Ухвала суду № 74015527, 14.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5587/18

н/п 1-кс/640/4600/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

прокурора - Чайченко А.Є.,

слідчого - Бородай О.В.,

представника ТОВ «Тепло-квар» – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42018220000000331 від 03.03.2018 за ч. 2 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Тепло-квар», код ЄДРПОУ 34329599, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: можливість вилучити належним чином завірені копії документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за 2015-2018 роки, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури, заявки, калькуляції; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікати, паспорти та інші документи щодо походження та якості товарів (послуг); тендерна документація, в тому числі звіти про результати проведення процедури закупівлі, документація конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листи – заявки про участь у торгах, пропозиції конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); протокольні рішення щодо виконання робіт та поставки товарів; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов’язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи КП «Харківські теплові мережі» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків не вжили заходів щодо належної підготовки до «опалювального сезону» та своєчасної інспекції підземних комунікацій теплових мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у період часу з 22.02.2018 по 03.03.2018 в різних районах міста Харкова відбулись ряд проривів на тепломагістральних шляхах, внаслідок чого без опалення залишилось понад 1 300 будинків, міська лікарня №27, пологовий будинок №3, закрито 10 шкільних та 11 дошкільних закладів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

За дорученням слідчого співробітниками УСБУ в Харківській області були встановлені підрядні організації, що здійснювали капітальні та поточні ремонти на КП «Харківські теплові мережі, а саме: ТОВ «Компані «Плаза» (код ЄДРПОУ 36226451, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), на суму понад 10 млн. грн.; ТОВ «Полімертепло-Харків» (код ЄДРПОУ 36224810, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), на суму понад 9 млн. грн.; ТОВ «Тепло-квар» (код ЄДРПОУ 34329599, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), на суму понад 7,5 млн. грн.; ТОВ «Дівайс» (код ЄДРПОУ 30357952, зареєстровано за адресою: ч. Харків, вул. Плеханівська, 117), на суму помад 6,4 млн. грн.; ТОВ «Схід-теплоремонт» (код ЄДРПОУ 36988217, зареєстровано за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2), на суму понад 5,4 млн. грн.; ТОВ «Науково-виробниче підприємство система-А» (код ЄДРПОУ 34861481), на суму понад 3 млн. грн.: Фірма «Онікс» ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21190223, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4), на суму понад 2 млн. грн.; ПП «КАМ» (код ЄДРПОУ 21231991, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5), на суму понад 2 млн. грн.

Таким чином, для проведення повного і об’єктивного досудового розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за 2015-2018 роки в ТОВ «Тепло-квар», код ЄДРПОУ 34329599, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні вищезазначеного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз щодо причини походження несправностей та відмов у роботі теплових мереж у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах м. Харкова, а також для встановлення суми матеріальних збитків, які були завдані в результаті таких несправностей і пошкоджень теплових мереж та ліквідації наслідків вказаних аварій.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання в частині надання доступу до вказаних документів за період з 2017 по 2018 роки, в іншій частині, оскільки в дорученні вказано про відносини саме з 2017 року, щодо вилучення вказаних документів за період з 2015 по 2016 роки не підтримали.

Представник ТОВ «Тепло-квар» ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що всі документи складаються в двох екземплярах, договори укладаються стосовно конкретного об’єкта, на об’єктах, які обслуговувало ТОВ «Тепло-квар» аварій не було.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Тепло-квар», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших документів…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, враховуючи що сторона обвинувачення в судовому засіданні не підтримала клопотання в частині витребування документів за 2015-2016 роки, вказане клопотання в зазначеній частині задоволеню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ТОВ «Тепло-квар», код ЄДРПОУ 34329599, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за період з 01.01.2017 по 03.03.2018, а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур, заявок, калькуляцій; накладних, бухгалтерських довідок, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікатів, паспортів щодо походження та якості товарів (послуг); тендерної документації, в тому числі звітів про результати проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листів – заявок про участь у торгах, пропозицій конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); протокольних рішень щодо виконання робіт та поставки товарів; документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість); проектно-кошторисної документації зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов’язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2018.

Роз’яснити ТОВ «Тепло-квар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.