Ухвала суду № 74010504, 14.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4802/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2446/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвського Я.А.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвського Я.А. погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018130370000006 від 28.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, за фактом того, що службові особи ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 26402894) в період жовтня 2017 року (нарахування за вересень 2017) по листопад 2017 року (нарахування за жовтень 2017) ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 4055,5 тис. грн .

Службові особи ВП «Шахта Гірська» ДП «Первомайськвугілля», які наділені одноосібним правом розпоряджатися грошовими коштами, здійснюючи контроль за статтями їх витрати, здійснюючи виплати нарахованої заробітної плати працівникам шахти, і знаючи про щомісяця зростаючу заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Первомайської ОДПІ, не прийняли дієвих заходів до її зменшення та ліквідації.

03.04.2018 до ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» надіслано вимогу №260/10/12-14-23-02 про надання інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства, довідки про витрати грошових коштів отриманих на розрахункові рахунки, щодо отримання субвенцій та інше. 13.04.2018 від ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» отримано відповідь на вимогу, згідно якої відмовлено в наданні інформації.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП «Первомаськвугілля» за адресою: 93292, Луганська область, м. Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх вчинення, неможливо.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні: Гоянцю Юрію Михайловичу, Леженко Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, а також старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу та слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзяковій Ганні Андріївні, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Колобаєву Богдану Леонідовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Волкову Ігорю Валентиновичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Дігичу Кирилу Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гупалу Олексію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, що перебувають у володінні ДП «Первомаськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594), за адресою: 93292, Луганська область, м. Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- звітів про фінансовий стан, про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), про рух грошових коштів, про власний капітал і приміток до фінансової звітності ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 26402894) за період з 2017 - 2018 років;

- звітів про фінансовий стан, про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), про рух грошових коштів, про власний капітал і приміток до фінансової ДП «Первомаськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594) за період з 2017 - 2018 років;

- документів щодо отримання субвенцій та дотацій ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 26402894) протягом ІІ півріччя 2017 року поточного періоду 2018 року;

- документів щодо отримання прибутку ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 26402894) упродовж ІІ півріччя 2017 року та поточного періоду 2018 року, у тому числі списання на металобрухт основних засобів та оборотних активів, та його реалізація;

- положення про ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594);

- договори купівлі - продажу, поставки, тощо у яких ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 26402894) виступає покупцем за період ІІ півріччя 2017 року та поточного періоду 2018 року;

- документів та даних про склад основних засобів, нематеріальних активів, запасів, структури дебіторської та кредиторської заборгованості, структури фінансових доходів, витрат ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 26402894) за період 2017 - 2018 років;

- документів та даних про склад основних засобів, нематеріальних активів, запасів, структури дебіторської та кредиторської заборгованості, структури фінансових доходів, витрат ДП «Первомайськвугілля» за період 2017 - 2018 років.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський