Ухвала суду № 73976479, 15.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2741/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Лазько М.П.,секретар судового засідання – Волощенко С.В., розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава(МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002, адреса м. Полтава, вул. Соборності, 19)

В клопотанні вказував, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020000150 від 16.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007» свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на одержання для себе неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за реалізацію нерухомого майна, шляхом укладання договору дарування та договору купівлі продажу від 14.11.2017, відчужив нерухоме майно ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007», достовірно знаючи що відповідно протоколу загальних зборів №3/09 від 24.09.2008 правочини щодо відчуження нерухомого майна відбуваються лише після отримання згоди Загальних зборів учасників ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007», оформлений відповідним протоколом.

Допитана, в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що працювала у Товаристві з обмеженою відповідальністю «М’ясна ярмарка «Добриня-2007» на посаді головного бухгалтера з червня 2016 року по 31.01.2018 року. В листопаді 2017 року директор ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007» ОСОБА_2 доручив їй підготувати бухгалтерські довідки про балансову вартість нерухомого майна товариства. В той же день вона підготувала вказані довідки та передала їх ОСОБА_2 14.11.2017 року директор повідомив їй про те, що уклав договiр дарування та договiр купівлі - продажу нерухомого майна товариства та надав копії документів для відображення в бухгалтерському обліку, сплаті податків та податковій звітності. Вона, як головний бухгалтер ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007», у відповідності до вимог Податкового кодексу України, підготувала відповідні документи по перерахуванню податків, відображено відповідні зміні в бухгалтерському обліку та подано до податкових органів відповідні податкові звітності.

Вказане у документах майно переходило у володіння ТОВ «Лансін», вартість майна згідно договору купівлі-продажу складала близько 900000 грн., а відповідно договору дарування близько 400000 грн. Кошти мали надійти на рахунок (або ПАТ «Промінвестванк», або АТ «УкрСиббанк»). Додала, що кошти надійшли частинами всі повністю, ррахунок в ПАТ «Промінвестванк» здається був відкритий в жовтні 2017 року.

Відповідно листа ГУ ДФС у Полтавській області в ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007» наявний відкритий банківський рахунок №26001980000318 від 14.11.2017 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, вважає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава(МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002, адреса м. Полтава, вул. Соборності, 19).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв’язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а тому клопотання розглядається без виклику осіб (представників Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава), у володіння яких вона знаходиться.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та які знаходиться саме у володінні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава(МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002, адреса м. Полтава, вул. Соборності, 19).

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати Обласне відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава(МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002, адреса м. Полтава, вул. Соборності, 19) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку №26001980000318, який оформлений на ТОВ «М’ясна ярмарка «Добриня-2007» (ЄДРПОУ 34874085):

1)Документів, які надані для відкриття рахунку.

2)Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 14.11.2017 по теперішній час.

3)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Зобов’язати обласне відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава(МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава, за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова