Ухвала суду № 73998839, 14.05.2018, Рахівський районний суд Закарпатської області

Справа № 305/414/18

Номер провадження 1-кс/305/174/18

УХВАЛА

14.05.2018 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області Тулик І.І.,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №12018070140000039 від 10 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018070140000039 від 10 січня 2018 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що 26 грудня 2017 року посадові особи відділу освіти, молоді та спорту Рахівської РДА з корисливих мотивів за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства «ТРАНС-ІНВЕСТ ТРЕЙД.УА» уклали та 31 грудня 2017 року підписали договір № 436 «про закупівлю робіт за державні кошти», щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт покрівлі на будівлі Кобилецько-Полянської ОСОБА_3 ступенів (капітальний ремонт), а саме: розбирання покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, улаштування покрівель двосхилих з профнастилу, підшивання карнізів під штукатурку та заміна вікон з металопластику. Однак, як було встановлено, то станом на 31.12.2017 вказані згідно укладеного договору роботи виконаними так і не були, внаслідок чого державі спричинено збитки на суму близько 1 000 000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018070140000039 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. ,

У зв’язку із викладеним, з метою встановлення можливої причетності службових осіб відділу освіти, молоді та спорту Рахівської РДА та посадових осіб ПП «Транс-Інвест Трейд. УА» до розтрати державних коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до рахунку № 26005000637906 П.П.«ТРАНС-ІНВЕСТ ТРЕЙД.УА», відкритому в Ф-ЗОУ АТ «Ощадбанк» м. Рахів, який зазначений в договорі № 436 про закупівлю робіт за державні кошти від 26.12.2017, укладеному між замовником – відділом освіти молоді та спорту Рахівської РДА та підрядником – приватним підприємством «Транс-Інвест Трейд.УА» .

Здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Ф-ЗОУ АТ «Ощадбанк» м. Рахів (ЄДРПОУ 32718493, р/р 26005000637906 МФО 312356, місцезнаходження: 90600, м. Рахів вулиця Миру 23) та містять охоронювану законом таємницю та відображають рух коштів із зазначенням призначення платежу по вищеописаному рахунку суб’єкта господарювання дозволить встановити всі обставини вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті бюджетних коштів.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити який зв’язок існує між суб’єктами, що здійснювали замовлення вказаних робіт, підприємством, яке виконувало зазначені в договорі роботи та підприємство, установу або ж організацію де здійснювалась закупівля необхідних для проведення робіт матеріалів та за яку суму коштів. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Зазначений рахунок ПП «Транс-Інвест Трейд.УА» (код ЄДРПОУ 32718493 відкритий в Ф-ЗОУ АТ «Ощадбанк» м. Рахів (МФО 312356), а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

В судове засіданні представник "Ощадбанку" не з'явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, причини неявки суду невідомі, його неявка в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий Лета О.О., надас суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні ТВБВ 10006/022 «Ощадбанк» міста Рахів, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Ф-ЗОУ АТ «Ощадбанк» м.Рахів (ТВБВ 10006/22 філії – Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» міто Рахів Закарпатської області вулиця Миру 23) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту укладення договору № 436 тобто від грудня 2017 року по теперішній час) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по рахунку ПП «Транс-Інвест Трейд.Уа» (код ЄДРПОУ 32718493), р/р №26005000637906 (у всіх валютах).

Роз'яснити керівнику ТВБВ 10006/022 «Ощадбанк» міста Рахів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: Тулик І.І.