Ухвала суду № 73985835, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2272/18-к

У Х В А Л А

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42017000000002137 від 01.07.2017 року, на проведення обшуку квартири та господарських споруд до неї (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 та фактично ним же і використовується, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40191928), ТОВ «ТДМ-2015» (ЄДРПОУ 40076384), ТОВ «РЕДСТОН» (ЄДРПОУ 40400474), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (ЄДРПОУ 41070713), ТОВ «АСТРА НВ» (ЄДРПОУ 40100956), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (код ЄДРПОУ 40858286), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40860819), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (код ЄДРПОУ 39731809), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37227519), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 39653801), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39721937), ТОВ «ВИРТУМ» (код ЄДРПОУ 40719439), ПП «ДИСКОНТС» (код ЄДРПОУ 40413054), ТОВ «ДУК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39665239), ТОВ «ЕКВІТА» (код ЄДРПОУ 37282318), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40948175), ТОВ «КАНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39757460), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39757497), ТОВ «МЕТАЛАК» (код ЄДРПОУ 40860832), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40952710), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37065084), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39759300), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 38294099), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39681952), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (код ЄДРПОУ 40343967), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39592805), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» (код ЄДРПОУ 40528277), ключів доступів до системи клієнт-банк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; електронно-обчислюваної техніки, документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 19.01.2018 року о 19-30 год.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2272/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя В.В. Підпалий