Ухвала суду № 74016580, 14.05.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2770/18

№ провадження 1-кс/646/2522/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Ушакової Г.В., слідчого - Мовчана Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А.про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000701 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

в с т а н о в и в :

03.05.2018 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А.про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000701 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що 17.04.2018 до Основ'янського ВП надійшла заява від директора ТОВ "Долфі-Україна" ОСОБА_2 щодо крадіжки майна, що завдало значної матеріальної шкоди підприємству, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24. В листопаді 2016 року на підприємстві ТОВ «Долфі Україна», яке на той час було розташоване за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3 виникла пожежа. При проведенні інвентаризації унаслідок пожежі сума збитку скала майже один міліон гривень, але при цьому було виявлено недостачу у розмірі 500000 тис. грн. На той час ОСОБА_3 як регіональний диктор написала заяву до Слобідського відділу поліції для проведення розслідування. З головного офісу ТОВ «Долфі Україна» до Харківського філіалу раз у три місяці приїжджає внутрішній відділ аудиту підприємства з метою проведення інвентаризації. Так згідно інвентаризаційного акту від 22.11.2017 року нестача товару склала 42 331 грн. 50 коп., а згідно інвентаризаційного акту від 10.02.2018 - 53 629 грн. 05 коп. Перелік товару вказаний у копіях інвентаризаційних актів, які були додані до заяви про вчинення кримінального правопорушення. 01.04.2018 року регіональним директором ОСОБА_3 та працівниками ТОВ «Долфі Україна» було виявлено той факт, що продукція товариства поставляється у аптеки Харківської області, а саме ТОВ ЕКО ФАРМ Харківська область м. Лозова, вул. Рози Люксембург буд, 46; ОСОБА_7 АДРЕСА_1; ЦРА № 148 КПОЗ Харківська обл., м. Лозова, вул. Лозовського, 10 ЦРЛ, поліклініка; ЦРА № 148 КПОЗ Харківська обл. м. Лозова, вул. 3-й м/р-н буд. 36. з якими у підприємства відсутні договірні відносини на постачання товару. Даний факт працівниками ТОВ «Долфі Україна» було встановлено унаслідок спроби закупити визначену кількість нашого товару у невідомого постачальника, за допомогою одного із провізорів однієї із аптек. При здійсненні дзвінку провізором однієї із аптек, співробітником товариства було виявлено те, що голос на іншому боці слухавки належить працівнику підприємства, а саме водію ОСОБА_5, який продавав тест смужки аптекам з якими підприємство ніколи не проводило реалізацію товару. Те що це був товар ТОВ «Долфі Україна» можна підтвердити тим, що серія, термін придатності відповідає номенклатурі товару, оскільки компанія ТОВ «Долфі Україна» являється офіційним дистриб'ютором торгівельних марок «Bionime», «GAMMA» на ринку України, які раніше невідомий постачальник (ОСОБА_5.) продавав по різним аптекам та на сайті «ОЛХ». Досліджуючи сайт «ОЛХ», співробітником товариства було виявлено те, що на одній із сторінок на реалізацію виставлено товар ( ТОВ «Долфі Україна» має свій офіційний сайт продажу та ніколи не проводить реалізацію товару на сторонніх сайтах), а саме за допомогою «ОЛХ» особа на ім'я «ОСОБА_8» продає тестполоски GS300 за 280 грн, коли їх реальна ціна 351 грн., глюкометр «gamma speaker» за 200 грн, коли його реальна ціна 470 грн. Також при дослідженні цієї ж сторінки сайту «ОЛХ» було виявлено тест смужки ТМ «GAMMA» «gamma MS №50, 25» з датою виробництва початок 2017 року та з кінцевим терміном придатності червень 2018, які вже протягом року не реалізуються компанією ТОВ «Долфі Україна», однак дані смужки були виявлені в акті нестачі при обставинах пожежі у листопаді 2016 року. На сайті виставлено номер мобільного телефону НОМЕР_1. При спробі здійснити покупку нашого товару у даної дівчини, вона надала номер своєї карти «Приват Банку» - НОМЕР_2 зареєстрованої на ОСОБА_6. Тому, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 305299, а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_2, яка була відкрита у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку.

18.04.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання зміни або знищення вказаних документів, оперативності судового розгляду даного клопотання, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких знаходиться копії документів, а саме у ПАТ КБ «ПРИВАТ - БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, ЄДРПОУ 14360570.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А.про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000701 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Мовчан Ю.А., дозвіл на надання тимчасового доступу до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТ - БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, ЄДРПОУ 14360570 а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_3, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки НОМЕР_2 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко