Ухвала суду № 73990469, 15.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6506/18

Провадження № 1-кс/161/3570/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 травня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосад Ю.О. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, адреса: м.Львів, вул.Наливайка, 6), а саме про відкриття та використання ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) банківських рахунків НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня).

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017030000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції Новосаду Ю.О. або слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Гайчук І.М. або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, адреса: м.Львів, вул.Наливайка, 6), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій та вилучення оригіналів документів про відкриття та використання ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) банківських рахунків НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, адреса: м.Львів, вул.Наливайка, 6), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також документів:

юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2010 по 31.12.2013;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2013;

документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.