Ухвала суду № 74015695, 14.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13596/16-к

н/п 1-кс/640/4812/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cтаршого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220490005353 від 31.08.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

14.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства «ТОРГИ.УА», код 34407006, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 111-А, а саме: угоди на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, яка укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та арбітражним керуючим - ліквідатором ТОВ «Акваріус» ОСОБА_2; протоколу № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акту виконаних робіт, рахунків-фактури, документів про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документів про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), договору купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015; документів про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписків банку, платіжних доручень, касових документів), документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документів про розміщення оголошень про проведення аукціону (договору, документів про погодження тексту оголошення, актів виконаних робіт, рахунків-фактури, документів про сплату послуг за розміщення оголошень, примірників газети, що містять вказані оголошення), документів листування із ліквідатором ТОВ «Акваріус» - арбітражним керуючим ОСОБА_2 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_3 ліквідатору ТОВ «Акваріус» ОСОБА_2, у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_2 № 276 від 03.06.2016, з можливістю їх вилучення належно завірених копій, а також вилучення в оригіналах документів, на яких є підписи директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.08.2015 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено нотаріально посвідчений договір позики, згідно якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 99200 доларів США (еквівалент 2153632 грн.), у забезпечення виконання кредитних зобов’язань між ОСОБА_5 та ПП «Інвестиційна агенція «Віват» в особі директора ОСОБА_4 укладено того ж дня нотаріально посвідчений іпотечний договір, у відповідності до якого підприємство передало ОСОБА_5 в іпотеку нежитлову будівлю літ. «А-2» по вул. ОСОБА_4 (Алчевських), 41 в м. Харкові, яку ПП «Інвестиційна агенція «Віват» придбало на організованому ліквідатором - арбітражним керуючим ОСОБА_2 разом із ПП «Торги.УА» в особі директора ОСОБА_3 аукціоні з реалізації майна банкрута ТОВ «Акваріус» у процедурі банкрутства. У зв’язку із неповерненням ПП «Інвестиційна агенція «Віват» іпотекодержателю позики ОСОБА_5 18.02.2016 задовольнив свої вимоги за рахунок іпотечного майна шляхом реєстрації на нього права власності. Після чого, 24.03.2016 представник кредитора ПАТ «ОТП Банк» у процедурі банкрутства ТОВ «Акваріус» ОСОБА_6 надала до Господарського суду Харківської області заяву про визнання недійсними результати аукціону від 02.04.2015 з реалізації майна банкрута ТОВ «Акваріус», витребування нежитлової будівлі з володіння ПП «Інвестиційна агенція «Віват», скасування державної реєстрації за попереднім власником та визнання права власності на нежитлову будівлю літ. «А-2» по вул. ОСОБА_4 (Алчевських), 41 в м. Харкові за ТОВ «Акваріус». Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.06.2016 у задоволенні вимог ОСОБА_6 відмовлено. У якості додатків до апеляційної скарги представника ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_6 до Харківського апеляційного господарського суду було надано лист, датований 23.07.2016, від директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_3М, підпис ОСОБА_3, на думку потерпілого ОСОБА_5, на вказаному листі визиває сумніви щодо його справжності. Крім того, в матеріалах господарської справи відсутній протокол проведеного ПП «ТОРГИ.УА» на замовлення ліквідатора ОСОБА_2 аукціону. Орган досудового слідства, вважає, що працівники ПП «ТОРГИ.УА», код 34407006, можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, оскільки їх документи відсутні у матеріалах господарської справи та існує реальна загроза їх зміни, приховування або знищення.

Слідчий Артьомов В.П. до судового засідання не з’явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Приватного підприємства «ТОРГИ.УА» до судового засідання не викликався, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Приватного підприємства «ТОРГИ.УА», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши Приватне підприємство «ТОРГИ.УА» код 34407006, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 111-А, надати cтаршому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- угоди на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, яка укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та арбітражним керуючим - ліквідатором ТОВ «Акваріус» ОСОБА_2,

- протоколу № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акту виконаних робіт, рахунків-фактури,

документів про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків,

документів про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи),

договору купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015,

- документів про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписків банку, платіжних доручень, касових документів),

- документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони,

- документів про розміщення оголошень про проведення аукціону (договору, документів про погодження тексту оголошення, актів виконаних робіт, рахунків-фактури, документів про сплату послуг за розміщення оголошень, примірників газети, що містять вказані оголошення),

- документів листування із ліквідатором ТОВ «Акваріус» - арбітражним керуючим ОСОБА_2 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_3 ліквідатору ТОВ «Акваріус» ОСОБА_2, у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_2 № 276 від 03.06.2016, з можливістю вилучення їх належно завірених копій;

- оригіналів документів, на яких є підписи директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2018.

Роз’яснити представнику Приватного підприємства «ТОРГИ.УА», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.