Постанова № 73973611, 14.05.2018, Білопільський районний суд Сумської області

Справа №573/738/18

Номер провадження 1-кс/573/252/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді Терещенко О.І.,

з участю секретаря Кислої Ю.М.,

прокурора Білана Г.І.,

розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року за №42018201170000121, за фактом привласнення посадовими особами Миколаївської ОТГ за попередньою змовою з підрядниками грошових коштів, виділених на ремонт даху Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, який внаслідок неякісного ремонту завалився, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

У ході проведення 08 травня 2018 року огляду місця події директором Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ОСОБА_3 добровільно було видано працівникам поліції кошторисну документацію, робочі проекти, ескізні проекти, договори на розробку проектної документації та інші документи щодо капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 6 в смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області.

З наданого директором Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ОСОБА_3 договору на виконання робіт з капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1-09 від 12 вересня 2017 року встановлено, що підрядником на здійснення вказаної категорії робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом школи є ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ». Також встановлено, що вартість робіт за Договором №1-09 від 12 вересня 2017 року складає 8940600,00 грн. Вартість робіт включає всі можливі витрати Підрядника – переможця торгів.

Крім того, відповідно до вищезазначеного договору встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ», код ЄДРПОУ 41006023, має розрахунковий рахунок 26004052237125 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533 ІПН 410060220324.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, а саме з метою підтвердження факту закупівлі будівельних матеріалів в необхідній кількості та об’ємах, перевірки даних щодо проведення взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, закупівлі підрядником необхідної техніки (у т.ч. важкої) тощо, які ним було використано при проведенні капітального ремонту школи за період з 12 вересня 2017 року по 08 травня 2018 року, слідчий просить надати їй та іншим слідчим, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, а саме: до роздруківок щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 26004052237125, належному ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ», код ЄДРПОУ 41006023, за період часу з 12 вересня 2017 по 08 травня 2018 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор Білан Г.І. клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з вимогами ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року за №42018201170000121, за фактом привласнення посадовими особами Миколаївської ОТГ за попередньою змовою з підрядниками грошових коштів, виділених на ремонт даху Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 6 в смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області, який внаслідок неякісного ремонту завалився, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядником на здійснення робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом школи відповідно до договору на виконання робіт з капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1-09 від 12 вересня 2017 року було ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ», та перерахування коштів останньому відповідно до умов договору здійснювалося на розрахунковий рахунок 26004052237125 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533 ІПН 410060220324 (а. с. 6-21).

Таким чином, інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення підтвердження факту закупівлі будівельних матеріалів в необхідній кількості та об’ємах, перевірки даних щодо проведення взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, закупівлі підрядником необхідної техніки. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене суд вважає за можливе задовольнити клопотання частково та надати слідчим Кірпікій Ю.І., Пашковій І.М., Чухлібу В.В., Будку І.В., Бакшею Є.О. тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, в той же час щодо надання доступу слідчому Синиченко С.В. суд вважає за необхідне відмовити, оскільки остання не входить до групи слідчих, які здійснюють розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_1, старшому слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_4, слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_6, слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_7, слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів за період часу з 12 вересня 2017 року по 08 травня 2018 року по розрахунковому рахунку 26004052237125, належному ТОВ «КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ», код ЄДРПОУ 41006023, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю її вилучення у паперовому вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 08 червня 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. І. Терещенко