Ухвала суду № 73987768, 08.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.05.2018
Номер справи
757/75208/17-к
Номер документу
73987768
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75208/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Захарченка В.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві заяву адвоката Воротинцева Є.В. в інтересах ТОВ «Абріс» , ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Будоптснаб» про роз'яснення судового рішення,

В С Т А Н О В И В :

адвокат Воротинцев Є.В. в інтересах ТОВ «Абріс» , ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Будоптснаб» звернувся до слідчого судді із заявою в порядку ст. 380 КПК України, і просить роз'яснити ухвалу від 22.02.2018 року про скасування арешту майна у справі №757/75208/17-к і констатувати достатність або недостатність, в контексті статті 16 КПК України, прийнятого слідчим суддею рішення про скасування арешту майна для припинення Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» подальшого блокування внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, звільнених з-під арешту майна у межах кримінального провадження №42017000000001836, в наступному об'єднаного з кримінальним провадженням №42017111200000142, та для відновлення внесення Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, звільнених з-під арешту майна.

Заява обґрунтована наступним. 22.02.2018 року слідчим суддею Печереького районного суду м. Києва прийнято ухвалу у справі №757/75208/17-к, якою скасовано арешт майна, зокрема, цінних паперів, які на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Абріс», Товариству з обмеженою відповідальністю «Абріс-Інвест», Товариству з обмеженою відповідальністю «Будоптснаб».

Відповідний арешт майна було накладено ухвалою слідчого судді Печереького районного суду м. Києва від 12.10.2017 року у справі №757/60555/17-к у межах кримінального провадження №42017000000001836, в наступному об'єднаного з кримінальним провадженням №42017111200000142. Рішення про арешт спрямоване до виконання у ПАТ «Національний депозитарій України».

Відповідно до ст.380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд. який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Станом на 22.03.2018 року ухвала слідчого судді від 22.02.2018 року у справі №757/75208/17-к, як судове рішення, є незрозумілою, оскільки на даний момент Національний депозитарій України виконує інші обмежуючі документи, прийняті у позасудовий спосіб у межах кримінального провадження №42017000000001836, в наступному об'єднаного з кримінальним провадженням №42017111200000142. Отже, ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2018 року про скасування арешту майна, накладеного у межах кримінального провадження №42017000000001836, в наступному об'єднаного з кримінальним провадженням №42017111200000142, потребує роз'яснення на предмет її достатності/недостатності для фактичного звільнення майна з- під арешту. Як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Печереького районного суду м. Києва від 12.10.2017 року у справі №757/60555/17-к накладено арешт на майно, зокрема на цінні папери, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Абріс», Товариству з обмеженою відповідальністю «Абріс-Інвест», Товариству з обмеженою відповідальністю«Будоптснаб».

В якості способу арешту майна, як зазначено в резолютивній частині ухвали, слідчим суддею застосовано заборону внесення змін до системи депозитарного обліку. Виконання ухвали доручено Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України».

В подальшому треті особи, щодо майна яких вирішено питання про арешт, з відкритих джерел дізналися про прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) рішення №763 від 17.10.2017 року. Вказане рішення було прийнято лише на виконання постанови начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О., винесеної в ході досудового розслідування у за №42017000000001836 від 07.06.2017 року.

Зокрема, Комісією прийнято рішення зупинити з 18.10.2017 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих Товариствами згідно переліку, що додається до рішення, в тому числі щодо цінних паперів третіх осіб. Окрім того, заборонено Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані Товариствами, перелік яких додається, здійснювати облікові операції щодо цінних паперів цих Товариств.

Кримінальне ж провадження №42017000000001836 від 07.06.2017 року, згідно постанови прокурора Тельпіса М.В. від 30.10.2017 року, в подальшому було об'єднано з кримінальним провадженням №42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Відповідно до от. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. У зазначеному вище випадку таким судовим рішенням була ухвала слідчого судді від 12.10.2017 року. Інших судових рішень з цього питання не приймалося.

Відповідно, арешт цінних паперів, застосований ухвалою від 12.10.2017 року, та зупинення Комісією внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів відносяться один до одного як причина та наслідок. Іншими словами, без ухвали слідчого судді про арешт майна слідчий не мав би жодних позасудових повноважень із заборони або обмеження права власності під час кримінального провадження.

Окрім викладеного, постанова слідчого про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, як процесуальне рішення, не може бути оскаржене під час досудового розслідування, адже спеціальний порядок оскарження такого рішення (як і його прийняття слідчим) чинним кримінальним процесуальним законом не передбачено. Не передбачено статтею 303 КПК України і такого виду бездіяльності прокурора, як відмова у задоволенні клопотання про скасування незаконного рішення слідчого або підлеглого прокурора.

Відтак, внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, як майна, звільненого з-під арешту майна, станом на тепер зупинено виключно на підставі постанови слідчого, до повноважень якого прийняття такого роду самостійних рішень не входить.

Станом на 22.03.2018 року ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2018 року у справі №757/75208/17-к не виконано, адже Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» фактично не здійснюються облікові операції щодо цінних паперів третіх осіб. При цьому робиться посилання на інші обмежувальні заходи, які запроваджені у межах того ж кримінального провадження №42017000000001836, в наступному об'єднаного з кримінальним провадженням №42017111200000142.

В якості підстави для відмови у здійсненні облікових операцій щодо цінних паперів, арешт яких вже скасовано. ПАТ «Національний депозитарій України» використовує саме рішення Комісії №763 від 17.10.2017 року. При цьому, ухвала слідчого судді від 22.02.2018 року про скасування арешту ігнорується.

