Ухвала суду № 73990547, 15.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6510/18

Провадження № 1-кс/161/3573/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 травня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосад Ю.О. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та використання ТОВ «Клевер Сторс» (код ЄДРПОУ 38273126) банківського рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А; АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) 03057, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАT «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539) м. Київ, вул. Спаська, 30-А; ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» ( МФО 300670) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; ПАТ «УнiКредит Банк» (ПАТ «УКРСОЦБАНК») (МФО 303536) м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 14а; ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (Дельта Банк) (МФО 303741) м. Луцьк, вул. І.Франка, 52; АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904) 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) м. Львів, вул. Наливайка, 6; ЛУЦЬКА ФПАТ "УКРIНБАНК" М.ЛУЦЬК (МФО 303343) м. Луцьк, просп. Соборності, 32; Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440) м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» (МФО 303484) 43005, м. Луцьк, пр-т Перемоги, 15; Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (МФО 303547) м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; Ф.ВОЛИН.ДИР.АТ "IНДЕКС-БАНК"В М.ЛУЦЬК; ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 321024) 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7; ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 300001) 02100, м. Київ, вул. Г. Тороповського (І. Дубового), буд.18; ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А; ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26; Львівська філія АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 325774), 790011, м. Львів, вул. Вітовського, 35а; Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві (МФО 326739), Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а; Філія "Північно-Західне РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 333603), м. Рівне вул. Відінська, 4; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ КБ `АРМА` (МФО 380300), м. Київ вул. Жилянська, 41-А; ПАТ `ВіЕйБі Банк` (МФО 380537) м. Київ вул. Зоологічна, 5; ГУДКУ у м. Києві (МФО 820019), м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А; Філія АТ "Укрексімбанк" у м.Луцьку (МФО 303547), м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017030000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції Новосаду Ю.О. або слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Гайчук І.М. або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А; АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) 03057, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАT «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539) м. Київ, вул. Спаська, 30-А; ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» ( МФО 300670) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; ПАТ «УнiКредит Банк» (ПАТ «УКРСОЦБАНК») (МФО 303536) м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 14а; ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (Дельта Банк) (МФО 303741) м. Луцьк, вул. І.Франка, 52; АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904) 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) м. Львів, вул. Наливайка, 6; ЛУЦЬКА ФПАТ "УКРIНБАНК" М.ЛУЦЬК (МФО 303343) м. Луцьк, просп. Соборності, 32; Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440) м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» (МФО 303484) 43005, м. Луцьк, пр-т Перемоги, 15; Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (МФО 303547) м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; Ф.ВОЛИН.ДИР.АТ "IНДЕКС-БАНК"В М.ЛУЦЬК; ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 321024) 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7; ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 300001) 02100, м. Київ, вул. Г. Тороповського (І. Дубового), буд.18; ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А; ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26; Львівська філія АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 325774), 790011, м. Львів, вул. Вітовського, 35а; Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві (МФО 326739), Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а; Філія "Північно-Західне РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 333603), м. Рівне вул. Відінська, 4; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ КБ `АРМА` (МФО 380300), м. Київ вул. Жилянська, 41-А; ПАТ `ВіЕйБі Банк` (МФО 380537) м. Київ вул. Зоологічна, 5; ГУДКУ у м. Києві (МФО 820019), м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А; Філія АТ "Укрексімбанк" у м.