Ухвала суду № 73972416, 14.05.2018, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/1358/18 Провадження 1-кс/505/306/2018

УХВАЛА

Іменем України

14.05.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Паценюк Г.В., за участю секретаря Попової Г.Є., прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018161340000027 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 10.05.2018 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як вбачається з клопотання, Котовською місцевою прокуратурою 23.03.2018року розпочато кримінальне провадження 42018161340000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами комунального підприємства «Балтакомунсервіс» (ЄДРПОУ 34982407) протягом 2017 року було укладено ряд договорів на закупівлю транспортних послуг з перевезення вантажів. Так, більшість договорів було укладено з ФОП ОСОБА_2 (ІНПП НОМЕР_1), предмет яких це: надання транспортних послуг з перевезення вантажу автотранспортним засобом МАЗ, вартість договорів скалькульована з розрахунку вартості 1 години роботи вказаного ТЗ у розмірі 1000 грн. Також було отримано відомості щодо дат складання актів виконаних робіт та оплати повних сум за вказаними договорами, а саме:

-дог. №9 від 30.05.17р. на суму 40 000 грн. (40 год.), акт №9 від 30.05.17р., оплата 02.06.17р.;

-дог. №10 від 06.07.17р. на суму 80 000 грн. (80 год.), акт №10 від 07.07.17р., оплата 10.07.17р.:

-дог. №11 від 01.08.17р. на суму 44 000 грн. (44 год.), акт№11 від 01.08.17р., оплата 03.08.17р.;

-дог. №12 від 10.10.17р. на суму 30 000 грн. (30 год.), акт №12 від 10.10.17р., оплата 12.10.17р.;

-дог. №13 від 11.10.17р. на суму 30 000 грн. (30 год.), акт№13 від 11.10.17р., оплата 13.10.17р.;

-дог. №14 від 13.10.17р. на суму 70 000 грн. (70 год.), акт №14 від 17.10.17р., оплата 19.10.17р.;

-дог. №15 від 23.10.17р. на суму 36 000 грн. (36 год.), акт №15 від 26.10.17р., оплата 27.10.17р.;

-дог. №16 від 09.11.17р. на суму 123 000 грн. (123 год.), акт №16 від 13.11.17р., оплата 14.1 К17р.;

-дог. №21 від 13.11.17р. на суму 15 000 грн. (15 год.), акт №21 від 16.11.17р., оплата 17.11.17р.;

-дог. №22 від 20.11.17р. на суму 199 000 грн., (199 год.), акт №22 від 21.11.17р., оплата 22.11.17р.;

-дог. №23 від 13.12.17р. на суму 139 000 грн., (139 год.), акт №23 від 15.12.17р., оплата 18.12.17р.;

-дог. №24 від 19.12.17р. на суму 190 000 грн., (190 год.), акт №24 від 20.12.17р., оплата 21.12.17р;

-дог. №25 від 26.12.17р. на суму 24 000 гри., (24 год.), акт №25 від 26.12.17р., оплата 28.12.17р. Виходячи з наведених даних, можна стверджувати про фізичну неможливість надання одним вантажним автомобілем зазначених в договорах обсягів послуг з перевезень.

Також встановлено, що посадовими особами КП «Балтакомунсервіс» було укладено аналогічні договори з іншими підрядниками, а саме:

-фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІНПП НОМЕР_2) - договір №14 від 21.11.2017р. на суму 99000,00 грн. Предмет договору: транспортні послуги з перевезення вантажу автотранспортним засобом. Вартість договору скалькульовано, як 33 «ходки» ціною 3000,00 грн. кожна, відомості про маршрут перевезення, кількість та найменування вантажу відсутні. Акт виконаних робіт від 22.11.2017р. (наступним днем за датою договору), оплата повної суми 23.11.2017р. двома платежами.

-ТОВ «Балтабудсервіс» (ЄДРПОУ 41403136) - договір №24 від 19.12.2017р. на суму 139067,00грн. Предмет договору: транспортні послуги згідно затвердженої кошторисної документації, відомості про маршрут перевезення, кількість та найменування вантажу відсутні. Акт виконаних робіт від 19.12.2017р. (однією датою з договором), оплата повної суми 20.12.2017р. Кошторисна документація у відкритому доступі відсутня.

-ТОВ «Балкомсервіс-ОД» (ЄДРПОУ 34220259) - договори №106 від 06.07.2017р. на суму 47 000,00грн., №131 від 18.08.2017р. на суму 23 000,00грн. - перевезення баластової суміші, та №174 від 24.10.2017р. - за послуги з автомобільних перевезень. Зазначені договори відсутні у відкритому доступі.

Крім цього встановлено, що КП «Балтакомунсервіс» протягом 2017 року було придбано баластову суміш у декількох підприємців, а саме у:

-фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ІНПП НОМЕР_2) - договір №18 від 15.12.2017р. на суму 80 000,00грн., видаткова накладна від 15.12.2017р., оплата повної суми від 18.12.2017р.

-фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІНПП НОМЕР_3) - договір №57 від 06.07.17р., видаткова накладна від 06.07.17р., оплата 47 000,00 грн. від 10.17.2017р. Договір у відкритому доступі відсутній.

-фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІНПП НОМЕР_4) - договір №41 від 07.12.17р., видаткова накладна від 07.12.17р., оплата 12 809,47 грн. від 14.12.2017р. Договір у відкритому доступі відсутній.

Таким чином, з наведеної інформації неможливо достовірно встановити обставини закупівлі КП «Балтакомунсервіс» баластової суміші та послуг з її перевезення.

Виходячи з відомостей, отриманих з бази даних ЄДР МВС згідно відповіді ТСЦ МВС від 03.04.2018 за № 31/15/5149-704, зазначені юридичні та фізичні особи не мають зареєстрованих транспортних засобів.

В своєму клопотанні, прокурор Петросян Н.А. вказує , що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин здійснення у 2017 році КП «Балтакомунсервіс» закупівель транспортних послуг з перевезення вантажів та баластової суміші, необхідно вивчити відомості, які викладені в договорах, що укладались у 2017 році КП «Балтакомунсервіс» (ЄДРПОУ 34982407) з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_2 (ІНПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІНПП НОМЕР_2), ТОВ «Балтабудсервіс» (ЄДРПОУ 41403136), ТОВ «Балкомсервіс-ОД» (ЄДРПОУ 34220259), ОСОБА_4 (ІНПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІНПП НОМЕР_4). Крім того, слід вивчити акти виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортні накладні та інші документи, що стали підставою для розрахунку вартості, виконання та проведення оплат щодо зазначених договорів (калькуляції, кошториси, заявки, платіжні доручення тощо).

Також, для встановлення посадових осіб КП «Балтакомунсервіс», відповідальних за укладання та виконання договорів, здійснення закупівель, здійснення перевезень автотранспортом та обставин цих перевезень у 2017 році, необхідно вивчити відомості, викладені у внутрішніх документах КП «Балтакомунсервіс», а саме у: Статуті в діючій редакції, наказах про призначення директора та головного бухгалтера підприємства, діючих посадових інструкціях директора та головного бухгалтера підприємства, штатному розписі підприємства, положенні про тендерний комітет підприємства та наказі про призначення його членів, інвентарних картках та подорожніх листах вантажних автомобілів, що знаходяться в користуванні зазначеним підприємством, та документах, що давали підставу користування вантажними автомобілями зазначеним підприємством, впродовж 2017 року.

Згідно інформації з ЄДРПОУ, КП «Балтакомунсервіс» зареєстровано та фактично знаходиться у м. Балта Одеської області, тому є достатні підстави вважати, що необхідна інформація перебуває за місцем фактичного місцезнаходження КП «Балтакомунсервіс», а саме: Одеська область, м. Балта, пров. Коритнянський, 34.

Отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор Петросян Н.А. клопотання підтримав та суду пояснив, що надання тимчасового доступу до вказаних документів, має велике значення для проведення належного досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню № 42018161340000027. Крім того, існує реальна загроза знищення вказаних документів, або їх зміни, що в послідуючому може суттєво перешкоджати досудовому розслідуванню.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що вказані документи знаходяться за місцем фактичного місцезнаходження КП «Балтакомунсервіс», а саме: Одеська область, м. Балта, пров. Коритнянський, 34. Отримання зазначених документів, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 42018161340000027.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018161340000027 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Балта, пров. Коритнянський, 34, а саме:

-договори, що укладались упродовж 2017 - 2018 років КП «Балтакомунсервіс» (ЄДРПОУ 34982407) з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_2 (ІНПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІНПП НОМЕР_2), ТОВ «Балтабудсервіс» (ЄДРПОУ 41403136), ТОВ «Балкомсервіс-ОД» (ЄДРПОУ 34220259), ОСОБА_4 (ІНПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІНПП НОМЕР_4);

-акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, що стали підставою для розрахунку вартості, виконання та проведення оплат щодо зазначених договорів (калькуляцій, кошторисів, заявок, платіжних доручень тощо);

-статут КП «Балтакомунсервіс» в діючій редакції, накази про призначення директора та головного бухгалтера підприємства, діючі посадові інструкції директора та головного бухгалтера підприємства, штатний розпис підприємства, положення про тендерний комітет підприємства та рішення про призначення його членів, інвентарні картки та подорожні листи вантажних автомобілів, що знаходяться в користуванні та у власності КП «Балтакомунсервіс», та документах, що є підставою користування вантажними автомобілями КП «Балтакомунсервіс», впродовж 2017 - 2018 років.

-договори про надання послуг з перевезення, укладених КП «Балтакомунсервіс» упродовж 2017-2018 років, з іншими підприємствами та особами.

Виконання ухвали доручити прокурору Котовської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1, прокурорам що входять в склад групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурорам Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_6, Глущуку Ю,В., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, Дар`яшу В.І. та за їх дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Подільського ВП ГУ НП в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Паценюк