Ухвала суду № 73990584, 15.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7008/18

Провадження № 1-кс/161/3821/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 травня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судового засідання Шиманської Т.О., за участі: слідчого Березного К.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Березного К.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Березний К.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - Неродиком А.А., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про

зобов'язання ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березному К.С. або за його дорученням оперативному підрозділу ВКП Волинської області Поліського УКП ДКП НП України, тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7, за період з 15.08.2016 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та валюту в якій відкрито рахунок;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7, а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ «Альфа-Лізинг» (код ЄДРПОУ 39873353), ТОВ «Соул Україна» (код ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Імператив-Консалтінг» код ЄДРПОУ 39039873 про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, а також чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 15.08.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15.08.2016 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

2. Надати можливість вилучення вказаних документів у в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у Волинській області, що знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Відродження, 1..

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12016030010003718, від 15.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що всі запитувані слідчим документи, які знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв'язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березному К.С. або за його дорученням оперативному підрозділу ВКП Волинської області Поліського УКП ДКП НП України, тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7, за період з 15.08.2016 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та валюту в якій відкрито рахунок;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7, а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ «Альфа-Лізинг» (код ЄДРПОУ 39873353), ТОВ «Соул Україна» (код ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Імператив-Консалтінг» код ЄДРПОУ 39039873 про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, а також чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 15.08.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15.08.2016 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Надати можливість вилучення вказаних документів у в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у Волинській області, що знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Відродження, 1..

Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку) провести до 15.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський