Ухвала суду № 73993100, 15.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10365/17

Провадження № 1-кс/234/2449/18

У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання

15 травня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Данелюк О.М.,

за участю секретаря судового засідання Аксеніної В.М.,

прокурора Неминущого О.В.,

слідчого Левандовського О.В.,

захисника Касьянова М.М.,

підозрюваної ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Левандовського О.В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області О.В. Неминущим, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, у відношенні підозрюваного:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Донецька, громадянки України, з вищою освітою, яка на теперішній час обіймає посаду головного державного інспектора організаційно-розпорядчого відділу ГУ ДФС у Донецькій області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2, 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2018 року до Краматорського міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Левандовського О.В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області О.В. Неминущим, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, у відношенні підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв'язку з розглядом матеріалів кримінального провадження №42016050000000140 від 01.03.2016 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2, 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, відповідно до Указу Президента України від 14.04.2014 №405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», положень ст.34 КЗпП України, ст.12 Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці», ст.6 Закону України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ «Про охорону праці» та з метою збереження життя і здоров'я працівників територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), захисту їх законних прав та інтересів, наказом Міндоходів №381 від 08.07.2014 встановлено простій у роботі Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів (далі - СДПІ).

В подальшому наказом Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків від 28.11.2014 №6 «Про переміщення та закінчення простою», закінчено простій у роботі та СДПІ переміщено з тимчасово неконтрольованої території за новою юридичною адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, куди зобов'язано прибути працівників інспекції для виконання своїх посадових обов'язків.

Наказом Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків №103 від 24.12.2014 «Про організацію роботи з виконання функціональних обов'язків структурними підрозділами СДПІ у м. Донецьку та Луганську», внесено зміни до вказаного вище наказу №6 від 28.11.2014 «Про переміщення та закінчення простою», та на СДПІ покладено виконання функціональних обов'язків з обслуговування платників податків, які перебувають на обліку, з 05.01.2015.

Згідно пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №236 від 21.05.2014, Державна фіскальна служба - є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства.

Наказом №1-о від 27.06.2013 у зв'язку з реорганізацією СДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Державної податкової служби шляхом приєднання до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів, ОСОБА_2 призначено в порядку переведення на посаду начальника відділу податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей та присвоєно 11 ранг 5 категорії посад державних службовців.

Наказом №120-о від 30.12.2013 ОСОБА_2 присвоєно спеціальне звання радника податкової та митної справи ІІ рангу.

Наказом №6-о від 02.07.2015 ОСОБА_2 призначено на посаду начальника відділу податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління ДФС.

Таким чином, відповідно до пп. «е» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_2 є службовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи, в силу ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч.3 ст.18 та п.1 примітки до ст.364 КК України є працівником правоохоронного органу, службовою особою та представником влади.

Відповідно до п.1.3 Регламенту СДПІ, затвердженого наказом начальника інспекції №4 від 05.01.2015 (далі - Регламент від 05.01.2015) та п.1.2 Регламенту СДПІ, затвердженого наказом начальника інспекції №2 від 22.06.2015 (далі - Регламент від 22.06.2015), СДПІ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Згідно абзацу 3 п.2.2.4 Регламенту від 05.01.2015 та абзацу 3 п.2.2.5 Регламенту від 22.06.2015, для керівника структурного підрозділу (несамостійного підрозділу) посадова інструкція не розробляється, оскільки він діє на підставі положення про структурний підрозділ (несамостійний підрозділ).

Згідно п.п.2.5.12 Регламенту від 05.01.2015 та п.п.2.4.11 Регламенту від 22.06.2015 визначено, що відповідно до ст.50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників СДПІ становить 40 годин на тиждень. У СДПІ встановлено п'ятиденний робочий тиждень з таким режимом роботи: початок робочого дня - о 09год. 00хв., перерва на обід - з 13год. 00хв. до 13год. 45хв., закінчення робочого дня - о 18год. 00хв., у п'ятницю - о 16год. 45хв. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників СДПІ скорочується на одну годину. У структурних підрозділах СДПІ ведеться облік робочого часу шляхом складання табелю відповідальною за це особою. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу 25 числа кожного місяця надається до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку (спеціалісту).

При цьому, відповідно до п.п.2.5.13 Регламенту від 05.01.2015 та п.п.2.4.12 Регламенту від 22.06.2015, перебування працівників структурних підрозділів із службових питань у робочий час за межами приміщення СДПІ погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів.