Луцьку (МФО 303547), м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5, з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій та вилучення оригіналів документів про відкриття та використання ТОВ «Клевер Сторс» (код ЄДРПОУ 38273126) банківського рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ, вул. Ковпака, 29 банківські рахунки №№ 26001011079424, 26009011079426, 26009011079448, 26009011079545, 26004011079669, 26004011079670, 26005011079668, 26006011079548, 26006011079667, 26007011079547, 26000011079425, 26000011079447, 26008011079438, 26008011079546, 26000000001943, 26001000001942, 26002000001941, 26003000001940, 26009000012427; ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А банківські рахунки №№ 26000221225002, 26001221225001; АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) 03057, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41 банківські рахунки №№ 26002107527001(російський рубль), 26002107527001(долар США), 26002107527001(євро), 26002107527001(українська гривня); АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43 банківські рахунки №№ 26003001345752 ( російський рубль), 26003001345752 (долар США), 26003001345752 (євро), 26003001345752 (українська гривня); ПАT «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539) м. Київ, вул. Спаська, 30-А банківські рахунки №№ 26001123087300 (російський рубль), 26003013087300 (долар США), 26007213087300 (євро), 26002003087300 (українська гривня), 26007003087305 (українська гривня), 26008013087305 (долар США); ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» ( МФО 300670) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а банківські рахунки №№ 2600800010964, 2604200010964, 26007001073549, 26041001073549; ПАТ «УнiКредит Банк» (ПАТ «УКРСОЦБАНК») (МФО 303536) м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 14а банківські рахунки №№ 26000020401980, 26001020401978, 26002020401643, 26005020401985, 26006020401810. 26008020402840, 26009020402980, 26001010000837 (російський рубль), 26001010000837 (долар США), 26001010000837 (євро), 26001010000837 (українська гривня), 26001010000837 (польській злотий), 26002005001840, 26002020000837 (російський рубль), 26002020000837 (долар США), 26002020000837 (євро), 26002020000837 (українська гривня), 26003005001980, 26003030000837, 26004005001978, 26004010000050 (долар США), 26004010000050 (євро), 26004010000050 (українська гривня), 26004040000837 (російський рубль), 26004040000837 (долар США), 26004040000837 (євро), 26004040000837 (українська гривня), 26004040000837; ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (Дельта Банк) (МФО 303741) м. Луцьк, вул. І.Франка, 52 банківські рахунки №№ 26000110000232, 26001110000231, 26002110000229, 26002110000230, 260020041978, 260050041980, 260070041643, 260080041840, 260006430028, 260038400589, 260039780169, 260051587, 26157787; АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904) 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В банківські рахунки №№ 2600331216 (долар США), 2600331216 (євро), 2600331216; ВОЛ.Ф.ТОВ "УКРПРОМБАНК", М.ЛУЦЬК (Дельта Банк) (МФО 303008) м. Луцьк, Київський майдан, 7 банківські рахунки №№ 2600801300018 (долар США), 2600801300018 (євро), 2600801300018 (українська гривня); ВОЛИНЬ.ОФ АКБ"УСБ" м. ЛУЦЬК банківські рахунки №№ 26005070287583, 26006070287582 (долар США), 26006070287582 (українська гривня), 26007070287581 (долар США), 26007070287581 (українська гривня), 26003070074613 (долар США), 26003070074613 (українська гривня), 26004070074612 (долар США), 26004070074612 (євро), 26004070074612 (українська гривня), 26005070074611, 26038070074611; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) м. Львів, вул. Наливайка, 6 банківські рахунки №№ 2600601001111 (російський рубль), 2600601001111 (долар США), 2600601001111 (євро), 2600601001111 (українська гривня), 2600702001111 (долар США), 2600702001111 (українська гривня), 2610301001111, 2610402001111, 2610503001111, 2610604001111, 2615801001111, 2615902001111, 2600002205537 (російський рубль), 2600002205537 (долар США), 2600002205537 (євро), 2600002205537 (українська гривня), 2600901205537 (долар США), 2600901205537 (українська гривня), 2610601205537, 2615101205537, 2600901010228 (долар США), 2600901010228 (євро), 2600901010228 (українська гривня); ЛУЦЬКА ФПАТ "УКРIНБАНК" М.ЛУЦЬК (МФО 303343) м. Луцьк, просп. Соборності, 32 банківські рахунки №№ 26007003317002, 26008003317001, 26064003317001; Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440) м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 банківські рахунки №№ 26001057000904, 26001060515442, 26002229244003, 26004229244001, 26004229244023, 26060229244001, 26000301005820 (російській рубль), 26000301005820 (долар США), 26000301005820 (євро), 26000301005820 (українська гривня); ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» (МФО 303484) 43005, м. Луцьк, пр-т Перемоги, 15, банківські рахунки №№ 260003065778, 260013055778, 260023045778, 260043025778, 26061006589; Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (МФО 303547) м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5 банківські рахунки №№ 260050186193, 26002010028152 (долар США), 26002010028152 (євро), 26002010028152 (українська гривня), 260050186193 (долар США), 260050186193 (російський рубль), 260050186193 (польський злотий), 260050186193 (українська гривня), 260050186193 (євро); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 банківські рахунки №№ 260022084, 260030041; Ф.ВОЛИН.ДИР.АТ "IНДЕКС-БАНК"В М.ЛУЦЬК банківські рахунки №№ 26004000284001, 26009000284501 (російській рубль), 26009000284501 (долар США), 26009000284501 (євро), ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 321024) 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7 банківські рахунки №№ 26000302093568 (долар США), 26000302093568 (українська гривня), 26001301093568 (долар США), 26001301093568 (українська гривня), 26009303093568 (долар США), 26009303093568 (українська гривня), 26153301093568, 26001302000954 (долар США), 26001302000954 (українська гривня), 26002301000954 (долар США), 26002301000954 (українська гривня), 26003300000954 (долар США), 26003300000954 (українська гривня), 26155300000954; ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 300001) 02100, м. Київ, вул. Г. Тороповського (І. Дубового), буд.18 банківські рахунки №№ 2600130011301 (російський рубль), 2600130011301 (долар США), 2600130011301 (євро), 2600130011301 (українська гривня); ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 банківські рахунки №№ 6005013007580, 26006023007580, 600031710935 (російський рубль), 600031710935 (долар США), 600031710935 (євро), 600031710935 (українська гривня); ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А банківські рахунки №№ 2600131536801; ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26 банківські рахунки №№ 26002013032611 (російський рубль), 26002013032611 ( долар США), 26002013032611 (євро), 26002013032611 (українська гривня); Львівська філія АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 325774), 790011, м. Львів, вул. Вітовського, 35а банківські рахунки №№ 26005630192831 (російській рубль), 26005630192831 (долар США), 26005630192831 (євро), 26006630192830; Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві (МФО 326739), Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а банківські рахунки №№ 2600101804750 (російський рубль), 2600101804750 (долар США), 2600101804750 (євро), 2600101804750 (українська гривня), Філія "Північно-Західне РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 333603), м. Рівне вул. Відінська, 4 банківські рахунки № 26009010806980; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 банківські рахунки №№ 26002034814203, 26004034814201, 26005034814200, 26007034814220; ТОВ КБ `АРМА` (МФО 380300), м. Київ вул. Жилянська, 41-А банківські рахунки №№ 26007038 (російський рубль), 26007038 (долар США ), 26007038 (євро), 26007038 (українська гривня); ПАТ `ВіЕйБі Банк` (МФО 380537) м. Київ вул. Зоологічна, 5 банківські рахунки №№ 26005020000031, 26005020000031 (долар США), 26005020000031 (євро), 26005020000031 (українська гривня); ГУДКУ у м. Києві (МФО 820019), м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А банківські рахунки №№ 35236001004120, 37122001005349; Філія АТ "Укрексімбанк" у м.Луцьку (МФО 303547), м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5 банківські рахунки №№ 60610186193, 260022084, 260060286193 (євро), 260060286193 (українська гривня), 260070386193 (російський рубль), 260070386193 (долар США), 260070386193 (євро), 260070386193 (українська гривня), 260610186193, 261020186193, 261500486193, 261510586193, 261580286193, 261590386193, 260030041 за період з 18.10.2006 по 15.05.2018, а також документів:

юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 18.10.2006 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

листів, заяв та інших документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 18.10.2006 по даний час;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

заявок, заяв та інших документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 18.10.2006 по даний час;

угод, договорів, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 18.10.2006 по даний час;

документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.