Ухвала суду № 73975124, 07.05.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2496/18

1-кс/405/1222/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №22017120000000023, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000023, відомості про яке внесені 07.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк “ПРИВАТБАНК” (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю її вилучення (виїмки) у Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку “ПРИВАТБАНК”, (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), відносно відкритих банківських рахунків на ім’я наступних осіб:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, - а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків до 07.05.2018 року, залишку грошових коштів на них, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім'я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 07.06.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко