Ухвала суду № 73974841, 07.05.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2497/18

1-кс/405/1223/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №22017120000000023, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000023, відомості про яке внесені 07.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку “ПРИВАТБАНК” (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м.Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю їх вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку “ПРИВАТБАНК”, (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), оригіналів документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, який обслуговується пластиковою номерною карткою ПАТ КБ «Приватбанк»: №4149-6293-9405-1361, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 12.04.2018 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку який обслуговується пластиковою номерною карткою зазначеної банківської установи: №4149-6293-9405-1361, відкритий у філії “Кіровоградське регіональне управління” ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 323583) за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи “Клієнт-Банк” перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “Клієнт-Банк” з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в тому числі електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 12.04.2018;

-платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2018;

Строк дії ухвали до 07.06.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко