Ухвала суду № 74010630, 16.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4831/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2453/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубко І.В.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубко І.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Трояном М.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017130000000150 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що у 2014 році невстановлені особи, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28), яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб'єктів господарювання єдиної політики терористичної організації в сфері автотранспортних пасажирських перевезень, та до складу якої увійшли суб'єкти господарювання, які займають понад 80 відсотків ринку пасажирських перевезень на території т.зв. «ЛНР» та є крупними платниками податків до її бюджету, чим сприяють діяльності терористичної організації «ЛНР».

Так, одним з основних членів ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» є ПП «Восток Транс Алчевськ» («Схід Транс Алчевськ») (код ЄДРЮО 60100050, ЄРДПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), яке обслуговує на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області ряд міжміських та міжнародних маршрутів. У 2014 році невстановлені особи зареєстрували ПП «Восток Транс Алчевськ» в незаконно утворених органах влади терористичної організації «ЛНР» та почали сплачувати податки до її бюджету.

ОСОБА_3 того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які є працівниками ПП «Восток Транс Алчевськ», керуючись корисливими мотивами, організовує та здійснює незаконні переправлення через Державний кордон України, а саме закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку.

Так, останніми у тимчасово непідконтрольній українській владі України м. Алчевськ, м. Луганськ, а також м. Харків та м. Київ створено агентства по продажу квитків, через які збираються організовані групи людей, яким необхідно потрапити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області до м. Харкова та м. Києва чи навпаки. У подальшому за встановлену плату вказані групи людей, за допомоги автобусів ПП «Восток Транс Алчевськ» перевозяться територією РФ через недіючі пункті пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» до населених пунктів, розташованих на вищевказаних територіях.

16.02.2018 року, під час обшуку автобусу марки «Sсаnіа 124», держ. номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_66) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_67), на 38 км. траси «Харків-Щербаківка» Дергачівського району Харківської області, біля пункту пропуску «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону, який рухався за маршрутом «Стаханов- Луганськ-Київ», виявлено у якості пасажирів наступних осіб:

1. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_3;

2. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_4

3. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_5;

4. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_6;

5. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_7;

6. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_8;

7. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_9;

8. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_10;

9. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_11;

10. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_12;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_13;

12. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_14;

13. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_15;

14. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, яка використовує помер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_16;

15. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_17;

16. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_16, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_18;

17. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_17. яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_19;

18. ОСОБА_23. ІНФОРМАЦІЯ_18, який використовує номер мобільного оператор} зв'язку НОМЕР_20;

19. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_19, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_21;

20. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_20. який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_22;

21. ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_21, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_23;

22. ОСОБА_27. ІНФОРМАЦІЯ_22, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_3;

23. ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_23, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_71;

24. ОСОБА_29. ІНФОРМАЦІЯ_24, який використовує номер мобільного оператору зв'язк) НОМЕР_72;

25. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_25, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_73.

ОСОБА_3 того, в ході обшуку 16.02.2018, автобусу марки «EOS 200L», держ. номер НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_31 (ІНФОРМАЦІЯ_68) та ОСОБА_32 (ІНФОРМАЦІЯ_69), на 38 км. траси «Харків-Щербаківка» Дергачівського району Харківської області, біля пункту пропуску «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону, який рухався за маршрутом «Київ-Луганськ-Стаханов» виявлено у якості пасажирів наступних осіб:

26. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_24;

27. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_25;

28. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_28, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_26;

29. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_29, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_27:

30. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_30, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_27;

31. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_31, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_28;

32. ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_32, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_29;

33. ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_33, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_30:

34. ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_34, який використовує номер мобільного оператор} зв'язк> НОМЕР_31;

35. ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_35, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_32:

36. ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_36, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_33;

37. ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_37, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_34. НОМЕР_35:

38. ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_38, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_36;

39. ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_39, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_37;

40. ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_40, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_38;

41. ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_41, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_39;

42. ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_42, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_40;

43. ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_70. яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_41;

44. ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_43, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_42;

45. ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_44, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_43;

46. ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_45, який використовує номер Мобільного оператору зв'язку НОМЕР_44;

47. ОСОБА_53. ІНФОРМАЦІЯ_46. яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_45;

48. ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_47, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_46;

49. ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_48, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_47;

50. ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_49, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_48;

51. ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_50, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_49;

52. ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_51, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_50;

53. ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_52, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_51;

54. ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_53, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_52;

55. ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_54, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_53;

56. ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_55, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_54;

57. ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_56, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_54;

58. ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_57, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_55;

59. ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_58, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_56.

Разом з тим, 16.02.2018 року у м. Києві, під час обшуку автобусу марки «Mercedes- Benz 0404», держ.номер, НОМЕР_57, під керуванням ОСОБА_66, (ІНФОРМАЦІЯ_71). що мав слідувати маршрутом «Київ-Стаханов» через закритий пропускний пункт «Ізварине», виявлено у якості пасажирів наступних осіб:

60. ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_59, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_58;

61. ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_60, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_59;

62. ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_61, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_60:

63. ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_62, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_61;

64. ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_63, який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_62:

65. ОСОБА_72. ІНФОРМАЦІЯ_64. який використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_63;

66. ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_65, яка використовує номер мобільного оператору зв'язку НОМЕР_64.

В своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення, щодо вищезазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх кола зв'язків та місцезнаходження.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ «ВФ Україна», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;зокрема, встановлення факту незаконного переміщення вищевказаних осіб, можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять зазначену в клопотанні інформацію.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубку Інокентію Володимировичу, а також слідчим слідчого відділу ГУСБУ в м. Києві та Київській області, а саме: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщук Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненко Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюк Максиму Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ „ВФ Україна" за адресою:м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15, по мобільним телефонним номерам: НОМЕР_3, НОМЕР_65, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_66,НОМЕР_8, НОМЕР_9,НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_67, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_68, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_69 НОМЕР_70, НОМЕР_23,НОМЕР_3, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_25, НОМЕР_75, НОМЕР_27, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_78, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_79, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_80; НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_81, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_84, НОМЕР_54, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87; НОМЕР_88 а саме до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період з 01.01.2017 по 16.02.2018, з подальшою можливістю їх копіювання.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна