Ухвала суду № 74020007, 11.05.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5581/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Якимович К.І., прокурора Єфімова А. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А. А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А. А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №42017101070000255 від 24.10.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з корисливих мотивів, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ "Спілка Донбасу", під приводом виконання договору, перерахували з рахунку даного товариства у ПАТ "ПУМБ" (м. Київ, вул. Андріївська, 4) на рахунок ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ", що володіє ознаками фіктивності, грошові кошти в сумі 809 тис. грн., чим вчинили їх привласнення, внаслідок зазначених дій ТОВ "Спілка Донбасу" спричинено матеріальну шкоду на суму 809 тис. грн., що є особливо великим розміром.

На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритому ТОВ «ТЕХНОСИЛА ВМ» в ПАТ "ОТП ЮАНК", а саме: платіжного доручення №202 від 19.10.2017 про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «АЙЛІТ», договору №1/17 від 17.10.2017 про надання поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «ТЕХНОСИЛА ВМ» та ТОВ «АЙЛІТ» з метою встановлення схеми привласнення/розтрати грошових коштів ТОВ «Спілка Донбасу», схеми та обсягів виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів також встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, розміру спричиненої ним шкоди.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101070000255 від 24.10.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи стосовно ТОВ «ТЕХНОСИЛА ВМ», перебувають у володінні ПАТ "ОТП Банк" самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСИЛА ВМ» (код ЄДРПОУ 37216989) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритому ТОВ «ТЕХНОСИЛА ВМ» (код ЄДРПОУ 37216989) в ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, а саме: платіжного доручення №202 від 19.10.2017 про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «АЙЛІТ» (код ЄДРПОУ 35432494), договору №1/17 від 17.10.2017 про надання поворотної фінансової допомоги, укладеному між ТОВ «ТЕХНОСИЛА ВМ» та ТОВ «АЙЛІТ».

Зобов'язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А. А. повернути оригінали документів, у разі їх вилучення, Публічному акціонерному товариству «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук