Ухвала суду № 73979273, 14.05.2018, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 676/3082/18

Номер провадження 1-кс/676/937/18

У Х В А Л А

14 травня 2018 року м. Кам’янець-Подільський

Слідчий суддя Кам’янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Мостовій Н.С., з участю слідчого Стадніка Д.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам’янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам’янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240070000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам’янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання йому або особі за його дорученням, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018 рік, зокрема: роздруківок на магнітних та паперових носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ «Денчер’с Мед» (код 39612683) № 26009455049512 (Євро) та № 26009455049512 (Українська гривня); оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеним поточним рахункам; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме: реєстраційних документів, договорів банківських рахунків, документи, що можуть ідентифікувати осіб при відкритті рахунків, заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Денчер’с Мед» (код 39612683) № 26009455049512 (Євро) та № 26009455049512 (Українська гривня); банківських карток із зразками підписів та відбитку печатки по розрахунковим рахункам ТОВ «Денчер’с Мед» (код 39612683) № 26009455049512 (Євро) та № 26009455049512 (Українська гривня); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, листування між банком по зазначеним у постанові рахунках та клієнтом банку; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані безготівкові грошові кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період 2017-2018 рр. службовими особами ТОВ «Денчер’с Мед» (і.н. 39612683, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський) до митного поста «Кам’янець-Подільський» ОСОБА_4 митниці ДФС подано 8 вантажно-митних декларацій в режимі «експорт» товару «мед натуральний» на загальну суму 243206,7 євро в адресу підприємства-нерезидента Польщі. До митного оформлення підприємством надано сертифікати з перевезення (походження) товарів форми EUR.1 для здійснення експортних операцій, в яких зазначені відомості щодо походження експортованої продукції, на підставі яких було видано сертифікати походження. З метою отримання сертифікатів EUR.1 службові особи ТОВ «Денчер’с Мед» подали до ОСОБА_4 митниці ДФС пакет документів, в яких було зазначено, що постачальниками меду бджолиного являються громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Івано-Франківської області.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Денчер’с Мед», з метою вивезення за митний кордон України меду натурального, внесли в офіційний документ форму 1ДФ завідомо неправдиві відомості, щодо походження меду, який в подальшому надавали до ОСОБА_4 митниці ДФС з метою одержання сертифікатів з перевезення (походження) товарів форми EUR.1, необхідних для здійснення експортних операцій.

В ході перевірки достовірності відомостей в поданих до митного оформлення документах встановлено, що документи на придбання меду є підробленими, вказані в них громадяни реалізацію меду не здійснювали та доходу не отримували. Фактично ці документи виписувались ТОВ «Денчер’с Мед» з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товарів форми EUR.1, необхідних для здійснення експортних операцій.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Денчер’с Мед» (код 39612683),має відкриті розрахункові рахунки № 26009455049512 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за якими здійснюються розрахункові операції та зняття готівкових грошових коштів.

Дане кримінальне правопорушення 09 березня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №12018240070000398, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.366 КК України.

А тому, з метою повноти, всебічності та об’єктивності розслідування кримінального провадження, дослідження механізму проведених ТОВ «Денчер’с Мед» розрахунків, встановлення ланцюгу придбання – продажу товарів (робіт, послуг), перевірки законності проведених операцій та реальних об’ємів проведених фінансових операцій, слідчий просив надати йому, або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Денчер’с Мед» та є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП-БАНК», а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240070000398 від 09 березня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Разом із тим, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ «ОТП-Банк» може зберігатися інформація про рух коштів по розрахункових рахунках № 26009455049512 (Євро) та № 26009455049512 (Українська гривня), і що саме ці розрахункові рахунки відкриті ТОВ «Денчер’с Мед» (код 39612683). А єдиний долучений стороною обвинувачення до матеріалів клопотання доказ на підтвердження цих обставин - повідомлення в.о. начальника оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 про виконання доручення № 397 від 16.04.2018 року на переконання слідчого судді не є належним, допустимим та достатнім доказом, що здобутий у процесуальний спосіб.

Крім того, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, що є обов’язковою умовою надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ч.6 ст. 163 КПК України, зокрема шляхом допиту громадян, які реалізовували ТОВ «Денчер’с Мед» мед натуральний.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам’янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240070000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1О