Згідно з п.п.3.3.1 та п.п.3.3.23.3 Положення про відділ податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей СДПІ, затвердженого наказом №18 від 15.01.2015 (далі - Положення про відділ) та п.п.3.3.1, п.п.3.3.23.3 Положення про відділ, затвердженого наказом №23 від 30.07.2015, начальником відділу здійснюється, у тому числі, керівництво діяльністю та організація роботи структурного підрозділу СДПІ відповідно до Регламенту СДПІ та положення про структурний підрозділ, а також забезпечення додержання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

Крім виконання службових обов'язків, визначених вказаними Регламентами та Положенням про відділ, ОСОБА_2 у період часу з січня 2015 року по липень 2016 року забезпечувала ведення табелів обліку робочого часу працівників очолюваного нею відділу податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей, ведення яких передбачено вказаними Регламентами та наказом Держкомстату України №489 від 05.12.2008 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», які кожного місяця до 25 числа надавала до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

При цьому ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника відділу, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч інтересам служби, умисно, із корисливих мотивів, з метою приховання факту невиконання своїх посадових обов'язків, а також посадових обов'язків своїми підлеглими ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, у зв'язку із перебуванням на тимчасово-окупованій території в Донецькій області, а також залишенням свого робочого місця у робочий час більше ніж на 3 години без поважних причин для прямування на тимчасово-окуповану територію, та подальшого заволодіння бюджетними коштами, у січні, лютому, березні, травні, червні, липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2015 року, а також у січні, лютому, березні, квітні, травні та липні 2016 року за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, складала офіційні документи - щомісячні табеля обліку використання робочого часу, до яких вносила завідомо неправдиві відомості про відпрацьований особисто нею та вказаними вище підлеглими працівниками робочий час.

Так, ОСОБА_2 наприкінці січня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, АДРЕСА_2, внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за січень 2015 року: стосовно себе за 05, 06, 12-17, 20, 21-23, 26 та 31 січня 2015 року; стосовно ОСОБА_5 за 05-06, 12-17, 20, 21-23 та 26 січня 2015 року; стосовно ОСОБА_6 за 05, 12-15 та 17 січня 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 05-06, 12-17, 19-20, 23 та 26 січня 2015 року; стосовно ОСОБА_9 за 05-06, 12-17, 21-23, 26-31 січня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці лютого 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за лютий 2015 року: стосовно себе за 14 лютого 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 06 та 14 лютого 2015 року; стосовно ОСОБА_9 за 02-06, 09-14, 16-20, 23-27 лютого 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці березня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за березень 2015 року: стосовно себе за 20 березня 2015 року; стосовно ОСОБА_6 за 06 березня 2015 року; стосовно ОСОБА_9 за 27 березня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці травня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за травень 2015 року: стосовно себе за 05 та 12 травня 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 05 та 15 травня 2015 року; стосовно ОСОБА_9 за 20, 25, 22, 25 та 29 травня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці червня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за червень 2015 року: стосовно себе за 22 червня 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 19 та 22 червня 2015 року; стосовно ОСОБА_9 за 22 червня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці липня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за липень 2015 року стосовно ОСОБА_7 за 17 липня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці серпня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за серпень 2015 року: стосовно себе за 07 та 10 серпня 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 07 та 10 серпня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці вересня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за вересень 2015 року: стосовно себе за 18 вересня 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 18 вересня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці жовтня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за жовтень 2015 року: стосовно себе за 23 жовтня 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 02, 16 та 30 жовтня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці листопада 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за листопад 2015 року: стосовно себе за 16 та 27 листопада 2015 року; стосовно ОСОБА_7 за 13 листопада 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці грудня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за грудень 2015 року стосовно себе за 30 та 31 грудня 2015 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці січня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за січень 2016 року стосовно себе за 29 січня 2016 року; стосовно ОСОБА_7 за 06 та 11 січня 2016 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці лютого 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за лютий 2016 року стосовно ОСОБА_7 за 05 лютого 2016 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці березня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за березень 2016 року стосовно себе за 04 березня 2016 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці квітня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за квітень 2016 року: стосовно себе за 01 та 29 квітня 2016 року; стосовно ОСОБА_5 за 15 квітня 2016 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці травня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за травень 2016 року: стосовно себе за 20 травня 2016 року; стосовно ОСОБА_5 за 06 травня 2016 року; стосовно ОСОБА_8 за 06 травня 2016 року.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці липня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_2, повторно внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час у табель обліку використання робочого часу за липень 2016 року: стосовно себе за 15 липня 2016 року; стосовно ОСОБА_5 за 21 липня 2016 року.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника відділу податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей СДПІ, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табеля обліку використання робочого часу завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час, у січні, лютому, березні, травні, червні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2015 року, а також у січні, березні, квітні, травні та липні 2016 року незаконно заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за наступних обставин.

Наказом №1-о від 27.06.2013 у зв'язку з реорганізацією СДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Державної податкової служби шляхом приєднання до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів, ОСОБА_2 призначено в порядку переведення на посаду начальника відділу податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей та присвоєно 11 ранг 5 категорії посад державних службовців.

