Ухвала суду № 73984998, 15.05.2018, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/692/18Провадження № 1-кс/724/78/18

У Х В А Л А

15 травня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Єфтеньєв О.Г. при секретарі Корпан М.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В. про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12017260160000483, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.11.2017 року та 17.11.2017 року невстановлена особа, використовуючи Інтернет сайт «ОLХ», зловживаючи довірою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, під приводом продажу трактора, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 46012 грн., які ОСОБА_2 перерахував на картковий рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_2, надав показання про те, що 16.11.2017 року близько 10 год. 00 хв. в Інтернет мережі на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продажу трактора «БУЛАТ 254» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2. В телефонному режимі особа, яка представилась ОСОБА_10 повідомила, що трактор є в наявності і можлива йото доставка до місця проживання. Про те, невідома особа також повідомила, що для доставки трактора в с. Клішківці, необхідно оплатити витрати на пальне, у зв'язку із чим на номер карткового рахунку НОМЕР_1 необхідно перерахувати кошти в сумі 3550 грн. На даний час ОСОБА_2 погодився і перерахував у відділенні ПАТ «Ощадбанк» с. Клішківці о 11 год. 00 хв. 16.11.2017 року.

17.11.2017 о 10 год. 00 хв., до ОСОБА_2 знову зателефонувала зазначена особа, яка повідомила, що йому додатково необхідно перерахувати на вказаний рахунок гроші в сумі 27000 грн., які ОСОБА_2 перерахував о 14 год. 59 хв. в відділенні АТ «Ощадбанк» с. Клішківці на номер карткового рахунку НОМЕР_1. Після цього до ОСОБА_2 із НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка назвалась власником фірми і повідомила його, що за трактор потрібно доплатити гроші в сумі 15000 грн., так як ціна на трактор більша за ту яка виставлена в мережі інтернет.

17.11.2017 року близько 16 год. 18 хв. в с. Недобоївці Хотинського району в відділенні АТ «Ощадбанк», ОСОБА_2 кошти в сумі 15000 грн. перерахував на вищевказаний рахунок.

Згодом вищезазначені номери мобільних телефонів перестали відповідати, а замовлений трактор до цього часу доставлений до ОСОБА_2 не був.

23.01.2018 слідчим суддею Хотинського районного суду Чернівецької області, було задоволено клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо банківського рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 та винесено відповідну ухвалу, якою групі слідчих у кримінальному провадженні № 12017260160000483, надано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ №00032129), юридична адреса якого: 01001 м. Київ вул. Госпітальна, 12-г, та зобов'язано володільця документів падати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ ««Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244.

31.01.2018 слідчим СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, на адресу ПАТ «Державний ощадний банк України» в м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, було надіслано відповідну ухвалу для організації її виконання однак до теперішнього часу, будь-яка інформація щодо погодження вищезазначеної ухали від ПАТ «Державний ощадний банк України» не надійшла та строк дії ухвали минув, що унеможливлює її подальше виконання.

Па даний час у кримінальному провадженні №12017260160000483, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових). дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, а також місця, де було їх знято.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г (код ЄДРПОУ №00032129) філією якою є Чернівецьке обласне управління ПАТ ««Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 244, у володінні якого перебувають відомості про рух коштів по картці НОМЕР_1, повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів та який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали.

Зважаючи па вищевикладене, а також на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2, не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Заступник начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Доліба-Рябой О.В. надав суду заяву в якій підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції Доліба-Рябой О.В. про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12017260160000483, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба-Рябой Олександру Володимировичу, а також слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку Віталію Вікторовичу, слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Ринжуку Віталію Вікторовичу, слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Горбатюку Артуру Руслановичу, о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції Дудчаку Івану Валентиновичу, о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Коверезі Андрію Вікторовичу, о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Скавронському В'ячеславу Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ №00032129), юридична адреса якого: 01001 м. Київ вул. Госпітальна, 12-г, зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ ««Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 244, інформацію щодо:

1. Документів, які містять відомості про рух коштів по картці ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1, починаючи з 16.11.2017 року до 15 травня 2018 року включно із зазначенням місця проведення банківської операції;

2. Всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_2, та за допомогою якої невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. Враховуючи, що банкомата та відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1, та які шляхом обману було перераховано грошові кошти в загальній сумі 46012 грн., починаючи із 16.11.2017року до 15 травня 2018 року, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Г. Єфтеньєв