Ухвала суду № 73985860, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16069/18-к

У Х В А Л А

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчук О.О., за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Носенком Д., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ЗАТ «ЄБРФ» (ЄДРПОУ 19364584, м. Київ, вул. Володимирська/пров. Рильський, 18/2), правонаступником якого є ПАТ «КСГ БАНК» (ЄДРПОУ 19364584, юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 6).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, Сахарову Дмитру Вадимовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Стринатку Сергію Юрійовичу, Болховітінову Сергію Валерійовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Прозорському Івану Олександровичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ЗАТ «ЄБРФ» (ЄДРПОУ 19364584, м. Київ, вул. Володимирська/пров. Рильський, 18/2), правонаступником якого є ПАТ «КСГ БАНК» (ЄДРПОУ 19364584, юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 6), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

№ Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця Код ЄДРПОУ Рахунок № Валюта

1. ТОВ "ТОКУС" 23783973 26001010488 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2. ТОВ "БУДІНВЕСТ" 32724067 26000010540 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

3. ТОВ "ДІОН ПЛЮС" 34849939 26006010483 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

4. ПП "ІНТЕР БІЗНЕС" 35202089 26007010554 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

5. ТОВ "ПРОМДОНМЕХАНІЗАЦІЯ" 35514519 26003010583 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

6. ТОВ "ПКФ ЛОКОС" 36168746 26004010548 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕАРД" 36888613 26003010549 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

8. ТОВ "АГРО-БІЗ" 37020409 26007010770 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

9. ТОВ "ПОРТ ПАК" 37066219 26006010771 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

10. ТОВ "КОМПУС" 37135355 26002010584 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІНО-ТРЕЙД" 37217631 26004010515 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

12. ТОВ "КФ ВАРДА" 37217694 26001010585 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

13. ТОВ "ЄРІДАН" 37275064 26005010772 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

14. ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРИНГ" 37988658 26006010782 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

15. ТОВ "ЛОМПРОМРЕСУРС" 37040803 26008010492 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

16. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХПРОМЕЛЕКТРИК" 30992233 26001010732 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

17. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХПРОМЕЛЕКТРИК" 30992233 26001010732 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

18. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРАКТИКТОРГ" 36 294 563 26000010614 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

19. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТ-БЕЙЛ" 36 294 825 26008010616 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

20. ТОВ "ЕКТРА 2009" 36 296 031 26002010601 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

21. ТОВ "ЕКТРА 2009" 36 296 031 26003010601840 ДОЛАР США

22. ТОВ "ЕКТРА 2009" 36 296 031 26005010601978 ЄВРО

23. ТОВ "ЕКТРА 2009" 36 296 031 26006010601643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

24. ПП "ПЛАСТПОЛІТОРГ" 36 366 323 26003010622 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

25. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНТЕХКОМПЛЕКТ" 32 965 385 26005010280 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

26. ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "МАГНАТ" 33 966 520 26009010394 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

27. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛРЕАХІМ" 34 876 538 26001010400 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

28. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТІЗБУД ЛТД" 34 877 259 26000010401 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

29. ТОВ "ВТОРСНАБГРУПП" 35 150 984 26003010259 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

30. ТОВ "ВТОРСНАБГРУПП" 35 150 984 26004020259 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

31. ТОВ "БРАУЗ" 36 444 579 26004010377 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

32. ТОВ "РЕАЛ ТРЕЙД ГРУПП" 37 217 673 26006010535 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

33. ПП "ЛОА ТОРГ" 38 063 266 26003010572 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

34. ТОВ "ФАЗІОН СЕРВІС" 38 063 287 26002010573 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

а саме:

- відомостей в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

- договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов'язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом та ін.).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/16069/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Якимчуку О.О.

Копія - ЗАТ «ЄБРФ»

Слідчий суддя В.В. Підпалий