Ухвала суду № 74010539, 16.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4834/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2455/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубко І.В.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубко І.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Трояном М.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017130000000150 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що у 2014 році невстановлені особи, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28), яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб'єктів господарювання єдиної політики терористичної організації в сфері автотранспортних пасажирських перевезень, та до складу якої увійшли суб'єкти господарювання, які займають понад 80 відсотків ринку пасажирських перевезень на території т.зв. «ЛНР» та є крупними платниками податків до її бюджету, чим сприяють діяльності терористичної організації «ЛНР».

Так, одним з основних членів ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» є ПП «Восток Транс Алчевськ» («Схід Транс Алчевськ») (код ЄДРЮО 60100050, ЄРДПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), яке обслуговує на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області ряд міжміських та міжнародних маршрутів. У 2014 році невстановлені особи зареєстрували ПП «Восток Транс Алчевськ» в незаконно утворених органах влади терористичної організації «ЛНР» та почали сплачувати податки до її бюджету.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які є працівниками ПП «Восток Транс Алчевськ», керуючись корисливими мотивами, організовує та здійснює незаконні переправлення через Державний кордон України, а саме закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку.

Так, останніми у тимчасово непідконтрольній українській владі України м. Алчевськ, м. Луганськ, а також м. Харків та м. Київ створено агентства по продажу квитків, через які збираються організовані групи людей, яким необхідно потрапити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області до м. Харкова та м. Києва чи навпаки. У подальшому за встановлену плату вказані групи людей, за допомоги автобусів ПП «Восток Транс Алчевськ» перевозяться територією РФ через недіючі пункті пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» до населених пунктів, розташованих на вищевказаних територіях.

Так, в ході досудового розслідування встановлено можливу причетність до вчинення вищевказаних злочинів працівників ПП «Восток-Транс Алчевск». а саме:

1. директора ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1. який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_1;

2. співзасновника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_2;

3. співзасновника ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який використовує помер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_3;

4. диспетчера ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_4, яка використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_5 та НОМЕР_4;

5. водіїв ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_6;

6. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_7;

7. ОСОБА_9. ІНФОРМАЦІЯ_7, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_8;

8. ОСОБА_10. ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_9;

9. ОСОБА_11. ІНФОРМАЦІЯ_9, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_10.

В своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення щодо вищезазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх кола зв'язків та місцезнаходження.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ «ВФ Україна», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять зазначену в клопотанні інформацію.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубку Інокентію Володимировичу, а також слідчим слідчого відділу ГУСБУ в м. Києві та Київській області, а саме: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщук Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненко Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюк Максиму Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ „ВФ Україна" за адресою:м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15, по мобільним телефонним номерам: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_4; НОМЕР_9, НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме до інформації з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період з 01.01.2017 по 16.02.2018, з подальшою можливістю їх копіювання.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна