Ухвала суду № 73989940, 14.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6305/18

Провадження № 1-кс/161/3469/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 травня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції Чайки Ю.В. у кримінальному провадженні №12018030000000046 від 19.01.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 та ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковник поліції Чайка Ю.В. звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, 9 а саме: інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ПП «Екоресурси Волинь» (код ЄДРПОУ 39670448) НОМЕР_2 та №НОМЕР_1 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП «Екоресурси Волинь» яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ПП «Екоресурси Волинь» перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) - за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018030000000046 від 19.01.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 та ч.5 ст.191 КК України, за фактом того, що в період серпня-грудня 2017 року службові особи Комунального підприємства " Луцьке" за попередньою змовою з службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Компанія Акра-Буд", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які виділенні на виконання робіт по реконструкції приміщень загальноосвітньої школи в с.Мстишин, Луцького району.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції Чайки Ю.В. у кримінальному провадженні №12018030000000046 від 19.01.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 та ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції Чайці Юлії Вікторівни, а за її дорученням - слідчим слідчого управління ГУ НП у Волинській області - Зубу Олегу Миколайовичу, Ухо Володимиру Степановичу, Крисько Володимиру Володимировичу, Качану Артуру Романовичу, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ПП «Екоресурси Волинь» (код ЄДРПОУ 39670448) НОМЕР_2 та №НОМЕР_1 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП «Екоресурси Волинь» яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ПП «Екоресурси Волинь» перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) - за період часу з 01.01.2017 по 15.05.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.