Наказом №120-о від 30.12.2013 ОСОБА_2 присвоєно спеціальне звання радника податкової та митної справи ІІ рангу.

Наказом №6-о від 02.07.2015 ОСОБА_2 призначено на посаду начальника відділу податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління ДФС.

Таким чином, відповідно до пп. «е» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_2 є службовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи, в силу ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч.3 ст.18 та п.1 примітки до ст.364 КК України є працівником правоохоронного органу, службовою особою та представником влади.

Відповідно до п.1.3 Регламенту СДПІ, затвердженого наказом начальника інспекції №4 від 05.01.2015 (далі - Регламент від 05.01.2015) та п.1.2 Регламенту СДПІ, затвердженого наказом начальника інспекції №2 від 22.06.2015 (далі - Регламент від 22.06.2015), СДПІ у своїй діяльності користується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Згідно абзацу 3 пункту 2.2.4 Регламенту від 05.01.2015 та абзацу 3 пункту 2.2.5 Регламенту від 22.06.2015, для керівника структурного підрозділу (несамостійного підрозділу) посадова інструкція не розробляється, оскільки він діє на підставі положення про структурний підрозділ (несамостійний підрозділ).

Згідно п.п.2.5.12 Регламенту від 05.01.2015 та п.п.2.4.11 Регламенту від 22.06.2015 визначено, що відповідно до ст.50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників СДПІ становить 40 годин на тиждень. У СДПІ встановлено п'ятиденний робочий тиждень з таким режимом роботи: початок робочого дня - о 09год. 00хв., перерва на обід - з 13год. 00хв. до 13год. 45хв., закінчення робочого дня - о 18год. 00хв., у п'ятницю - о 16год. 45хв. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників СДПІ скорочується на одну годину. У структурних підрозділах СДПІ ведеться облік робочого часу шляхом складання табелю відповідальною за це особою. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу 25 числа кожного місяця надається до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку (спеціалісту).

При цьому, відповідно до п.п.2.5.13 Регламенту від 05.01.2015 та п.п.2.4.12 Регламенту від 22.06.2015, перебування працівників структурних підрозділів із службових питань у робочий час за межами приміщення СДПІ погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів.

Згідно з п.п.3.3.1 та п.п.3.3.23.3 Положення про відділ податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей СДПІ, затвердженого наказом №18 від 15.01.2015 (далі - Положення про відділ) та п.п.3.3.1, п.п.3.3.23.3 Положення про відділ, затвердженого наказом №23 від 30.07.2015, начальником відділу здійснюється, у тому числі, керівництво діяльністю та організація роботи структурного підрозділу СДПІ відповідно до Регламенту СДПІ та положення про структурний підрозділ, а також забезпечення додержання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

Таким чином, ОСОБА_2, відповідно до наданих їй повноважень, як керівник структурного підрозділу постійно здійснювала функції представника влади та обіймала посаду в державній установі, виконуючи організаційно-розпорядчі функції.

Крім виконання службових обов'язків, визначених вказаними Регламентами та Положенням про відділ, ОСОБА_2 у період часу з січня 2015 року по липень 2016 року забезпечувала ведення табелів обліку робочого часу працівників очолюваного нею відділу податкового супроводження підприємств торгівлі та інших галузей, ведення яких передбачено вказаними Регламентами та наказом Держкомстату України №489 від 05.12.2008 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», які кожного місяця до 25 числа надавала до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

Так, ОСОБА_2, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за січень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, на початку лютого 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, незаконно заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за січень 2015 року в сумі 3705,46грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за лютий 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, на початку березня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за лютий 2015 року в сумі 315,57грн.

Крім того, ОСОБА_2, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за березень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці березня - на початку квітня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за березень 2015 року в сумі 183,67грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за травень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці травня - початку червня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за травень 2015 року в сумі 710,63грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за червень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці червня - початку липня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за червень 2015 року в сумі 1080,16грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за серпень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, на початку вересня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за серпень 2015 року в сумі 370,55грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за вересень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці вересня - початку жовтня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за вересень 2015 року в сумі 391,46грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за жовтень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці жовтня - початку листопада 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за жовтень 2015 року в сумі 767,38грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за листопад 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці листопада - початку грудня 2015 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за листопад 2015 року в сумі 526,07грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за грудень 2015 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці грудня 2015 року - початку січня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за грудень 2015 року в сумі 917,67грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за січень 2016 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці січня - початку лютого 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за січень 2016 року в сумі 1770,80грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за березень 2016 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці березня - початку квітня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за березень 2016 року в сумі 332,47грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за квітень 2016 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці квітня - початку травня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за квітень 2016 року в сумі 725,58грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за травень 2016 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці травня - початку червня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за травень 2016 року в сумі 384,88грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем фактичного здійснення своїх службових обов'язків у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, АДРЕСА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, шляхом внесення в табель обліку використання робочого часу за липень 2016 року завідомо неправдивих відомостей про відпрацьований особисто нею робочий час при вказаних вище обставинах, наприкінці липня - початку серпня 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, заволоділа чужим майном - безпідставно нарахованою та виплаченою їй заробітною платою за липень 2016 року в сумі 394,42грн.

