Ухвала суду № 73985917, 08.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22246/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002424 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.5 ст.191КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ -31517060), які перебуваючи у договірних стосунках з суб'єктами господарювання, керівниками та засновниками яких є афілійовані до державного підприємства особи, а саме ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ - 35406087) уклали договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб'єкту господарювання систематично перераховуються значні суми грошових коштів, які в подальшому обготівковуються через інші СПД та привласнюються службовими особами ДП «Укрхімтрансаміак», ТОВ «Українська морська транспортна компанія» та іншими причетними до розкрадання особами.

26 жовтня 2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва слідчим Генеральної прокуратури та оперативними співробітниками СБУ проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Агріхаб-Южний» яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців (колишня Артема), 72а.

За результатом якого виявлено та вилучено документи які підтверджують факт відбору аміаку із трубопроводної системи яка належить ДП «Укрхімтрансаміак» та подальшого продажу вилученого аміаку ТОВ «Агріхаб-Южний» також під час обшуку виявлено та вилучено печатку ТОВ «КАРС» (код ЄДРПОУ - 30604733).

Проаналізувавши реєстраційні дані зазначеного підприємства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_3, який являється співробітником ТОВ «Агріхаб-Южний» та періодично виконує обов'язки керівника ТОВ «Агріхаб-Южний».

Встановлено, що ТОВ «КАРС» (код ЄДРПОУ - 30604733) відкрито та використовуються банківські рахунки №260506494, №2600312847, №2600312847, №2600312847 - відкритті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), №26004620987323, №26003620987324 - відкритті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), №26053056202103, №26003056212336, №26001056205497, №26007056201707 - відкритті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269).

Слідчим у клопотанні зазначено,що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщеннях ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «КАРС» (код ЄДРПОУ - 30604733), про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42017000000002424 від 27.07.2017 слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам Богданову Є.Є., Дутчину А.Я., чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «КАРС» (код ЄДРПОУ - 30604733) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків №260506494, №2600312847, №2600312847, №2600312847 - відкритті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), №26004620987323, №26003620987324 - відкритті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), №26053056202103, №26003056212336, №26001056205497, №26007056201707 - відкритті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), які належать ТОВ «КАРС» (код ЄДРПОУ - 30604733);

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №260506494, №2600312847, №2600312847, №2600312847 - відкритті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), №26004620987323, №26003620987324 - відкритті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), №26053056202103, №26003056212336, №26001056205497, №26007056201707 - відкритті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), які належать ТОВ «КАРС» (код ЄДРПОУ - 30604733), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №260506494, №2600312847, №2600312847, №2600312847 - відкритті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), №26004620987323, №26003620987324 - відкритті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), №26053056202103, №26003056212336, №26001056205497, №26007056201707 - відкритті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), які належать ТОВ «КАРС» (код ЄДРПОУ - 30604733) за період з 01.01.2017 по 07.05.2018, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 07.05.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Луценку В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук