Ухвала суду № 73973958, 11.05.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5237/18

Провадження № 1-кс/592/2536/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., слідчого Шеіна А.О., з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – старшого слідчого з ОВС ОСОБА_1,-

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200350000005 розпочатому 23.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах службовими особами КП «Шосткинський казенний завод «Зірка», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» (код 14315351, Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, буд.36) в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року в сумі 2 млн. 322 тис. 841,93 грн..

Крім того, встановлено, що службовими особами КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» в діяльності використовуються рахунки: №26035253863003 (840 USD), №26004055028044 (840 USD), №26005055020029 (980 UAH), №26048055006099 (980 UAH), №26008055033530 (980 UAH), №26047055007754 (980 UAH), №26002055025306 (980 UAH), №26002055022031 (840 USD), №26002055028154 (840 USD), №26045055003415 (980 UAH), №26000055017811 (980 UAH), №26003000371918 (980 UAH), №26006000252896 (980 UAH), №26044055005588 (980 UAH), №26008055023034 (978 EUR), №26007055019492 (840 USD), №26000055018155 (980 UAH), №26001055002717 (980 UAH), №26007055001853 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) для КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» (код 14315351)..

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам КП «Шосткинський казенний завод «Зірка», які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя перевіривши матеріали до клопотання вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та вилучення копій документів по поточним рахункам: №26005055020029 (980 UAH), №26048055006099 (980 UAH), №26008055033530 (980 UAH), №26047055007754 (980 UAH), №26002055025306 (980 UAH), №26045055003415 (980 UAH), №26000055017811 (980 UAH), №26003000371918 (980 UAH), №26006000252896 (980 UAH), №26044055005588 (980 UAH), №26000055018155 (980 UAH), №26001055002717 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) для КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» (код 14315351), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам:, №26005055020029 (980 UAH), №26048055006099 (980 UAH), №26008055033530 (980 UAH), №26047055007754 (980 UAH), №26002055025306 (980 UAH), №26045055003415 (980 UAH), №26000055017811 (980 UAH), №26003000371918 (980 UAH), №26006000252896 (980 UAH), №26044055005588 (980 UAH), №26000055018155 (980 UAH), №26001055002717 (980 UAH), за період з 01.08.2016 по 31.01.2017;

- чеків про зняття готівки за період з 01.08.2016 по 31.01.2017.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

4. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

5. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст судового рішення виготовлено 14.05.2018 р.

Суддя Б.В. Хитров