Ухвала суду № 74001125, 02.05.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/904/17

Провадження № 1-кс/324/180/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу Семененко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Семененко Т.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про зобов'язання ТОВ «Лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, 11, літера «А») надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, прокурору Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристу 2 класу Семененко Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв'язок мобільних терміналів, в яких встановлені сім-картки з абонентськими номерами, якими користуються внутрішньо-переміщені особи, а саме: 1) ОСОБА_3 - мобільний номер +НОМЕР_1; 2) ОСОБА_4 - мобільний номер НОМЕР_2; 3) ОСОБА_5 - мобільний номер НОМЕР_3, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за період з 01.06.2016 по 20.04.2018 із зазначенням інформації про дати активації та дезактивації (за наявності) вказаних сім-карток, що перебувають у володінні зазначеного оператора та провайдера телекомунікації з можливістю вилучення їх копій.

В поданому клопотанні зазначено, що ОСОБА_6 підозрюється в тому, що вона приблизно 08.11.2016, 01.11.2016, 13.12.2016, 20.09.2016, 27.12.2016, 06.09.2016, 15.11.2016, 06.12.2016, 23.11.2016, 18.10.2016 за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинила розтрату чужого майна, а саме грошових коштів Пенсійного фонду України, які були безпідставно виплачені в якості пенсій внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_5 в сумі 121339,6грн., ОСОБА_7 в сумі 35566,56грн., ОСОБА_8 в сумі 54957,93 грн., ОСОБА_9 в сумі 40470,49 грн., ОСОБА_10 в сумі 47170,02грн., ОСОБА_11 в сумі 62575,04грн., ОСОБА_12 в сумі 23188,2грн., ОСОБА_13 в сумі 46426грн., ОСОБА_14 в сумі 46426грн., ОСОБА_15 в сумі 21478,92грн., ОСОБА_16 в сумі 52543,2грн., ОСОБА_17 в сумі 20769,48грн., ОСОБА_18 в сумі 51299,36грн., ОСОБА_19 в сумі 28661,75грн., ОСОБА_20 в сумі 54315грн., ОСОБА_21 в сумі 23296,96грн., ОСОБА_22 в сумі 67509,68грн., ОСОБА_23 в сумі 10058грн., ОСОБА_24 в сумі 56792грн., ОСОБА_25 в сумі 23122,25грн., ОСОБА_26 в сумі 34506,84грн., ОСОБА_27 в сумі 88753,12грн., ОСОБА_28 в сумі 38184,48грн., ОСОБА_29 в сумі 22559,08грн., ОСОБА_30 в сумі 25638,42грн., ОСОБА_31 в сумі 40250,2грн., ОСОБА_32 в сумі 23188,64грн., ОСОБА_33 в сумі 26443,37грн., ОСОБА_34 в сумі 35069,25грн., всього на суму 1222559,84грн., а також грошових коштів Державного бюджету України, які були безпідставно виплачені в якості соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_35 в сумі 11180грн., ОСОБА_36 в сумі 41406,17грн., ОСОБА_3 в сумі 68494,36 грн., всього на суму 121080,53грн., тобто вчинила злочини, передбачені ч.3 ст. 191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України, а саме в складанні неправдивих офіційних документів - Актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї №1508 від 04.11.2016 на ОСОБА_5 та №1404 від 27.10.2016 на ОСОБА_7

28.02.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Також в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що громадяни ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_25, ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_26, ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_27, ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_28, ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_30, ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_31, ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_32, ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_33, ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_35, ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_36, ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_37, являються внутрішньо-переміщеними особами, які отримують соціальні та пенсійні виплати.

Згідно з отриманою інформацією під час досудового розслідування, вищевказані особи за адресами, зазначеними в довідках про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб на території м.Пологи та Пологівського району Запорізької області не проживають та ніколи не проживали.

Проте, посадовими особами Управління соціального захисту населення Пологівської РДА складалися акти обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, в яких було зазначено про наявність за місцем мешкання ряду вищевказаних осіб, у зв'язку з чим соціальні виплати, а саме адресна допомога не припинялися та продовжували виплачуватися. Тому під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичного місцеперебування вищезазначених внутрішньо-переміщених осіб в період з 01.06.2016 по теперішній час. Крім цього, в ході досудового розслідування були встановлені мобільні номери телефонів, які обслуговуються в мережі рухомого (мобільного) зв'язку оператора телекомунікації ТОВ «Лайфселл» та якими користуються зазначені внутрішньо-переміщені особи, а саме: ОСОБА_3 - мобільний номер +НОМЕР_1; ОСОБА_4 - мобільний номер НОМЕР_2; ОСОБА_5 - мобільний номер НОМЕР_3.

Старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренко С.О. в своєму клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів тим, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді щодо інформації про з'єднання мобільних терміналів, в яких встановлені сім-картки з абонентськими номерами, якими користуються зазначені особи, за допомогою яких вони здійснювали дзвінки, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за період з 01.06.2016 року по 20.04.2018 року, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо дійсного місця перебування та факту здійснення дзвінків у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (спосіб та обставини вчинення злочину, а саме підтвердження чи спростування факту проживання внутрішньо-переміщених осіб на території м. Пологи та Пологівського району), виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю вилучення їх копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи в електронному та друкованому вигляді знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ «Лайфселл» за адресою: 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, 11, літера «А».

В судове засідання представник оператора телекомунікації ТОВ «Лайфселл» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю,що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,встановлення місця перебування внутрішньо-переміщених осіб, які зазначені в клопотанні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_5, необхідно тимчасово отримати доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у оператора телекомунікації ТОВ «Лайфеслл» за адресою: 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, 11, літера «А». Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, не можливо.

Разом із цим, вимога щодо надання тимчасового доступу до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв'язок мобільного терміналу, в якому встановлена сім-картка з абонентським номером, що користується внутрішньо-переміщена особа ОСОБА_4 є необґрунтованою. Прокурором в установленому порядку не доведено, яким чином речі і документи, які містять інформацію про зв'язок мобільного терміналу, в якому встановлена сім-картка з абонентським номером, що користується вказана внутрішньо-переміщена особа, можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, оскільки відомості про факт безпідставної виплати грошових коштів в якості пенсії чи соціальних виплат вказаній внутрішньо-переміщеній особі згідно матеріалів кримінального провадження (фабула злочинів згідно витягу з ЄРДР №12017080320000099 від 23.01.2017 року) до ЄРДР не вносились, про підозру у вчиненні злочинів щодо такого факту нікому не повідомлялось, а тому речі і документи, які містять інформацію щодо вказаної внутрішньо-переміщеної особи не можуть бути використані в якості доказу по даному кримінальному провадженню. У зв'язку із цим, в задоволенні поданого клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Семененко Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, 11, літера «А») надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, прокурору Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристу 2 класу Семененко Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв'язок мобільних терміналів, в яких встановлені сім-картки з абонентськими номерами, якими користуються внутрішньо-переміщені особи, а саме: ОСОБА_3 - мобільний номер +НОМЕР_1; ОСОБА_5 - мобільний номер НОМЕР_3, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за період з 01.06.2016 по 20.04.2018 із зазначенням інформації про дати активації та дезактивації (за наявності) вказаних сім-карток, шляхом ознайомлення та зняття з них копій.

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погодженого із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Семененко Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В.Іванченко