Ухвала суду № 73999618, 16.05.2018, Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області

Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області

буд. 93 м. м. Кам’янка-Дніпровська Кам'янсько-Дніпровський район Запорізька область Україна 71304

Справа № 318/1078/18

Номер провадження №1-кс/318/328/2018

УХВАЛА

16.05.2018м. м. Кам’янка-Дніпровська

Слідчий суддя Кам’янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області Васильченко В.В.; при секретарі Крук О.В.,

розглянувши клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кам’янсько-Дніпровського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2015 року до Кам’янсько-Дніпровського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява в якй було вказано, що працівникам КП «Лідер» Благовіщенської сільради не виплачується заробітна плата. Залучені до кримінального провадження в якості потерпілих та допитані у відповідному статусі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, зазначили, що на підприємстві працювали з квітня 2015 року від 3-х до 7-ти місяців, а заробітну плату виплатили тільки повністю за квітень та частину за травень 2015 року.

Вілповідно до статуту КП «Лідер» данне підприємство створене з метою благоустрою села, а саме здійснення санітарної очистки території, озеленення, прибирання сміття та знищення відходів, утримання сільського кладовища, обслуговування парків тощо. Відповідно до п.п.7.2 розділу 7 основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід), амортизація відрахування, кошти одержані від продажу цінних паперів, безоплатні благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, установ та організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити. У п.п.7.7. розділу 7 зазначено, що джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є частиа доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Згідно з диспозицією ст. 175 КК України кримінальна відповідальність настає в разі безпідставності невиплати заробітної плати, що є обов’язковим елементом цього складу злочину. Безпідставною треба вважати таку невиплату заробітної плати, яка вчинена за наявності об’єктивної можливості здійснити виплату, а для з’ясування такої можливості необхідно перевіряти фінансово-економічний стан підприємства, установи чи організації, де виявлено невиплату, а також мету використання коштів, які надходили на їхні рахунки.

Відповідно до довідки № 54/11-012, виданої Кам’янсько-Дніпровським відділенням Енергодарської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, у КП «Лідер» Благовіщенської сільської ради (ЄДРПОУ 39087838) Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запорізької області був відкритий банківський рахунок в Філії «Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу приписів ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього КПК України.

Підпунктом 5 п. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що охоронювана законом таємниця, це наявні в речах і документах відомості, які можуть становити банківську таємницю. А згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства, реальній загрозі змінення, знищення та приховування документів, які містять у собі банківську таємницю та без яких неможливе проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ «Ощадбанк».

Враховуючи те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Кам’янсько-Дніпровського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов’язати адміністрацію ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ: 00032129 місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) надати слідчій СВКам’янсько-Дніпровського відділення Енергодарського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх тимчасового вилучення в Філії «Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ: 02760363 місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя просп. Леніна, 48), а саме: виписки по банківському рахунку № 26008300080916 у паперовому та електронному вигляді з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти), за період з 06.03.2014 року до 15.05.2018 року.

Виконання ухвали доручити слідчій СВ Кам’янсько-Дніпровського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1

Ухвала може бути використана для реалізації права на тимчасовий доступ до речей та документіводин раз та залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_7