Ухвала суду № 74016012, 15.05.2018, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/1359/18

Провадження №1-кс/628/623/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2018 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1, за участю секретаря Разєнкової Т.О., прокурора Мельник І.П., слідчого СВ Куп`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, представника власника майна ДП «Куп`янський лісгосп» ОСОБА_3, розглянувши матеріали клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №12018220370000920,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна посилаючись на те, що службові особи Державного підприємства «Куп’янське лісове господарство», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Торговий дім» «Мега-Пак», на протязі 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи товарно-матеріальними цінностями на суму близько 20 000 гривень.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220370000920 від 04.05.2018 р. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.191 КК України.

11.05.2018 р. під час проведення огляду виробничої ділянки ЖКП-1 Куп’янської міської ради за адресою: м. Куп’янськ, вул. Заосколянська, 184, виявлено та вилучено добровільно видані старшим майстром лісу Державного підприємства «Куп’янське лісове господарство» ОСОБА_5 деревину загальним об’ємом 38,983 метри кубічних та товарно-транспортні накладні ХРА 533846 від 03.05.2018 р., ХРА 533847 від 03.05.2018 р.

Під час огляду добровільно виданої деревини встановлено, що на ній маються наступні бирки 524163462, 524163463, 524163464, 524163465, 507285941, 507285942, 507285943, 507285944, 507285945, 507285946, 507285947, 507285948, 507285949. Але згідно даних електронного сайту Державного агентства лісових ресурсів України деревина з бирками 524163462, 524163463 відвантажена 05.05.2018 о 20:55:33 за товарно-транспортною накладною ХРА533866 на адресу ТОВ «Торговий дім «МЕГА-ПАК», а деревина з бирками 507285941, 507285942, 507285943, 507285944, 507285945, 507285946, 507285947, 507285948, 507285949 відвантажена 04.05.2018 о 14:40:59 за товарно-транспортною накладною ХРА533856 на адресу ТОВ «МС ЛІС».

Також, згідно даних електронного сайту Державного агентства лісових ресурсів України за товарно-транспортною накладною ХРА 533846 від 03.05.2018 р. була відвантажена деревина з бирками 508372252, 508374459, 508374460, а за товарно-транспортною накладною ХРА 533847 від 03.05.2018 р. була відвантажена деревина з бирками 70924728, 70924729, 70924730, 70924731, 70924732.

Вказані бирки 508372252, 508374459, 508374460, 70924728, 70924729, 70924730, 70924731, 70924732 відсутні на тимчасово вилученій 11.05.2018 добровільно виданій старшим майстром лісу Державного підприємства «Куп’янське лісове господарство» ОСОБА_5М деревині, яка підв’язана до товарно-транспортних накладних ХРА 533846 від 03.05.2018 р., ХРА 533847 від 03.05.2018 р.

Вищевказані речі та предмети, а саме: деревина загальним об’ємом 38,983 метрів кубічних, товарно-транспортні накладні ХРА 533846 від 03.05.2018 р., ХРА 533847 від 03.05.2018 р. згідно з ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Якщо вилучені предмети не арештувати, то наслідком повернення їх особі, у якої вони були вилучені, може бути їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрата, знищення, пересування, передача, відчуження. Дані предмети та знаряддя мають значення у кримінальному провадженні, як предмети, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та які зберегли на собі сліди вчинення злочину і служать доказом у вказаному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Мета арешту – збереження речових доказів для забезпечення подальшого проведення судових експертиз.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України підставами тимчасово вилученого майна може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення.

В клопотанні ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучені 11.05.2018 р. (добровільно видані старшим майстром лісу Державного підприємства «Куп’янське лісове господарство» ОСОБА_5М.) товарно – транспортні накладні ХРА 533846 від 03.05.2018 р. ХРА 533847 від 03.05.2018 р. тому що вони є предметом кримінального правопорушення, були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а вищевказана вилучена 11.05.2018 р. (добровільно видана старшим майстром лісу Державного підприємства «Куп’янське лісове господарство» ОСОБА_5М.) деревина загальним об’ємом 38,983 метри кубічних, є предметом кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди і мають значення в якості речових доказів, по яким необхідно провести ряд судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Представник власника майна ДП «Куп`янський лісгосп» ОСОБА_3 в судовому засіданні заявила, що при вирішенні клопотання полагається на розсуд суду.

Як вбачається з ч.1 і 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з частинами 1 і 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Ч.1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи те, що вищевказане тимчасово вилучене майно може бути предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132,167, 168,170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №1201822037000020 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 11.05.2018 р. під час проведення огляду добровільно видані старшим майстром лісу Державного підприємства «Куп’янське лісове господарство» ОСОБА_5 деревину загальним об’ємом 38,983 метри кубічних, яка знаходиться на зберіганні на виробничій ділянці ЖКП-1 Куп’янської міської ради за адресою: м. Куп’янськ, вул. Заосколянська, 184, товарно-транспортні накладні ХРА 533846 від 03.05.2018 р., ХРА 533847 від 03.05.2018 р., які знаходяться на зберіганні в Куп’янському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Куп’янськ, вул. Харківська,14.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Литвинов А.В.