Ухвала суду № 73982730, 10.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3729/18

н/п 1-кс/640/4589/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області Бородай Олександра Віталійовича по кримінальному провадженню № 12017220000001177 від 14.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

04.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за 2016-2018 роки, які перебувають у володінні ТОВ «Клімтехінвест», код ЄДРПОУ 37762987, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чоботарська, 80-А, к. 22, а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Клімтехінвест», код ЄДРПОУ 37762987, СКП «Харківзеленбуд» ХМР, код ЄДРПОУ 03362152, а також: ТОВ "ХК БРИЗ", код ЄДРПОУ 41437081;ТОВ "КРОН ЖТФ", код ЄДРПОУ 41311559;ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП", код ЄДРПОУ 41269738;ТОВ "СОФІ ФОРТ", код ЄДРПОУ 41228204;ТОВ "СІЛТОН ЛТД", код ЄДРПОУ 41142803;ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП", код ЄДРПОУ 40997950;ТОВ "КАЛИПСО ХФ", код ЄДРПОУ 40979402;ТОВ "ЕВЕРКАД", код ЄДРПОУ 40951565;ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 40714048;ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП", код ЄДРПОУ 40058627;ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 41570314, з можливістю їх вилучення:

- договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактури, заявок, калькуляції; накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручення, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікатів, паспортів та інших документів щодо походження та якості товарів (послуг); тендерної документації, в тому числі звітів про результати проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листів - заявки про участь у торгах, пропозицій конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів), висновків, довідки та інших наявних документів щодо проведення моніторингу цін на ринку та послуги з постачання програмного забезпечення для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, супутніх укладених договорів, додаткових угод, прибуткових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікації, калькуляції, договорів субпідряду; протокольних рішень щодо виконання робіт та поставки товарів; документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисної документації зі змінами, коригуваннями, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів;

та до документів з можливістю вилучення належно завірених копій:

- про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов'язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні ТОВ «Клімтехінвест».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові СКП «Харківзеленбуд» ХМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Клімтехінвест» привласнюють кошти місцевого бюджету при виконанні робіт з прибирання об'єктів зеленого господарства м. Харкова та завищують ціни при закупівлі вантажного транспорту.

Слідчий Бородай О.В. до судового засідання не з'явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Клімтехінвест», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з витягу ЄРДР предметом розслідування є те, що СКП «Харківзеленбуд» ХМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Клімтехінвест» привласнюють кошти місцевого бюджету при виконанні робіт з прибирання об'єктів зеленого господарства м. Харкова та завищують ціни при закупівлі вантажного транспорту шляхом вненесення недостовірних даних в акти невиконаних робіт та перерахування надлишку отриманих коштів на рахунки підприємств за ознаками фіктивності за оренту спецтехніки для придбання, а саме: ТОВ "ХК БРИЗ", код ЄДРПОУ 41437081;ТОВ "КРОН ЖТФ", код ЄДРПОУ 41311559;ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП", код ЄДРПОУ 41269738;ТОВ "СОФІ ФОРТ", код ЄДРПОУ 41228204;ТОВ "СІЛТОН ЛТД", код ЄДРПОУ 41142803;ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП", код ЄДРПОУ 40997950;ТОВ "КАЛИПСО ХФ", код ЄДРПОУ 40979402;ТОВ "ЕВЕРКАД", код ЄДРПОУ 40951565;ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 40714048;ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП", код ЄДРПОУ 40058627;ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 41570314.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов'язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні ТОВ «Клімтехінвест». Однак слідчим конкретно не зазначено, яких саме службових осіб він бажає отримати доступ, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

Більш того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого в частині надання доступу до тендерної документації, в тому числі звітів про результати проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листів - заявок про участь у торгах, пропозиції конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів), висновків, довідок та інших наявних документів щодо проведення моніторингу цін на ринку та послуг з постачання програмного забезпечення для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, супутніх укладених договорів, додаткових угод, прибуткових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікації, калькуляції, договорів субпідряду; протокольних рішень щодо виконання робіт та поставки товарів; документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисної документації зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів. Оскільки норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок слідчого звертатися з клопотанням про тимчасовий доступ до документів саме в межах конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, однак слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ поза межами даного кримінального провадження, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов'язавши ТОВ «Клімтехінвест», код ЄДРПОУ 37762987, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чоботарська, 80-А, к. 22, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області Бородай Олександру Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, а саме до документів , а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Клімтехінвест», код ЄДРПОУ 37762987, СКП «Харківзеленбуд» ХМР, код ЄДРПОУ 03362152, а також: ТОВ "ХК БРИЗ", код ЄДРПОУ 41437081;ТОВ "КРОН ЖТФ", код ЄДРПОУ 41311559;ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП", код ЄДРПОУ 41269738;ТОВ "СОФІ ФОРТ", код ЄДРПОУ 41228204;ТОВ "СІЛТОН ЛТД", код ЄДРПОУ 41142803;ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП", код ЄДРПОУ 40997950;ТОВ "КАЛИПСО ХФ", код ЄДРПОУ 40979402;ТОВ "ЕВЕРКАД", код ЄДРПОУ 40951565;ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 40714048;ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП", код ЄДРПОУ 40058627;ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 41570314, а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактури, заявок, калькуляції; накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручення, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікатів, паспортів та інших документів щодо походження та якості товарів (послуг), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

В іншій частині клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області Бородай Олександра Віталійовича по кримінальному провадженню № 12017220000001177 від 14.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2018.

Роз'яснити представнику ТОВ «Клімтехінвест», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.