано довідку про те, що нею 25.04.2013 року було посвідчено договір про поділ майна, що перебуває у спільній частковій власності. В результаті вказаних дій утворився об'єкт нерухомого майна площею 1152,8 м.кв. до складу якого увійшли - нежилі приміщення першого поверху з № 1 по № 5 (група приміщень № 1), другого поверху з та другого поверху № 1 по № 15 (група приміщень № 2) та першого поверху з № 1 по № 11 (група приміщень № 3).

В подальшому державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в м. Києві ОСОБА_7 03.05.2015 року було внесено зміни до Державного реєстру речових прав стосовно площі вищевказаного приміщення до 2 134,5 м.кв.

У кримінальному провадженні 19.09.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно долучити оригінали документів, які подавались до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві, які стосуються нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 і в подальшому використовувались для реєстрації права власності приміщень по АДРЕСА_1.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І., внесене по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майору поліції Кудрі В.І.право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві ( м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) а саме:

- оригінал декларації про початок виконання будівельних робіт зареєстровану в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від №КВ 0831412000173 від 30.04.2014.

- оригінали заяв ТОВ «ВП «Кубік» про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту по АДРЕСА_1 та видачу сертифікату та документи, які були долучені до даної заяви;

- копії документів, які були надані замовником будівництва на розгляд до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві для прийняття рішення про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката по АДРЕСА_1, у тому числі проектна та виконавча документація;

- копії документів, складені співробітниками Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві за результатами огляду об'єкту по АДРЕСА_1;

- копії приписів, які виносились Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві при перевірці дотримання вимог містобудівного законодавства при будівництві житлового комплексу по АДРЕСА_2 протягом 2015-2016 років та інформація щодо їх виконання, не виконання, а також заходів, вжитих Департаменту ДАБІ у м. Києві щодо забезпечення усунення порушень містобудівного законодавства.

- оригінал декларації про готовність об'єкту до експлуатації серія та номер КВ 143142050470 виданий 24.07.2014 видавник Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва

Службовим особам Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві її та залишити опис документів, які були вилучені, а Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.