Неправомірні дії ОСОБА_2 призвели до здійснення незаконних виплат грошових коштів з державного бюджету України в якості нарахованої та виплаченої без належних на те правових підстав заробітної плати на загальну суму 12060,37грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Донецька, громадянка України, яка на теперішній час обіймає посаду головного державного інспектора організаційно-розпорядчого відділу ГУ ДФС у Донецькій області та мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

10.04.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 та ч.3 ст.191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: інформацією з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 25.04.2016, протоколом огляду документів від 25-26.10.2016, 02.12.2016, розрахунковими відомостями заробітної плати СДПІ отриманих шляхом тимчасового доступу до речей і документів, допитом в якості свідка ОСОБА_2, інформацією щодо з'єднань мобільного номеру ОСОБА_2 та її підлеглих, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей і документів, висновком експерта №2/6-151 від 10.07.2017 за результатами проведення почеркознавчої експертизи відносно ОСОБА_2, протоколом огляду документів від 14.06.2017-03.07.2017 відносно ОСОБА_10 та її підлеглих, висновком експерта №1560 від 15.08.2017 за результатами проведення судової економічної експертизи, у тому числі відносно ОСОБА_2, банківськими документами отриманих за результатами тимчасового доступу до речей документів щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_2 та її підлеглим та іншими матеріалами досудового розслідування.

При цьому, ОСОБА_2, у тому числі підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який відповідно до ч.3 ст.191 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Згідно вимог ст.179 КПК України, особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

На теперішній час органом досудового розслідування доведені підстави для застосування запобіжного заходу до ОСОБА_2 у вигляді особистого зобов'язання, а саме є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана ОСОБА_2 може здійснити дії, передбачені у ч.1 ст.177 КПК України.

Так, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати свідків та інших учасників кримінального провадження.

Зокрема, слідство враховує той факт, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, довгий час займала керівну посаду в СДПІ, отже використовуючи своє службове та соціальне становище може впливати на свідків, у тому числі які були її підлеглими, сховати або спотворити докази у кримінальному проваджені, у тому числі зазначені у клопотанні документи щодо обліку відпрацьованого часу та первинних документів щодо нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, ОСОБА_2 проживає в безпосередній близькості до лінії розмежування з непідконтрольною Українській владі територією Донецької області, тому в разі необхідності матиме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

На підставі викладеного, враховуючи наявні ризики, а також той факт, що ОСОБА_2, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з метою забезпечення даного кримінального провадження вважаю що до неї в даному випадку доцільно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_2 та її захисник Касьянова М.М. у судовому засіданні не заперечувала проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Вислухавши думку сторін, перевіривши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до положень ст.184 ч.1 п.4 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ст.177 ч.1 КПК України, а саме: можливість підозрюваній ОСОБА_2 переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про існування зазначених ризиків, відповідно до ст.178 ч.1 КПК України, свідчать такі обставини, як тяжкість покарання, що їй загрожує в разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вік та стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків підозрюваної в місці її постійного проживання, репутацію підозрюваної, майновий стан підозрюваної, відсутність судимості у підозрюваної, відсутність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

Таким чином, під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 вчинила злочин середньої тяжкості, може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, ухилятись від проведення з нею слідчих дій, встановлення усіх обставин злочину, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

Враховуючі зазначені обставини, застосування до підозрюваної ОСОБА_2 може бути застосований запобіжний заходу у вигляді особистого зобов'язання, який може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

Враховуючи всі обставини, ризики, доведеність обставин, передбачених у п.1 ч.1 ст.194 КПК України, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у відношенні підозрюваної ОСОБА_2

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-179, 184, 186, 193, 194, 196, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Левандовського О.В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області О.В. Неминущим, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у відношенні підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання у кримінальному провадженні №42016050000000140 від 01.03.2016 року у відношенні підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зобов'язати підозрювану ОСОБА_2, протягом двох місяців, виконувати обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі всіма особами по даному кримінальному провадженню;

-не відвідувати адміністративну будівлю за адресою: обл. Донецька, м. Маріуполь, АДРЕСА_2, де раніше фактично здійснювала свої посадові обов'язки підозрювана під час її роботи в СДПІ.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_2, що в разі невиконання покладених на неї обов'язків, зазначених в цій ухвалі, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Порядок зміни запобіжного заходу, його скасування, або покладення додаткових обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України чи про зміну способу їх виконання, можливе у порядку передбаченому ст.ст.200, 201 КПК України

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Левандовського О.В.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Данелюк