Особи, які брали участь у розгляді клопотання в судове засідання не з'явились, про час і місце розгляду заяви повідомлялись вчасно та належним чином.

Встановлено, що 22 лютого 2018 року було скасувано арешт цінних паперів, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2017 року № 757/60555/17-к, щодо цінних паперів наступних емітентів :

-ПрАТ «СК «Європейський вибір» (ЄДРПОУ 33719849, в ухвалі назване ПАТ «СК «Європейський вибір»), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000136287 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11;

- ПрАТ «Завод Радар» (ЄДРПОУ 23027906), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000177448 у кількості 2.000.000.000 штук, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за№ 420/1/08;

-ПрАТ «Енергія Девелопмент» (ЄДРПОУ 33325237), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000101000 у кількості 3.500.000.000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за№ 1026/1/10;

-ПрАТ «Скаміт» (ЄДРПОУ 36207711), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000102883 у кількості 29.000.000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за№ 184/04/1/10;

-ПрАТ «Бізнес-Стратегія» (ЄДРПОУ 35114511), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000173181 у кількості 99.639.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за № 125/1/2013;

-ПрАТ «Актеон-Ф» (ЄДРПОУ 35428226), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000130546 у кількості 2.240.000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за№ 385/10/1/11;

-цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 400.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012;

-цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 30.000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011;

-цінні папери ТОВ «БН» (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 30.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011;

-цінні папери ТОВ «БН» (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 400.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012;

-цінні папери ТОВ «АФC» (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 30.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011;

-цінні папери ТОВ «АФC» (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 400.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012;

-цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 30.000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011;

-цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 400.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012;

-цінні папери ТОВ «CФC» (ЄДРПОУ 37039358) у кількості 400.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012;

-акції ПАТ «Агрофінанс» (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000024319 у кількості 10.000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007;

-акції ПАТ «Агрофінанс» (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер ІІА4000024319 у кількості 1.810.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12;

-акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Реал» (колишня назва «Златобуд», ЄДРПОУ 37203990, реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200.000.000 грн.;

-ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк» (ЄДРПОУ 38408443, реєстраційний код за ЄДРІCІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192.000.000 грн.;

-ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» (ЄДРПОУ 38870105, реєстраційний код за ЄДРІCІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800.000.000 грн.;

-ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (ЄДРПОУ 38864788), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000188346 у кількості 100.000.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за№ 137/1/2014;

-ПАТ «Промінвестиції» (ЄДРПОУ 35114354), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000160527 у кількості 40.516.000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за № 885/1/10;

-ПАТ «Імпульс Плюс» (ЄДРПОУ 34881587), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000130512 у кількості 320.000.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за№ 479/1/11;

- ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (ЄДРПОУ 38391985, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149.000.000 грн.;

- ПАТ «Червоне РП» (ЄДРПОУ 00906930), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000094478 у кількості 761.259.041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за№ 992/1/10;

- ПАТ «Фактор-Кредит «Фенікс» (ЄДРПОУ 37854737), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UА4000126841 у кількості 220.400.000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014.

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Лемако Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199.000.000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Лемако Інвест» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199.000.000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Континентальний фонд нерухомості» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199.000.000 грн.

Також було скасувано арешт грошових коштів, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 08 листопада 2017 року у справі № 757/66690/17-к у частині накладення арешту на кошти юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г, а саме:

ПрАТ «СК «Авторитет» (ЄДРПОУ 34578000) № 300616-UА40050625, відкритий у АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г; ТОВ «Абріс- Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) №26503300633365, №2650300633365, №26042010633365, №26042010633365, ПрАТ «СК «Авторитет» (ЄДРПОУ 34578000) №26500300876590, № 26049300876590, ТОВ «Абріс» (ЄДРПОУ 25282883) № 26503300631550, №2650700631550, №26503300631550, №2650700631550, ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) №26503300633365, №265043010523, №2650300633365, ПрАТ "СК "Європейський Вибір" (ЄДРПОУ 33719849) № 26509300723699, відкриті у філії - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27; ТОВ «Абріс» (ЄДРПОУ 25282883) №265003010411, ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) №265043010523, відкриті у філії Шевченківське відділеня АТ «Державний ощадний банк України» м. Київ (МФО 320445), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Тобто слідчим суддею вирішено питання щодо скасування тих обмежень, які були вчинені слідчим суддею в рамках кримінального провадження з підстав визначених ст. 170 КПК України.

Скасування арешту слідчим суддею передбачає зняття лише тих заборон та обмежень які були здійснені під час виконання ухвали про арешт.

Посилаючись на необхідність роз'яснення судового рішення представник третіх осіб посилається на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2017 №763 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів».

В той же час слід врахувати те, що вказане рішення прийнято не на виконання ухвали слідчого судді від 12 жовтня 2017 року, а на виконання постанови начальника третього слідчого відділу управління з розслідування крмиінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. від 11.10.2017, винесеної в ходу досудового розслідування за №42017000000001836 від 07.06.2017, яка також не містить посилання на судове рішення.

Отже підставою для заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів були інші, самостійні підстави, не визначені ухвалою слідчого судді від 12 жовтня 2017 року.

За викладених обставин суд не вбачає необхідності в роз'ясненні судового рішення, оскільки обставин які б свідчили про труднощі у виконанні ухвали слідчого судді про скасування арешту, або її незрозумілості, не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 380 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

заяву адвоката Воротинцева Є.В. в інтересах ТОВ «Абріс» , ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Будоптснаб» про роз'яснення судового рішення, залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді в порядку ст.309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Цокол

Попередній документ : 73987767
Наступний документ : 73987776