Ухвала суду № 73985825, 16.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18164/18-к

У Х В А Л А

16 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Левкова В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Левков В.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Левкова В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Левкову Вадиму Андрійовичу, слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Кравцову Павлу Леонідовичу, слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області Фещенку Роману Миколайовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Бубеньку Олегу Степановичу, слідчому Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції Русину Євгену Євгеновичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 тимчасовий доступ до речей і документів до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відносно наступних банківських карток та рахунків:

- ПП "Шлях до мрії О.К" (РНОКПП 36940662), фактична адреса : м. Київ, вул. Ковпака,17 оф. 3-4. Розрахункові рахунки підприємства: р\р 26000052723181, 26005000574815, 26000052723181, 26049052704202, 2605852713842 КБ "Приватбанк" у м. Києві, МФО 300711; р\р 26009000024585, та інших рахунків відкритих даним підприємством у ПАТ КБ «Приватбанк».

- директора ПП "Шлях до мрії О.К" ОСОБА_16, НОМЕР_5, номер рахунку НОМЕР_6, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, та інших рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_16 в у ПАТ КБ «Приватбанк».

- ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1), адреса АДРЕСА_1 , р\р НОМЕР_3, МФО 321842, та інших рахунків відкритих даною особою у ПАТ КБ «Приватбанк».

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання: АДРЕСА_2 яка також використовує картки ПАТ КБ «Приватбанк», та інших рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_17 у ПАТ КБ «Приватбанк».

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3, місце проживання: АДРЕСА_3; (РНОКПП НОМЕР_2) картки Приватбанку: НОМЕР_4, та інших рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_18 у ПАТ КБ «Приватбанк».

З можливістю тимчасового доступу до наступної інформації:

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ «Приватбанк», зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/18164/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Левкову В.А.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий