Ухвала суду № 73978010, 11.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2018 Справа №607/7259/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Мазепи А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017211180000012 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепа А.В., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Сипень В.М.Окрім того зазначає, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, мають значення для дослідження обставин кримінального провадження, пов'язаних з порушеннями податкового законодавства службовими особами ТОВ «Соціальні аптеки», фізичними особами-підприємцямиОСОБА_47., ОСОБА_3, ОСОБА_4 та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а тому з метою запобіганню їх зміни та знищення, просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ «Свербанк».

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепа А.В клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017211180000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Як зазначено у клопотанні, матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, будучи співзасновником та службовою особою ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек «Ромашка» та «Борис» та фізичні особи-підприємціРубленик ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек «Борис» та «Ромашка». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_21 ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. К. Савури, 6. Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ «Соціальні аптеки» та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46) відкриті наступні банківські рахунки: 1) НОМЕР_99 (українська гривня); 26005023005408 (українська гривня); 26048013005408 (українська гривня), що належать ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884); 2) 26042013002322 (українська гривня); 26008013002322 (українська гривня); 26009023002322 (українська гривня), що належать ТОВ «Медичний центр Борис» (код за ЄДРПОУ 32220092); 3) НОМЕР_103 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5); 4) НОМЕР_98 (українська гривня); НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_37 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1); 5) НОМЕР_97 (українська гривня); НОМЕР_35 (українська гривня); НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2); 6) НОМЕР_42 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4); 7) НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7); 8) НОМЕР_44 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8); 9) НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9); 10) НОМЕР_46 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11); 11) НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12); 12) НОМЕР_48 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13); 13) НОМЕР_49 (українська гривня); НОМЕР_50 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14); 14) НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня); НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15); 15) НОМЕР_58 (українська гривня); НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (долар США); НОМЕР_57 (українська гривня); НОМЕР_54 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16); 16) НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17); 17) НОМЕР_60 (українська гривня); НОМЕР_60 (долар США); НОМЕР_61 (долар США); НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18); 18) НОМЕР_65 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19); 19) НОМЕР_66 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21); 20) НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня), що належать ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_22); 21) НОМЕР_71 (українська гривня); НОМЕР_70 (українська гривня); НОМЕР_69 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23); 22) НОМЕР_72 (українська гривня); НОМЕР_73 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24); 23) НОМЕР_74 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25); 24) НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (долар США); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня); НОМЕР_96 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26); 25) НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_78 (українська гривня), що належать ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_27); 26) НОМЕР_81 (українська гривня); НОМЕР_79 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28); 27) НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_82 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29); 28) НОМЕР_85 (українська гривня); НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30); 29) НОМЕР_91 (українська гривня); НОМЕР_87 (українська гривня); НОМЕР_86 (долар США); НОМЕР_86 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31); 30) НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_92 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32); 31) НОМЕР_94 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у матеріалах фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, оригіналах документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, відомостях про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищенаведеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та враховуючи те, що вищевказані речі і документи ТОВ «Соціальні аптеки», ТОВ «Медичний центр Борис», та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_40, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, що є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ «Свербанк» містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Сипень В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі А.В., начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції Дацку А.О., слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Грималу А.П., старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Зваричу А.Р., або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю М.М., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому А.І., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом'яку А.Д., або іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46), із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 1, а саме:

1.Матеріалів фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по рахунках:

-26004013005408 (українська гривня); 26005023005408 (українська гривня); 26048013005408 (українська гривня), що належать ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884);

-26042013002322 (українська гривня); 26008013002322 (українська гривня); 26009023002322 (українська гривня), що належать ТОВ «Медичний центр Борис» (код за ЄДРПОУ 32220092);

-НОМЕР_103 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5);

-НОМЕР_98 (українська гривня); НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_37 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1);

-НОМЕР_97 (українська гривня); НОМЕР_35 (українська гривня); НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2);

-НОМЕР_42 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4);

-НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7);

-НОМЕР_44 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8);

-НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9);

-НОМЕР_46 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11);

-НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12);

-НОМЕР_48 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13);

-НОМЕР_49 (українська гривня); НОМЕР_50 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14);

-НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня); НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15);

-НОМЕР_58 (українська гривня); НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (долар США); НОМЕР_57 (українська гривня); НОМЕР_54 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16);

-НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17);

-НОМЕР_60 (українська гривня); НОМЕР_60 (долар США); НОМЕР_61 (долар США); НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18);

-НОМЕР_65 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19);

-НОМЕР_66 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21);

-НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня), що належать ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_22);

-НОМЕР_71 (українська гривня); НОМЕР_70 (українська гривня); НОМЕР_69 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23);

-НОМЕР_72 (українська гривня); НОМЕР_73 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24);

-НОМЕР_74 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25);

-НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (долар США); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня); НОМЕР_96 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26);

-НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_78 (українська гривня), що належать ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_27);

-НОМЕР_81 (українська гривня); НОМЕР_79 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28);

-НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_82 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29);

-НОМЕР_85 (українська гривня); НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30);

-НОМЕР_91 (українська гривня); НОМЕР_87 (українська гривня); НОМЕР_86 (долар США); НОМЕР_86 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31);

-НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_92 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32);

-НОМЕР_94 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33),

за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій.

2.Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Соціальні аптеки», ТОВ «Медичний центр Борис», та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_40, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

3.Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Соціальні аптеки», ТОВ «Медичний центр Борис», та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_40, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) а також з наступних адрес:м. Тернопіль вул. К.Савури, 6; м. Тернопіль, вул. Героїв Крут, 13 (із зазначенням дати та суми).

4.Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ «Соціальні аптеки», ТОВ «Медичний центр Борис», та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_40, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич