Ухвала суду № 74010352, 15.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4996/18

Провадження № 1-кс/428/2516/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., при секретарі Чумак Ю.А., за участю слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні №12017130000000150 від 22.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубком І.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Трояном М.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які є працівниками ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код СРДПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27) та її відокремленого підрозділу філії юридичної особи «СХІД-ТРАНС 1» ПП «СХІД- ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄДРПОУ ВП: 40995466, м. Київ, Солом'янський район, проспект Повітрофлотський, буд. 72), керуючись корисливими мотивами, організовує та здійснює незаконні переправлення через Державний кордон України, а саме: закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку.

Крім того, керівники ПП «Схід-Транс Алчевськ» (код ЄРДПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна. 27), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Алчевську, з метою обслуговування на тимчасово непідконтрольній уряду України території Луганської області ряду міських та міжміських маршрутів, зареєстрував в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР») - ЧП «Восток-Транс Алчевск» (код ЄДРЮО 60100050, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27) та сплачують податки до т.зв. «Державного комітету податків та зборів ЛНР».

Встановлено, що ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» та його філія «СХІД-ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК», для здійснення незаконного переправлення через Державний кордон України громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку, на автобусах, здійснюють продаж квитків за допомогою безготівкової форми розрахунку.

Згідно відповіді Управління ДФС України у Луганській області ПП «СХІД ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄДРПОУ 34621401) використовує розрахункові рахунки № 26001013045717, №26002001045717, №26056013045717, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627 м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Відповідно до відповіді ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС України у м. Києві філія «СХІД-ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС" АЛЧЕВСЬК» (код ЄРДПОУ 40995466) має рахунки №26006000156603, №26007013056603, №26052013056603, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627 м. Київ, вул. Володимирська, 46).

В ході обшуку 15 та 16 лютого 2018 року автобус марки «Scania 124» держ. номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2) на 38 км. траси «Харків- Щербаківка» Дергачівського району Харківської області біля пункту пропуску «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону, який рухався за маршрутом «Стаханов-Луганськ-Київ», було виявлено та вилучено договір про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів від 12.02.2018 року, відповідно до якого автобус рухався сполученням м. Донецьк Російської Федерації- м. Київ. Вказаний договір був укладений між перевізником - філією «СХІД-ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄРДПОУ 40995466), яка має розрахунковий рахунок №26007013056603, відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627 м. Київ, вул. Володимирська, 46) та замовником ПП «АГЕНСТВО ВЄГА» (код ЄДРПОУ 32330513).

В ході обшуку 16 лютого 2018 року автобус марки ««EOS 200L», держ. номер НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3) та ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_4) на 38 км. траси «Харків-Щербаківка» Дергачівського району Харківської області біля пункту пропуску «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону, який рухався за маршрутом «Київ-Луганськ-Стаханов», було виявлено та вилучено договір про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів від 13.02.2018 року, відповідно до якого автобус рухався сполученням м. Київ - м. Ростов на Дону Російської Федерації. Вказаний договір був укладений між перевізником - філією «СХІД-ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄРДПОУ 40995466), яка має розрахунковий рахунок № 26007013056603, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627 м. Київ, вул. Володимирська, 46) та замовником ПП «АГЕНСТВО ВЄГА» (код ЄДРПОУ 32330513).

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в ПАТ «Сбербанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо осіб, причетних для вчинення даного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з подальшою можливістю копіювання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 162- 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубку Інокентію Володимировичу, а також слідчим 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Цимбалі Олегу Романовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Лєсніченку Ігору Сергійовичу, Вушному Олексію Олексійовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, а також слідчим слідчого відділу ГУСБУ в м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627), який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю її копіювання, а саме до:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26001013045717, №26002001045717, №26056013045717 ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄДРПОУ 34621401) в період з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26006000156603, №26007013056603, №26052013056603 філії «СХІД-ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄРДПОУ 40995466) в період з 07.02.2017 року по 16.02.2018 року із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова